我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、威领新能源股份有限公司（下称“企业”）此次销户2名激励对象已授于但还没有行权的个股期权总数总共35000份，占公司总2022本年度股权激励方案个股期权授于数量271万分比例为1.29%。

2、此次回购注销16名激励对象已授于但还没有开启的限制性股票总数总共91,000股，占公司总回购注销前总市值比例是0.04%。回购价格为13.75元/股，复购总金额1,251,250元。此次回购注销以前，公司总股本为242,462,000股。此次回购注销结束后，公司总股本降低91,000股，公司股权数量由242,462,000股调整为242,371,000股。

3、公司在2024年1月10日在我国证券登记结算公司深圳分公司办理完成了个股期权销户及约束性股票回购注销事项。

一、2022本年度个股期权与限制性股票激励计划已履行相应审批流程

1、2022年8月9日，企业第六届董事会第二十八次会议、第六届职工监事二十四次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等提案。公司独立董事对此次激励计划发布了同意的独立意见，职工监事发布了核查意见。独立财务顾问出具了独立财务顾问汇报，专项法律顾问出具了法律服务合同。

2、2022年8月19日，企业第六届董事会第二十九次大会、第六届职工监事第二十五次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等提案。公司独立董事对此次激励计划发布了同意的独立意见，职工监事发布了核查意见。独立财务顾问出具了独立财务顾问汇报，专项法律顾问出具了法律服务合同。独董漆韦华先生作为征选人便企业2022年第七次股东大会决议决议的股权激励方案有关提案向领导公司股东征选选举权。

3、2022年8月20日，企业公布了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》

4、2022年8月19日至2022年8月29日，企业对激励对象人员名单展开了公示公告。在公示期限内，公司监事会未收到任何职工对本次拟激励对象所提出的一切质疑。2022年9月2日，企业公布了《监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单（修订后）的审核意见及公示情况说明》。

5、2022年9月5日，公司召开2022年第七次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于制定〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

6、2022年9月5日，公司召开第六届董事会第三十一次大会、第六届职工监事第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事发布了同意的独立意见，职工监事发布了核查意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问汇报，专项法律顾问出具了法律服务合同。

7、2022年11月1日，企业公布了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划（股票期权部分）授予登记完成公告》向满足条件的15名激励对象授于271万分个股期权。

8、2022年11月2日，企业公布了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划（限制性股票部分）授予登记完成公告》，向满足条件的 49 名激励对象具体授于1,209 亿港元员工持股计划，授于的限制性股票上市日期为 2022 年 11 月 4 日。

9、2023年8月29日，公司召开的第六届董事会第五十三次会议和第六届职工监事第四十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，由于公司本次激励计划里的5人已离职，企业董事会同意对已离职的激励对象开展回购注销部份员工持股计划和销户一部分个股期权，专项法律顾问出具了法律服务合同。

10、2023年9月14日，公司召开2023年第八次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

11、2023年10月30日，公司召开的第六届董事会第五十四次会议和第六届职工监事第四十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，由于公司本次激励计划里的2人已离职，14 名激励对象个人考核结果显示C,企业董事会同意对以上16名激励对象开展回购注销部份员工持股计划和销户一部分个股期权，专项法律顾问出具了法律服务合同。

12、2023年11月15日，公司召开2023年第九次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

二、有关回购注销部份员工持股计划和销户一部分个股期权相关情况

结合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，激励对象因离职致使已获授但还没有行权的个股期权不得行权，由企业注销；已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业按授予价格回购注销。

企业首次授予限制性股票的2名激励对象因辞职不会再具有激励对象资质，董事会同意回购注销所持有的已获授但还没有解除限售的限制性股票60,000股。

首次授予限制性股票的14 名激励对象个人考核结果显示C,结合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销14名员工持股计划激励对象所持有的已获授但还没有解除限售的那一部分员工持股计划31,000 股。

已获授个股期权的2 名激励对象个人考核为C，企业对2 名股票期权激励目标已获授但还没有行权的一部分个股期权总计 35,000 份开展销户解决。

此次回购注销16名激励对象的限制性股票共91,000 股, 回购价格为13.75 元/股,复购总金额1,251,250元。回购注销限制性股票的资产，均是企业自筹资金。

三、此次销户一部分个股期权和回购注销限制性股票的完成状况

此次回购注销限制性股票的公司减资事宜经大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的海康验字【2024】0001100001号汇算清缴报告检审。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经在2024年1月10日完成上述个股期权销户和约束性股票回购注销事项。

四、此次回购注销后企业公司股权结构变化趋势

注： 该表中“占比”为四舍五入保留两位小数出来的结果。

此次回购注销结束后，企业总股本由242,462,000股降至242,371,000股，公司注册资金由242,462,000元调整为242,371,000元。此次回购注销结束后，不会造成公司控股股东产生变化，企业股份遍布仍具有企业上市条件。

五、此次回购注销部份员工持股计划和销户一部分个股期权对公司的影响

此次销户一部分个股期权及回购注销部份员工持股计划事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不影响公司管理团队的良好性和安全性。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为股东创造更大的价值。此次销户一部分个股期权及回购注销部份员工持股计划也不会影响企业2022本年度股权激励方案的继续执行。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2024年1月10日