证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-019

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第五十五次会议于2023年2月24日举办，大会取决于2023年3月13日在下午15:00举办企业2023年第二次股东大会决议，现就此次股东会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：企业第七届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月13日在下午15:00

（2）网上投票时长：2023年3月13日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月13日9:15-15:00。

5、会议的举办方法：当场决议与网络投票紧密结合。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

依据企业章程，股东会除权日在册的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

自然人股东或者其授权委托人根据对应的投票软件履行表决权的决议投票数，理应与实际网络投票的决议投票数及其符合要求的别的投票方式的决议投票数一起记入此次股东会的投票权数量。

6、除权日：2023年3月8日

7、参加目标：

（1）截至除权日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，公司股东因事不可以参加现场会议的，能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用的会议印证侓师。

8、现场会议地址：北京海淀区知春路龙川数码科技园3栋楼东华合创商务大厦16层会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号

以上提案早已企业第七届股东会第五十五次会议、第七届职工监事第二十七次会议审议根据，相关知识发表在2023年2月25日企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上提案1、2均采用累积投票制开展逐一决议，即公司股东（或公司股东委托代理人）在网络投票时，每一股权有着与应取非独立董事、独董或是监事人数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用，但所分派投票数之和不得超过公司股东拥有的投票数，不然该票废止。非独立董事和独董推行分离网络投票。以上独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

本次大会提案归属于涉及到中小股东权益的重大事情,对持仓5%下列（没有持仓5%）的中小股东决议独立记票,我们公司将依据记票结论进行公示公布。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年3月10日早上9:00-11:30、在下午13:00-17:30。

2、备案地址：北京海淀区知春路龙川数码科技园3栋楼东华合创商务大厦16层东华软件股份有限公司证券部。

3、备案方法：

（1）法人股东亲身参加的，须持身份证、股东账户卡、股东账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，须持受托人身份证扫描件、法人授权书(配件二)、受托人股东账户卡和委托代理人身份证补办备案；

（2）公司股东由法人代表参加的，应持加盖公章企业营业执照、法人代表身份证明材料和公司股东股东账户卡办理登记；由法人代表委托委托代理人参会的，应持加盖公章企业营业执照、法人代表身份证明材料、法人授权书（配件二）、公司股东股东账户卡和委托代理人身份证补办备案；

（3）外地公司股东能够信件、电子邮件或发传真方法办理登记（发传真或信件需要在2023年3月10日在下午16:30前送到或发传真至企业证券部）；

（4）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

4、大会联系电话

手机联系人：杨健、张雯

手机：010-62662188

发传真：010-62662299

详细地址：北京海淀区知春路龙川数码科技园3栋楼东华合创商务大厦16层证券部

邮编：100190

5、大会花费状况

此次现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托人的吃住、交通等费用自理。

6、网上投票期内，如投票软件遭受突发性大事件产生的影响，则此次有关股东会议的进程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第七届股东会第五十五次会议决议以及相关公示；

2、第七届职工监事第二十七次会议决议以及相关公示。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年二月二十五日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362065；网络投票通称：东华网络投票

2、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提案，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选非独立董事

（如以上提议1.00，选用等额选举，应取人数为6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（2）竞选独董

（如以上提议2.00，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、根据深圳交易所交易所系统网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日早上9:15，截止时间为2023年3月13日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己/本公司参加东华软件股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并轻按表标示委托履行投票权，若自己无标示，请受委托人全权负责履行决议、决议、和签定会议文件的股东权益。

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

受托人签名（盖公章）：受托人身份证号或营业执照号码：

受托人证券账号：受托人持股数：

受委托人签名：受委托人身份证号：

授权委托书有效期：自签署日至此次会议结束授权委托时间：

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-014

东华软件股份有限公司

第七届股东会第五十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

东华软件股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第五十五次会议，于2023年2月21日以电子邮件形式传出会议报告和会议议案，大会于2023年2月24日早上10:00以当场和通讯表决相结合的举办。大会需到执行董事9人，实到9人，会议由老总薛向东组织。此次会议的举办及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、大会以9票赞同，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

经股东会提名委员会资质审查根据，董事会允许候选人薛向东老先生、吕波老先生、侯志国老先生、李建国老先生、郑晓清女性、林文平先生为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人。

企业在职独董对于该提案发布了赞同的单独建议。此次换届事宜尚要递交企业股东大会审议，非独立董事考生的竞选会以累积投票制开展决议。

在此次换届选举工作进行以前，企业第七届股东会整体非独立董事将依照最新法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相对应的责任义务和岗位职责。

2、大会以9票赞同，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

经股东会提名委员会资格核查根据，董事会允许候选人王以朋老先生、潘长勇老先生、肖土盛先生为公司发展第八届股东会独董侯选人，在其中肖土盛先生为会计学专业人员。

企业在职独董对于该提案发布了赞同的单独建议。企业第八届股东会独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后，即可递交股东大会审议并且以累积投票制开展决议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在此次换届选举工作进行以前，企业第七届股东会整体独董将依照最新法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相对应的责任义务和岗位职责。

3、大会以9票赞同，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延期的议案》；

主要内容详细公司在2023年2月25日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2018年员工持股计划存续期延期的公告》(公示序号：2023-017)。

4、大会以9票赞同，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

（1）允许公司向浙商银行股份有限公司北京方庄分行申请办理综合授信rmb30,000万余元，授信期限为一年，合同类型为个人信用。

（2）允许公司向交通出行银行股份有限公司北京支行（下称“交通银行北分”）申请办理综合授信额度rmb50,000万余元，授信期限为二年，合同类型属于非融资性。具体业务种类以金融机构签署合同为标准。

在其中，申请办理交通银行北分快易付一同买家信用额度，信用额度时限2年。该信用额度用以为公司发展下级报表合并分公司经销商在交通银行北分（含下级子公司）申请办理保理融资业务流程，保理融资业务流程信用额度为人民币50,000万余元，公司就交通银行北分（含下级子公司）给与上述情况经销商保理融资的应收帐款项下企业下级报表合并子公司支付责任向交通银行北分（含下级子公司）担负没有理由支付义务，或锈与骨地受权交通银行北分（含下级子公司）划款我公司账户资金偿还保理融资利息及实现债权费用。

5、大会以9票赞同，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》；

主要内容详细公司在2023年2月25日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公示序号：2023-018)。

6、大会以9票赞同，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

企业拟定于2023年3月13日在下午15:00举办2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细公司在2023年2月25日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-019）。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第五十五次会议决议；

2、独董关于公司第七届股东会第五十五次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年二月二十五日

配件：

东华软件股份有限公司

第八届非独立董事候选人简历

薛向东老先生：中国籍，1959年出世，本科文凭，工程师，主要从事行业应用软件开发及电子计算机系统集成工作中，列任中国机械设备进出口贸易公司总部进口的处工程项目经理、中国机械工业电脑应用程序技术开发公司经营部经理及经理助理、澳大利亚ONYX企业驻华使馆谈判代表。在职公司董事长，全国各地工商联执委、一共北京第十二次党代会代表、北京海淀区政协委员、中国软件行业协会副会长、北京市软件行业协会副理事长、北京市信息化管理协会理事长、北京中关村高新企业协会副会长、北京中关村上市公司协会监事长、北京领导班子联欢会理事长、湖南师范大学北京市同乡会会生、北京传媒大学MBA实践活动老师、中国科学院大学MBA校外导师、中国智慧城市项目投资联合第一任轮换制现任主席。

截止到此次公布日，薛向东老先生立即持有公司股份384,755,226股，占公司总股本的12%，为公司控股股东、控股股东。薛向东先生是持有公司5%之上股权股东北京市东华诚实守信电脑技术有限责任公司的大股东，并任董事长职务。除了上述关联性外，薛向东先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。薛向东老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

吕波老先生：中国籍，1963年出世，研究生，老师，主要从事行业应用软件开发及电子计算机系统集成工作中，曾担任澳大利亚ONYX企业北京办事处销售人员、北京市东华诚实守信电脑技术发展趋势有限公司副总经理、公司副总经理，在职董事、经理。

截止到此次公布日，吕波老先生立即持有公司股份6,076,720股，占公司总股本的0.19%。吕波先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。吕波老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

侯志国老先生：中国籍，1978年出世，本科文凭，正高级工程师，主要从事行业应用软件开发及计算机系统集成工作中。曾经在北京市东华诚实守信计算机科技有限公司工作中，在职企业CEO。

截止到此次公布日，侯志国老先生立即持有公司股份323,600股，占公司总股本的0.01%。侯志国先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。侯志国老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

李建国老先生：中国籍，1969年出世，研究生，主要从事行业应用软件开发及电子计算机系统集成工作中，曾经在联想公司公司上班，在职董事、副总。

截止到此次公布日，李建国老先生立即持有公司股份2,628,572股，占公司总股本的0.08%。李建国先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。李建国老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任共董事的情况。

郑晓清女性：中国籍，1971年出世，研究生，曾经在中国东南文化贸易公司总部、北京市三金电子集团工作中，在职董事、市场经理。

截止到此次公布日，郑晓清女性立即持有公司股份187,650股，占公司总股本的0.01%。郑晓清女性与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。郑晓清女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

林文平先生：中国籍，1966年出世，研究生，主要从事行业应用软件开发及电子计算机系统集成工作中，并负责公司投资融资的有关事务管理。曾担任北京理工老师，2001年迄今出任公司副总经理。

截止到此次公布日，林文平先生立即持有公司股份349,500股，占公司总股本的0.01%。林文平先生与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。林文平先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。

东华软件股份有限公司

第八届独董候选人简历

王以朋老先生，1956年出世，中国籍，无永久性境外居留权，在职中国医科院北京协和WHO疾病分类大家族我国部主任。王以朋老先生自2013年就读长江商学院，并且于2015年得到EMBA学士学位。

截止到此次公布日，王以朋老先生未任职别的发售公司独立董事职位。王以朋先生与企业别的执行董事、公司监事及持有公司百分之五之上股权股东、实控人中间无关联性，未持有公司股份，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，并不属于失信执行人。王以朋老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

潘长勇老先生，1975年出世，中国籍，无永久性境外居留权，清华研究者。潘长勇老先生自1991年就读清华大学电子工程系，毕业之后留校任教迄今，主要从事信息领域的科研教学工作中，是中国计算机学会会士，IETFellow，先后获得多种国家科学技术奖励。

截止到此次公布日，潘长勇老先生未任职别的发售公司独立董事职位。潘长勇先生与企业别的执行董事、公司监事及持有公司百分之五之上股权股东、实控人中间无关联性，未持有公司股份，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，并不属于失信执行人。潘长勇老先生己获得证监会承认的独立董事资格资格证书。

肖土盛先生，1987年出世，中国籍，无永久性境外居留权，博士学历。曾担任香港科技大学研究助理、宾夕法尼亚大学公派留学出国访问学者。2013年迄今出任中央财大会计学院专家教授、财务管理教务长。

截止到此次公布日，肖土盛先生还担任北京市值得买科技有限责任公司和牙木科技发展有限公司独董职位。肖土盛先生与企业别的执行董事、公司监事及持有公司百分之五之上股权股东、实控人中间无关联性，未持有公司股份，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，并不属于失信执行人。肖土盛先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-015

东华软件股份有限公司第七届职工监事

第二十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

东华软件股份有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第二十七次大会于2023年2月21日以邮件方法传出会议报告和会议议案，大会于2023年2月24日早上11:00在企业会议室召开。大会应参加公司监事3人，具体参加3人。会议由职工监事召集人苏根继老先生组织，此次会议的举办与决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、例会以3票同意，0票放弃，0票抵制，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

依据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经公司监事会候选人强烈推荐李泽先生为企业第八届职工监事非职工代表监事侯选人。以上公司监事侯选人近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；由单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

此提案要递交企业股东大会审议决议。此次提名的非职工代表监事经股东会竞选成功后，与职工代表监事苏根继先生和蒋恕慧女性所组成的第八届职工监事。在此次换届选举工作进行以前，企业第七届职工监事整体公司监事将依照最新法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相对应的责任义务和岗位职责。

三、备查簿文档

第七届职工监事第二十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司职工监事

二零二三年二月二十五日

配件：

东华软件股份有限公司

第八届非职工代表监事候选人简历

李泽老先生：中国籍，1971年出世，本科文凭，曾经在我国电子器材公司总部工作中，在职企业监督管理部门经理、国家商务部副总。

截止到此次公布日，李泽老先生未持有公司股份。李泽先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。李泽老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-016

东华软件股份有限公司有关竞选企业

第八届职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于东华软件股份有限公司（下称“企业”）第七届职工监事任期届满，为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职代会与会人员决议，允许竞选苏根继老先生、蒋恕慧女性（个人简历见附件）为公司发展第八届职工监事职工代表监事。苏根继老先生、蒋恕慧女性将和企业2023年第二次股东大会决议投票选举的1名非职工代表监事所组成的企业第八届职工监事，任职期三年。

以上职工代表监事合乎《公司法》相关公司监事就职资格条件，近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

特此公告。

东华软件股份有限公司职工监事

二零二三年二月二十五日

配件：

东华软件股份有限公司

第八届职工监事职工代表监事候选人简历

苏根继老先生：中国籍，1964年出世，本科文凭，老师，曾担任呼和浩特市第一法律事务所、内蒙经伟法律事务所职业律师，在职企业职工代表监事兼职工监事召集人、法律法规部负责人。

截止到此次公布日，苏根继老先生未持有公司股份。苏根继先生与别的持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。苏根继老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

蒋恕慧女性：中国籍，1964年出世，本科文凭，技术工程师，曾经在北京医疗器械所工作中，在职企业职工代表监事、国家商务部责任人。

截止到此次公布日，蒋恕慧女性未持有公司股份。蒋恕慧女性与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。蒋恕慧女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未受到证监会行政处分或证交所公开谴责、三次之上处理决定，未出现因涉嫌诈骗被司法部门立案侦察或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象，并不属于失信执行人，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-017

东华软件股份有限公司关于公司

2018年股权激励计划持有期延期公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第七届股东会第五十五次会议，审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延期的议案》，现将相关的事宜公告如下：

一、股权激励计划的相关情况

公司在2018年1月9日举办第六届股东会第十三次大会及第六届职工监事第五次大会，于2018年1月25日举办2018年第一次股东大会决议审议通过了《东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》和《东华软件股份公司2018年员工持股计划管理办法的议案》。本篇文章详细于2018年1月10日、2018年1月25日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

公司在2018年3月2日根据二级市场集中竞价交易方法进行此次股权激励计划股票购买事项，此次股权激励计划帐户（广发证券东华软件1号定向资产管理方案）中选购企业股票总计26,412,422股，占公司那时候总股本的0.8412%，成交额总计为200,039,950.79人民币。依据《公司2018年员工持股计划管理办法》的有关规定，此次股权激励计划所得标的股票的锁定期为12个月,持有期为60个月，自公司新闻最后一笔选购的标底股票过户至此次股权激励计划户下之日起计算。

截止本公告日，企业2018年股权激励计划未售卖一切个股。

二、股权激励计划持有期推迟状况

依据《公司2018年员工持股计划管理办法》等相关规定，经参加持有者会议的持有者持有50%之上（没有50%）市场份额批准后并提交公司股东会表决通过后，此次股权激励计划的存续期限可延长。

充分考虑金融市场，根据企业未来长期稳定发展趋势的自信以及公司股票估值的分析，为充分发挥执行股权激励计划的效果和激励效应，最大限度确保各持有者权益，公司在2023年2月21日早上10:30以当场和通信相结合的召开2018年股权激励计划第三次持有者大会，经参加持有者会议的持有者持有50%之上（没有50%）市场份额允许,表决通过了《东华软件股份公司2018年员工持股计划存续期届满拟展期的议案》，产生持有者大会的高效决定同时提交股东会决议。

2023年2月24日公司召开第七届股东会第五十五次会议，审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延期的议案》，允许企业2018年股权激励计划持有期增加12个月，即持有期延至2024年3月3日止。持有期内，假如本方案持有的企业股票全部出售，本方案可提前结束。若此次贷款展期将要期满前并未卖出股票，可以从持有期（含贷款展期）限制期满前再度举办持有者会议和股东会，决议后面相关的事宜。

三、独董建议

经核实，企业2018年股权激励计划推迟事宜合乎证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。此次股权激励计划持有期推迟事宜依法履行必须的审批流程，有关决策制定合乎最新法律法规的相关规定。综上所述，人们允许该提案。

四、备查簿文档

1、第七届股东会第五十五次会议决议；

2、独董关于公司第七届股东会第五十五次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年二月二十五日

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-018

东华软件股份有限公司有关分公司给银行

申请办理综合授信及贷款担保事宜的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第七届股东会第五十五次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》，现将相关的事宜公告如下：

一、贷款担保状况简述

根据业务发展须要，公司全资子公司北京市东华合创科技公司（下称“合创高新科技”）、北京市联银通科技公司（下称“联银通”）、北京神州新桥镇科技公司（下称“九州新桥镇”）和子公司东华医为科技公司（下称“东华医为”）向协作银行办理信贷业务，实际授信额度金融机构及贷款担保情况如下：

1、合创高新科技向广发行北京奥运村分行申请办理综合授信额度不超过人民币10,000万余元（含原来授信额度），在其中敞口额度不超过人民币8,000万余元，信用额度时限一年。合创高新科技使用敞口额度的时候由企业提供连带责任保证。具体业务种类以金融机构签署合同为标准。

2、联银通往广发行北京奥运村分行申请办理综合授信额度不超过人民币1,000万余元（含原来授信额度），在其中敞口额度不超过人民币1,000万余元，信用额度时限一年。联银通使用敞口额度的时候由企业提供连带责任保证。具体业务种类以金融机构签署合同为标准。

3、九州新桥镇向交通出行银行股份有限公司北京支行综合授信额度20,000万余元，信用额度时限二年。九州新桥镇使用信用额度的时候由企业提供连带责任保证。具体业务种类以金融机构签署合同为标准。

4、东华医为向广发行北京奥运村分行申请办理综合授信额度不超过人民币10,000万余元（含原来授信额度），在其中敞口额度不超过人民币6,000万余元，信用额度时限一年。东华医为使用敞口额度的时候由企业提供连带责任保证。具体业务种类以金融机构签署合同为标准。

5、东华医为向交通出行银行股份有限公司北京支行申请办理综合授信额度5,000万余元，信用额度时限二年。东华医为使用信用额度的时候由企业提供连带责任保证。具体业务种类以金融机构签署合同为标准。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等管理制度的相关规定，本贷款担保事宜不构成关联方交易，不用提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）北京市东华合创科技公司

1、成立日期：2006年10月13日

2、申请注册地址：北京海淀区龙川数码科技园3栋楼11层1102

3、法人代表：侯志国

4、注册资金：rmb100,000万余元

5、业务范围：科研开发、推广应用、专利技术转让、技术服务、技术咨询；生产制造、生产加工计算机设备；计算机软件服务项目；数据处理方法；计算机维修、电子计算机资询；软件技术服务；市场销售电子计算机、软件及附属设备、安全技术防范商品；电子计算机、通信设备租用；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包资质。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

6、合创高新科技系公司全资子公司，企业拥有其100%股份。

7、主要财务指标如下表：

企业：人民币元

注：合创高新科技2021年12月31日财务报表已财务审计，2022年1-9月财务报表没经财务审计。

8、经核实，合创高新科技并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

（二）北京市联银通科技公司

1、成立日期：2000年2月1日

2、申请注册地址：北京海淀区龙川数码科技园3栋楼12层1201室

3、法人代表：薛向东

4、注册资金：rmb20,000万余元

5、业务范围：科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询、推广应用；电子计算机专业技术培训；基本软件技术服务；系统软件服务项目；计算机软件服务项目；数据处理方法；计算机维修；生产制造、生产加工计算机设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

6、联银通系公司全资子公司，企业拥有其100%股份。

7、主要财务指标如下表：

企业：人民币元

注：联银通2021年12月31日财务报表已财务审计，2022年1-9月财务报表没经财务审计。

8、经核实，联银通并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

（三）北京神州新桥镇科技公司

1、成立日期：2001年7月30日

2、申请注册地址：北京海淀区西三环北街89号12层B-08号

3、法人代表：张建华

4、注册资金：rmb30,000万余元

5、业务范围：科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件服务项目；市场销售电子设备、电子计算机及附属设备、工业设备、通信设备；电子计算机专业技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（没有汽车租赁服务）；租用电子计算机、通信设备；工程总承包、专业承包资质、工程分包；第一类电信增值；第二类电信增值；基础电信业务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；第二类电信增值、第一类电信增值、基础电信业务及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

6、九州新桥镇系公司全资子公司，企业拥有其100%股份。

7、主要财务指标如下表：

企业：人民币元

注：九州新桥镇2021年12月31日财务报表已财务审计，2022年1-9月财务报表没经财务审计。

8、经核实，九州新桥镇并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

（四）东华医为科技公司

1、成立日期：2018年1月23日

2、申请注册地址：北京海淀区龙川数码科技园3栋楼14层1409室

3、法人代表：韩士斌

4、注册资金：rmb26,982.297945万余元

5、经营范围包括：科研开发、技术服务、技术咨询、推广应用、专利技术转让；计算机软件服务项目；数据处理方法（数据处理方法里的储蓄卡核心、PUE值在1.5以上云计算数据中心以外）；程序开发；健康服务、健康管理咨询（需经批准的诊疗活动以外）；产品外观设计；市场销售自主开发后商品、电子计算机、软件及附属设备、通信设备、医疗机械II类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

6、东华医为系企业子公司，企业拥有其66.71%的股权。实际股权关系如下所示：

7、主要财务指标如下表：

企业：人民币元

注：东华医为2021年12月31日财务报表已财务审计，2022年1-9月财务报表没经财务审计。

8、经核实，东华医为并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

三、担保协议主要内容

这次贷款担保事宜并未签订协议，经公司第七届股东会第五十五次会议审议审批后，公司将在以上担保额度内和银行签署《保证合同》，具体担保额度、担保期限、贷款担保特性以企业及分公司和银行具体签订的协议书为标准。

四、股东会建议

股东会觉得：被担保人东华医为系企业子公司、合创高新科技、联银通与九州新桥镇系公司全资子公司，为满足自己的市场拓展对资金的需要，企业为他们提供贷款担保，合乎公司发展的规定。股东会对被担保人资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、资信情况等进行全方位评定，觉得被担保人生产经营情况平稳，资信情况优良且有充足的清偿债务水平。此次担保对象东华医为为公司发展合并报表范围内子公司，企业并对运营有充分的实际控制权，为确保以上子公司平时经营活动正常进行，东华医为公司股东未提供同比例贷款担保或质押担保。

企业向其贷款担保不会有违法违规和《公司章程》的有关规定情况，不容易危害公司及自然人股东尤其是中小股东利益，不会有资源转移和内幕交易的情况。综上所述，股东会允许以上贷款担保事宜。

五、总计贷款担保数量和贷款逾期担保的总数

截至本公告公布日，公司及子公司的贷款担保总额为rmb29亿人民币，均为企业对联公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的26.11%。企业无贷款逾期对外担保、无涉及到起诉的对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

六、备查簿文档

第七届股东会第五十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年二月二十五日