证券代码：300943证券简称：春晖智控公示序号：2023-002
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一、股东会会议召开状况
浙江省春辉智能控制系统有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十五次例会于2023年2月24日（星期五）以通信方式举办。会议报告已经在2023年2月14日通过互联网、手机的形式送到诸位执行董事。此次会议由公司董事长杨广宇老先生集结并组织，应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，监事、高管人员出席了大会。此次会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，建立如下所示决定：
（一）表决通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-004）。
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
独董对该事项发布了赞同的单独建议，承销商国金证券股份有限公司对该事项发布了无异议的审查建议。
本提案尚要递交企业股东大会审议。
（二）表决通过《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》；
主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告》（公示序号：2023-005）。
决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。
关联董事杨广宇回避表决。
独董对该事项发布了赞同的事先认同建议和独立意见，承销商国金证券股份有限公司对该事项发布了无异议的审查建议。
（三）表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公示序号：2023-006）。
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
三、备查簿文档
1、第八届股东会第十五次会议决议；
2、独董有关第八届股东会第十五次大会相关事宜的事先认同建议；
3、独董有关第八届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议；
4、国金证券股份有限公司有关浙江省春辉智能控制系统有限责任公司应用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的审查建议；
5、国金证券股份有限公司有关浙江省春辉智能控制系统有限责任公司2023本年度日常关联交易预估事项审查建议。
特此公告。
浙江省春辉智能控制系统有限责任公司股东会
2023年2月25日
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