证券代码：002893证券简称：华通热力公示序号：2023-006

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳华远意通供热科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十五次会议报告于2023年2月20日以手机、电子邮箱等方式传出，大会于2023年2月24日在企业会议室召开，会议由监事长胥成增老先生组织。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，程序合法。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会对企业相关事宜开展逐一自纠自查和论述，确定企业合乎向特定对象发售境内上市人民币普通股（A股）个股的各类标准。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）逐一表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，企业对此次发行新股计划方案中的一些内容包括文字表述展开了对应的调节，具体情况如下：

1、此次发行新股的类型和颜值

此次向特定对象发行新股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、发行方式和发行日期

本次发行采用向特定对象发售A股个股的方法，公司将在获得深圳交易所审批通过及证监会允许注册文件的期限内适时发售。

3、发售对象和申购方法

此次向特定对象发行新股的对象是北京能源集团有限责任公司。

发售目标支付现金方法参加股票认购。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、发行价和定价原则

此次向特定对象发售A股个股选用锁价发售，发行价为7.04元/股。

此次向特定对象发行新股的定价基准日为公司发展第三届股东会第八次会议决议公告日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

如企业在本次发行定价基准日至发行日期内产生发放股利、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象发行新股的发行价将作适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P=P0-D

派股或转增股本：P=P0/(1+N)

股票分红与此同时派股或资本公积转增股本：P=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，P为调整发行价。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

5、发行数量

此次向特定对象发行新股总数不得超过60,840,000股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量由股东会依据股东会的受权、证监会有关规定与保荐代表人（主承销商）商议，以经深圳交易所审批通过及证监会允许登记注册的总数为标准。

若企业在此次向特定对象发行新股定价基准日至发行日期内发生任何权益分派、资本公积转增股本、配资、别的方式的资本重组或其它导致公司净资产总额发生变化的情况，企业将依据中国证监会有关标准中常要求计算公式对股份发行总数开展适当调整。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6、限售期

特定对象所申购本次发行的个股自推出生效日36个月不得转让。

发售目标申购的本次发行股权因为公司派股、资本公积转增股本等因素所衍化获得的股权，亦必须遵守该等限售期分配。

限售期完成后，发售目标所认购股份的出让依照证监会及深圳交易所规定执行。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

7、募资应用

此次向特定对象发行新股募资总额不超过42,831.36万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将全部用于补充流动资金。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

8、个股上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

9、此次向特定对象发行新股进行前期值盈余公积分配

此次向特定对象发行新股进行前企业期值盈余公积由本次发行结束后的新旧公司股东依照本次发行后占股比例分享。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

10、此次向特定对象发行新股决定有效期限

此次向特定对象发行新股的股东会议决议有效期限自股东大会审议通过此次向特定对象发行新股事宜生效日12个月合理。

若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司对于此次向特定对象发行新股应急预案的那一部分描述展开了适当调整。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《北京华远意通热力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

（五）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司对于此次向特定对象发行新股募集资金使用的可行性分析报告的那一部分描述展开了适当调整。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《关于本次向特定对象发行A股股票方案涉及关联交易事项的议案》

公司本次向特定对象发行新股发行对象是公司控股股东北京能源集团有限责任公司（下称“京能集团”），京能集团拟支付现金方法全额的申购本次发行的个股，本次发行组成关联方交易。此次关联交易定价标准符合相关法律法规、政策法规等规定，关联交易定价公允价值，不存在损害公司及别的股东利益的现象。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司对于2022本年度向特定对象发行新股摊薄即期回报及采用弥补措施有关行为主体约定的一部分描述展开了适当调整。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、第三届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

深圳华远意通供热科技发展有限公司

职工监事

2023年2月25日

证券代码：002893证券简称：华通热力公示序号：2023-007

深圳华远意通供热科技发展有限公司

2022本年度向特定对象发售A股个股

摊薄即期回报及采用弥补对策

和有关行为主体服务承诺（修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

以下关于北京市华远意通供热科技发展有限公司（下称“企业”）此次向特定对象发售A股个股后主要财务指标的解读、叙述，并不代表企业对于未来本年度生产经营情况及经营情况的分析，亦不组成财务预测。投资人不可仅根据该等剖析、叙述开展决策，如投资人由此开展决策而造成任何亏损的，企业不承担任何责任。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《有关先发及并购重组、资产重组摊薄即期回报相关事项的实施意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，为确保中小股东利益，公司就此次向特定对象发行新股事项对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析，并根据实际情况建立了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了服务承诺，详细如下：

一、此次向特定对象发行新股对掉期回报危害

（一）计算的假定前提条件

1、假定宏观环境、市场状况、国家产业政策等并没有发生重大变化。

2、假定此次向特定对象发行新股于2023年9月执行结束（该结束时间仅是假定可能，仅限于计算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，错误具体结束时间组成服务承诺，最后以深圳交易所审批通过及证监会做出允许申请注册确定后具体发行新股总数为标准）。

3、假定依照此次向特定对象发行新股总数上限测算，即发售60,840,000股（不得超过发售前总市值30%），该发行数量仅是假定，最后以深圳交易所审批通过及证监会做出允许申请注册确定后具体发行新股总数为标准。

4、假定此次募资总金额42,831.36万余元（该发行规模仅是假定，最后以具体公开发行的发行规模为标准）。

5、假定2023年除本次发行外，无任何造成公司股本产生变化的情况，不顾及企业公积金转增、股份回购、销户及其它原因造成总股本发生的变化。

6、企业2022年1-9月归属于上市公司股东的纯利润为2,072.73万余元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为1,532.56万余元。2022年度扣除非经常性损益前后左右归属于上市公司股东的纯利润按2022年1-9月销售业绩数据信息年化利率后计算，即分别是2,763.64万元和2,043.41万余元。

假定企业2023年度所属公司的股东的纯利润和扣除非经常性损益后所属公司的股东的纯利润较2022年度依照10%、0%、-10%的盈利增长幅度各自计算（以上假定不构成财务预测）。

7、假定不顾及本次发行募资到位后对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等问题的危害。

以上假定仅是计算本次发行对企业掉期收益主要财务指标的摊薄直接影响，并不代表企业对于未来本年度生产经营情况及经营情况的分析，亦不组成财务预测。企业利润的完成在于我国国家经济政策、市场发展情况、行业竞争情况及企业业务发展情况等多种因素，存在一定可变性。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（二）企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，企业分别从2022年归属于上市公司股东的纯利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利提高10%、差不多和降低10%三种情况下，本次发行对主要财务指标产生的影响展开了计算，具体情况如下：

以上计算环节中，基本每股收益、稀释每股收益系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）要求测算。

二、有关此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发行新股执行结束、募资到位后，企业总市值和资产总额会相应增加，由于募资补充流动资金后产生的经济效益需要一定周期时间才能完全释放出来，短时间公司净利润很有可能不能与总股本和资产总额维持同步增长，进而存有此次向特定对象发行新股结束后每股净资产被摊薄，净资产回报率降低的风险性。

特此提醒投资者关注本次发行很有可能摊薄即期回报风险。

与此同时，我们公司在研究本次发行对掉期回报摊低危害环节中，对2022、2023年属于企业优先股公司股东纯利润及扣除非经常性损益后属于企业优先股公司股东纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

三、本次发行募资的必要性和合理化

（一）此次募资的重要性

1、达到经营规模持续扩大对营运资本的需要，提高竞争能力

近些年，企业通过收购方式不断发展经营规模和业务覆盖地区，例如河北省迁西县因为城镇建设及其旧村改造、旧楼改造，供暖要求日益提高，急待根据管道网更新改造、新创建热交换站的方式解决管网建设比较早，使用期限已接近寿命的难题，并通过提升迁西县附近华北集团炼钢厂工业余热利用率，从而减少企业高价位供暖原料高压蒸汽的采购量，从而减少企业供热成本，提升企业盈利能力。业务流程规模的扩大可能导致企业流动资产开支比较多。

除此之外，公司持续开展绿色环保、智慧供热技术的研发和有关设备、自动控制系统的改造，以提升天燃气利用率，减少公司运营成本。因而企业为组装烟尘冷疑余热回收装置，及在锅炉间组装供暖智能监控系统，增强了比较大的融资需求。

此次向特定对象发行新股募资资金能够为企业未来业务发展提供有力的适用，达到企业快速发展所产生的融资需求，有利于公司进一步巩固市场占有率，拓展业务领域，发展壮大主营。

2、减少负债率，优化资本结构

2019年末、2020年末、2021年末及其2022年9月末，企业合并财务报表口径的负债率分别是68.43%、72.18%、69.00%和62.44%，截止到2022年9月30日，公司及相比上市企业的相关数据如下表所显示：

和国内同业竞争相比上市企业2022年9月30日合并财务报表规格数据信息对比，企业资产负债率高交于行业平均水平，速动比率及流动比率均低于同业竞争相比上市企业平均。企业亟需根据股权质押融资减少负债率和财务成本，填补资产。

此次向特定对象发行新股可以降低企业的负债率，优化资本结构，同时能够填补企业资金，减轻企业业务扩大所带来的现金流量工作压力。也将有利于公司提高抗风险和持续资金实力，助力公司主营的不断持续增长。

3、确保发售公司控制权的稳定，提高投资者信心

此次向特定对象发行新股从归属于企业控制权变更整体方案：2022年2月11日，京能集团、赵一波签订了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，赵一波拟向其持有的华通热力14,196,000股股权（占华通热力现阶段总股本的7%）出售给京能集团，并将所持有的华通热力43,069,346股股权（占华通热力现阶段总股本的21.24%）相对应的表决权委托给京能集团，委托期限为本次出让产权过户进行之日起18月，但委托期限期满日不早于此次向特定对象发行新股进行之日。表决权委托期内彼此组成一致行动关联，彼此一致同意表决权委托完毕之日，彼此之间的一致行动关联全自动停止。京能集团允许支付现金方法申购华通热力此次向特定对象公开发行的股票数不得超过60,840,000股（含本数），最后以证监会做出允许申请注册确定后具体发行新股总数为标准。

本次交易已经获得北京市国资委批复同意,获得市场监管总局开具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》。

2022年7月12日，赵一波老先生出售给京能集团的14.196.000股无限售流通股进行过户登记办理手续，与此同时表决权委托起效，京能集团持有公司表决权的比例达到28.24%，成为公司单一股权投票权占比较大股东，公司控股股东由赵一波控股股东由赵一波老先生调整为北京市国资委。

此次向特定对象发行新股执行结束后，京能集团将会拥有上市公司股份比28.46%，有着上市企业投票权股份比例44.80%，将进一步增强上市公司管控权，确保公司组织结构的持续稳定和改进，奠定了企业长期稳定发展的基础。

京能集团做为北京极为重要的能源企业，形成以煤碳、电力工程、供热业务流程为主体的产业链，在其中供热供货业务领域的经济实体为控股子公司北京热力，肩负着北京8座大中型电厂和7座顶峰燃气供热厂热量生产、辐射采暖、运作及管理。

此次向特定对象发行新股的顺利推进将有利于公司依靠国有资产的区位优势，压实企业健康发展的前提，同时满足京能集团长期性战略规划，有利于企业提高竞争优势，提升企业盈利能力，提高二级市场投资者对企业的预估。

（二）此次募资的可行性分析

1、此次向特定对象发行新股募集资金使用合乎相关的法律法规要求

公司本次向特定对象发行新股募集资金使用符合相关政策和法律政策法规，具备可行性分析。此次向特定对象发行新股募资及时并补充流动资金后，公司净资产和经营资产将有所增加，有息负债占有率降低，企业负债率将明显下降，营运资本将有所改善，经营风险将有所下降，现金流量工作压力适度减轻，有助于提升企业资本实力，提升获利能力，为公司运营发展提供足够的资金确保。

2、此次向特定对象发行新股募集资金使用具备整治标准、内部控制完备的实施主体

公司已经依照上市公司整治规范，设立了以人事制度为中心的市场经济体制，并通过不断完善与完善，从而形成了比较标准、标准化的公司治理体系和较为完善的内部结构管理程序。

企业在募资管理工作也依照监管政策，设立了《北京华远意通热力科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募资的资金存放、应用、主要用途变动及其管理监督等多个方面作出了明文规定。此次向特定对象发行新股募资及时以后，董事会将继续监管企业对募资的存放和应用，充分保证募资标准科学合理的应用，防止发生募集资金使用风险性。

3、大股东及控股股东提高管控权可靠性

在国有资产转让及表决权委托结束后，京能集团有着上市企业投票权比例有望突破28.24%，将成为公司控股股东。大股东京能集团根据对企业实际价值和未来前景的自信，根据全额的申购此次向特定对象发行新股来支撑企业业务发展趋势资金需要，有利于进一步增强管控权的稳定，为公司未来发展奠定更加坚实的基础，有益于提高二级市场投资者对企业的预估，维系上市企业及中小股东利益。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

公司本次向特定对象发行新股募资扣减发行费之后将用以补充流动资金，有利于企业扩张企业规模，提升市场份额，进而进一步提高企业的获利能力，合乎公司股东利益。本次发行不会导致企业的主营业务产生变化。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

此次向特定对象发行新股募资扣减发行费之后将用以补充流动资金，不属于募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备。

五、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报采取措施

为了维护广大投资者利益，减少掉期收益被摊低风险，提高对股东长期性收益水平，企业将加强募资看向管控，提升运营管理和内控制度水准，提高企业的营运能力，加强投资人的回报机制，具体办法如下所示：

（一）进一步完善公司治理，为公司发展持续稳定持续发展提供制度保障

企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会必须按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力，作出科学合理、快速和保守的管理决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利，保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、高管人员及企业财务的决定权和检测权，与此同时加强高管考核评价问核体制，进一步完善企业风控体系，为公司发展提供机制保障。

（二）提升公司日常经营效率，减少营运成本

企业将进一步完善制度建设，健全工作流程，强化对产品研发、购置、生产制造、销售等各环节的监管，提升企业资产运营效率，提升营运资本资金周转高效率。与此同时，企业不久将来将进一步提高运营和管理水准，健全并加强项目投资决策制定，严格把控企业的各种成本开支，加强成本管理，强化执行监管，全方位高效地提升公司运营效率。

（三）健全利润分配政策，加强投资人回报机制

公司已经依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其它相关法律法规、法规及行政规章的需求修定了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配特别是股票分红的条件、占比、分派方式和股利分派要求等，规范了公司利润分配的决策和运行机制及其利润分配政策的变化标准，加强了对中小股东的权益保障体系。此次向特定对象发行新股结束后，公司将继续严格遵守现行标准分红政策，加强投资人回报机制。此次向特定对象发行新股结束后，企业将根据相关的法律法规标准及《公司章程》的相关规定，在满足股东分红条件时，积极推进对股东股东分红，合理日常维护提高对公司股东的收益。

企业制订的以上弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，专此提醒。

六、有关保证公司本次向特定对象发行新股弥补被摊薄即期回报对策得到认真履行的有关服务承诺

（一）董事、高管人员对企业弥补收益对策能够获得认真履行的承诺

董事、高管人员依据证监会有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

2、服务承诺对本人的职务消费者行为开展管束。

3、服务承诺不使用公司财产从业和本人所做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、若企业未来执行一个新的员工持股计划，服务承诺拟发布的员工持股计划的行权条件将和企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、本服务承诺出示日后到此次非公开发行执行结束前，若中国保险监督管理委员会及其它监管机构颁布有关弥补收益对策以及相关约定的新规，且本承诺书上述内容无法满足该等相关规定的，本人承诺届时依照中国保险监督管理委员会及其它监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺。

7、服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若违背该等服务承诺并或拒不执行以上服务承诺，自己允许接纳中国保险监督管理委员会及其它监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施，并且乐意依规担负对公司或投资人的补偿责任。”

（二）大股东、控股股东服务承诺

公司控股股东、控股股东依据证监会有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“1、不滥用权力干涉发售公司经营主题活动，不侵吞上市企业权益；

2、本服务承诺出示日至此次公开增发执行结束前，若中国保险监督管理委员会等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足中国保险监督管理委员会等监管机构的该等相关规定时，我们公司服务承诺届时依照中国保险监督管理委员会等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺；

3、我们公司服务承诺认真履行上市企业制订的相关弥补收益对策及其我们公司对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若本企业违背该等服务承诺并为上市企业或是投资人造成损失的，我们公司想要依规担负对上市公司或是投资人的补偿责任。”

特此公告。

深圳华远意通供热科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日

证券代码：002893证券简称：华通热力公示序号：2023-006

深圳华远意通供热科技发展有限公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华远意通供热科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十五次大会取决于2023年2月24日以当场决议与网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议（下称“此次会议”或“此次股东会”）。现就会议的相关情况公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所（下称“深圳交易所”）制度和企业章程等要求。

4、会议召开的时间也

（1）现场会议举办期为：2023年3月13日（星期一）14:00

（2）网上投票期为：2023年3月13日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月13日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议；

（2）网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第二次投票选举结论为标准。

6、会议的证券登记日：2023年3月6日（星期一）

7、参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

于证券登记日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向（《授权委托书》见附件二）授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师及其它相关负责人。

8、现场会议举办地址：北京丰台南四环西街186号汉威国际性三区4栋楼5层。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

以上提案早已企业第三届股东会第十五次大会、第三届职工监事第十五次会议审议根据，主要内容请详细公司在2023年2月25日在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

特别提醒：

提案1为特别决议事宜，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。关系公司股东将会对提案1开展回避表决，与此同时不可接纳公司股东授权委托进行投票。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，企业将会对中小股东的决议独立记票并予以公告。上述情况中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、提议编号常见问题

1、股东会对多种提议设定“总提案”（总提案当中包括累积投票提议），相匹配的提案编号为100，对提议100进行投票，算作对除累积投票提议以外全部提议表述同样网络投票建议。

2、针对逐一决议的提案，将逐一决议提议自身（通称“一级提议”）网络投票视作对其下各个子提案表述同样网络投票建议。

四、大会备案事宜

1、备案方法：当场备案或者以书面形式信件、发传真备案，信件或发传真以到达本公司的为准。我们公司拒绝接受手机方法备案。

2、登记：

（1）法人股东备案：法人股东备案须持身份证、个股账户及股东账户卡；受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，登记时须持委托代理人身份证件、委托授权书和受托人股东账户卡；

（2）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件选用信件或发传真的形式备案，信件或发传真需在备案时间截止前送到我们公司（信件备案根据当地邮戳日期为标准，请注明“股东会”字眼），企业拒绝接受手机备案。

3、备案时长：2023年3月7日（星期二）9:00-12:00，13:00-16:00

4、备案地址：北京丰台南四环西街186号汉威国际性三区4栋楼5层。

5、大会联系电话：

手机联系人：谢凌宇、李雷雷

联系方式：010-83817835

联络发传真：010-83817800-8002

电子邮件：htrl@huatongreli.com

通讯地址：北京丰台南四环西街186号汉威国际性三区4栋楼5层

邮编：100160

6、此次股东会与会人员吃住及交通出行费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

六、备查簿文档

1、第三届股东会第十五次会议决议；

2、第三届职工监事第十五次会议决议。

特此通知。

深圳华远意通供热科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日

附件一：参与网上投票的具体流程

配件二：法人授权书

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362893”，网络投票称之为“华通网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹全权负责受权老先生/女性做为公司股东委托代理人，代理商自己（我们公司）参加北京市华远意通供热科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议现场会议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己（我们公司）对此次会议表决事宜未做标示的，受委托人可委托履行投票权。

网络投票表明：

1、对非累积投票提议，在决议结论栏中的“允许”、“抵制”、“放弃”之一栏中打“√”。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。

针对累积投票提议，累计决议投票数即每一位公司股东拥有的是表决权的股票数与应竞选非独立董事、独董或股东监事总数之积，对每一位侯选人进行投票时要在累计决议投票数总金额下独立分派。

2、受托人为自然人的必须公司股东自己签字（或盖公章）。受托人为公司股东的，盖上法人代表单位印章。

受托人签定（或盖公章）：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数和特性：

受委托人签定：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期（委托期限至此次股东会完毕）

证券代码：002893证券简称：华通热力公示序号：2023-005

深圳华远意通供热科技发展有限公司

第三届股东会第十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、深圳华远意通供热科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十五次会议报告已经在2023年2月20日分别由手机、电子邮箱等方式送到诸位执行董事，股东会会议报告中包括大会相关材料，与此同时注明了会议的举办时长、地址、具体内容和方法。

2、大会于2023年2月24日以实地方法融合通信方式在企业会议室召开。

3、此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。

4、会议由老总付强老先生组织。

5、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，程序合法。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会对企业相关事宜开展逐一自纠自查和论述，确定企业合乎向特定对象发售境内上市人民币普通股（A股）个股的各类标准。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

公司独立董事对于该事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

（二）逐一表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，企业对此次发行新股计划方案中的一些内容包括文字表述展开了对应的调节，具体情况如下：

1、此次发行新股的类型和颜值

此次向特定对象发行新股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

2、发行方式和发行日期

本次发行采用向特定对象发售A股个股的方法，公司将在获得深圳交易所审批通过及证监会允许注册文件的期限内适时发售。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

3、发售对象和申购方法

此次向特定对象发行新股的对象是北京能源集团有限责任公司。

发售目标支付现金方法参加股票认购。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

4、发行价和定价原则

此次向特定对象发售A股个股选用锁价发售，发行价为7.04元/股。

此次向特定对象发行新股的定价基准日为公司发展第三届股东会第八次会议决议公告日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

如企业在本次发行定价基准日至发行日期内产生发放股利、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象发行新股的发行价将作适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P=P0-D

派股或转增股本：P=P0/(1+N)

股票分红与此同时派股或资本公积转增股本：P=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，P为调整发行价。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

5、发行数量

此次向特定对象发行新股总数不得超过60,840,000股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量由股东会依据股东会的受权、证监会有关规定与保荐代表人（主承销商）商议，以经深圳交易所审批通过及证监会允许登记注册的总数为标准。

若企业在此次向特定对象发行新股的定价基准日至发行日期内发生任何权益分派、资本公积转增股本、配资、别的方式的资本重组或其它导致公司净资产总额发生变化的情况，企业将依据中国证监会有关标准中常要求计算公式对股份发行总数开展适当调整。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

6、限售期

特定对象所申购本次发行的个股自推出生效日36个月不得转让。

发售目标申购的本次发行股权因为公司派股、资本公积转增股本等因素所衍化获得的股权，亦必须遵守该等限售期分配。

限售期完成后，发售目标所认购股份的出让依照证监会及深圳交易所规定执行。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

7、募资应用

此次向特定对象发行新股募资总额不超过42,831.36万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将全部用于补充流动资金。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

8、个股上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

9、此次向特定对象发行新股进行前期值盈余公积分配

此次向特定对象发行新股进行前企业期值盈余公积由本次发行结束后的新旧公司股东依照本次发行后占股比例分享。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

10、此次向特定对象发行新股决定有效期限

此次向特定对象发行新股的股东会议决议有效期限自股东大会审议通过此次向特定对象发行新股事宜生效日12个月合理。

若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对于该事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

（三）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司对于此次向特定对象发行新股应急预案的那一部分描述展开了适当调整。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

公司独立董事对于该事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《北京华远意通热力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对于该事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

（五）表决通过《关于公司2022本年度向特定对象发售A股个股募集资金使用可行性分析报告（修改草案）的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司对于此次向特定对象发行新股募集资金使用的可行性分析报告的那一部分描述展开了适当调整。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

公司独立董事对于该事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《关于本次向特定对象发行A股股票方案涉及关联交易事项的议案》

公司本次向特定对象发行新股发行对象是公司控股股东北京能源集团有限责任公司（下称“京能集团”），京能集团拟支付现金方法全额的申购本次发行的个股，本次发行组成关联方交易。此次关联交易定价标准符合相关法律法规、政策法规等规定，关联交易定价公允价值，不存在损害公司及别的股东利益的现象。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

公司独立董事对于该事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等有关文件，对发售审批等相关事宜展开了修定，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司对于2022本年度向特定对象发行新股摊薄即期回报及采用弥补措施有关行为主体约定的一部分描述展开了适当调整。

本提案调整事项在企业股东会受权股东会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。

公司独立董事对于该事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

关联董事付强老先生、吴佳滨老先生、丁理峰老先生回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会确定定于2023年3月13日举办2023年第一次股东大会决议；会议地点为北京丰台南四环西街186号汉威国际性三区4栋楼5层会议厅，大会将采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

主要内容详细企业同一天在信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、第三届股东会第十五次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第十五次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第三届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳华远意通供热科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日