（里接B5版）
除了上述条文修定外，《公司章程》中的某些条款内容保持一致，最后以工商登记机关批准的内容为准。此次修定《公司章程》事宜要递交企业2024年第一次股东大会决议决议，自公司2024年第一次临时性股东大会审议通过之日起开始生效执行，并提请股东大会授权公司管理人员依据上述变动申请办理后面章程备案办理手续。
特此公告。
董 事 会
2024年3月8日
证券代码：000829 股票简称：天音控股 公示序号：2024-007号
天音通信控股股份有限公司
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2024年第一次股东大会决议
2、股东会召集人：董事会
3、召开的合法、合规：股东会集结、举办本次股东大会合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
4、召开的日期及时长：
现场会议举办时长：2024年3月25日（星期一）在下午13：30
网上投票时长：2024年3月25日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年3月25日9:15 至15:00。
5、召开方法：当场网络投票融合互联网投票选举。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，群众公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式；倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6、参加目标：
（1）于证券登记日2024年3月18日（星期一）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师。
7、会议地点：北京西城德外街道117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司总部会议厅）
二、会议审议事宜
注1：以上提议已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届职工监事第十六次会议审议通过，具体内容请见公司在2024年3月8日发布到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注2：以上提议归属于涉及到危害中小股东权益的事宜，公司将对中小股东 决议独立记票，并且对记票数据进行公布。
注3：之上提案中议案1、3、4、5为特别决议提议，需经参加本次股东大会有投票权股权总量的三分之二以上根据
三、大会备案等事宜：
1、备案方法：
（1）出席会议的自然人股东应持身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人代理商出席会议的需持委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡、受托人亲笔签名的授权书办理登记手续。
（2）公司股东、投资者出席的，需持法人代表身份证件、股东账户卡和营业执照副本复印件（盖上公司印章）办理登记手续；受权授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人身份证件、法人代表身份证扫描件、股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表亲笔签名的授权书办理登记手续。
（3）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案(需在2024年3月20日17：00前送到或传真至企业证券事务部)，恕不接纳手机备案。
2、登记时间：2024年3月20日（早上9：00一11：00；在下午14：00一17：00）
3、备案地址：北京西城德胜门外大街117号德胜尚城D座企业证券事务部
4、大会联系电话
（1）手机联系人：孙海龙
（2）联系方式：010－58300807
（3）发传真：010－58300805
（4）邮政编码：100088
5、其他事宜
参加本次股东大会现场会议的所有股东的吃住及交通费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
1、第九届董事会第二十三次会议决议
2、第九届职工监事第十六次会议决议
六、配件
1、参与网上投票的具体操作步骤；
2、授权书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 8 日
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360829”，网络投票称之为“天音网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
本次股东大会并没有总计网络投票提案
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年3月25日的股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2024年3月25日（当场股东会举办当日）早上9:15至中午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
天音通信控股股份有限公司
2024年第一次股东大会决议授权书
受托人/公司股东企业：
受托人身份证号码/公司股东单位营业执照号：
受托人股东账号：
受托人股票数：
委托代理人名字：
委托代理人身份证号码：
兹委托 老先生（女性）意味着我单位（或者个人）参加天音通信控股股份有限公司2024年第一次股东大会决议并委托行使表决权，同代为签定有关会议文件。若没有做出指示，则由个人（本公司）的法定代理人酌情考虑确定进行投票。
本授权书需要由股东或股东宣布书面授权人签定。如持有者为公司发展或组织，则授权书务必盖紧企业或组织图章，或经过公司或者部门负责人或宣布受权人签定。
受托人签字/授权委托公司盖章：
年 月 日
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