证券代码：000701证券简称：厦门信达公示序号：2023-11

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

厦门信达有限责任公司（下称“企业”或“厦门信达”）第十一届股东会二二三本年度第二次会议报告于2023年2月21日以书面材料方法传出，并且于2023年2月24日以通信方式举办。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人。此次会议由老总李植煌老先生组织，监事和高管人员列席。此次会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事通过用心决议，根据以下事项：

（一）表决通过《关于选举第十一届董事会董事的议案》。

网络投票状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

董事陈金铭老先生、陈纯老先生因为工作调节，于近期向董事会提交书面形式离职报告，申请办理辞掉董事职位及股东会专门委员会职位，离职后将没有在企业就职。根据相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次董事辞职不会导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，不受影响董事会的正常运转。陈金铭老先生、陈纯老爷子的离职报告自送到股东会生效日起效。

截止到公告日，陈金铭老先生未持有公司股份，陈纯老先生持有公司股份数量为450,000股（均是已授于并未解除限售的股权激励计划员工持股计划）。陈纯老先生依然在公司控股股东厦门国贸控股投资有限公司下属子公司就职，其获授的员工持股计划仍将根据职位变动前激励计划所规定的程序执行。陈纯老先生将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对持有股权进行监管。

公司及股东会对陈金铭老先生、陈纯先生在执行董事任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

允许候选人詹志东老先生、苏毅先生为企业第十一届董事会董事侯选人，任职期与第十一届董事会任期一致（詹志东老先生、苏毅老先生个人简历详细“配件”）。

企业第十一届董事会的执行董事组员中，不会有担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计超出董事数量二分之一的情况。

该项提案独董公开发表单独建议刊登于2023年2月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该提案要递交企业二二三年第二次股东大会决议决议。

（二）表决通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

网络投票状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《上市公司股权激励管理办法》、《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定以及企业二二一年度股东大会的受权，董事会觉得2022年限制性股票激励计划所规定的预埋授于标准早已造就，允许明确以2023年2月24日为预埋授予日，向合乎授于要求的3名激励对象授于预埋员工持股计划43.00亿港元，预埋授于价格是3.24元/股。此次授于后，预埋一部分剩下的12.00亿港元员工持股计划不进行授于。

该项提案独董公开发表单独建议、职工监事建议刊登于2023年2月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项提案主要内容详细《厦门信达股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》，刊登于2023年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）表决通过《关于召开二二三年第二次临时股东大会的议案》。

网络投票状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

企业定为2023年3月14日举办二二三年第二次股东大会决议。

该项提案主要内容详细《厦门信达股份有限公司关于召开二二三年第二次临时股东大会的通知》，刊登于2023年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上第（一）项提案要递交企业二二三年第二次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、厦门信达有限责任公司第十一届股东会二二三本年度第二次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司公司独立董事意向书。

特此公告。

厦门信达有限责任公司

股东会

二二三年二月二十五日

配件：

执行董事候选人简历

詹志东，男，1974年11月出世，高级工商管理硕士，高级会计师。在职厦门国贸控股投资有限公司执行董事、发展战略运营管理部经理，厦门市海翼集团有限责任公司执行董事，厦门国贸地产投资有限公司执行董事，厦门国贸资产投资有限公司执行董事，厦门国贸教育培训学校有限责任公司执行董事，厦门国贸展览集团有限公司董事长，中普林集团有限公司董事长等职务。曾担任厦门国贸控股投资有限公司发展战略投资总监，厦门国贸资产经营集团公司有限公司总经理等职务。

特别提示：詹志东老先生在职持仓5%之上公司股东厦门国贸控股投资有限公司执行董事、发展战略运营管理部经理。

截止到公告日，詹志东老先生未拥有我们公司股权；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；不会有《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事、监事会和高管人员情况；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查且尚未有确立结果的状况；除了上述就职外，与大股东不会有别的关联性，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；并不属于2014年八部委联合发布的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》里的失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

苏毅，男，1989年10月出世，硕士学历。在职厦门国贸控股投资有限公司财务风控部副总、职工监事，厦门市海翼集团有限责任公司执行董事，中普林投资有限公司执行董事等职务。曾担任公司法务部副总，厦门国贸控股投资有限公司法务管理部门经理助理，厦门国贸教育培训学校有限责任公司执行董事等职务。

特别提示：苏毅老先生在职持仓5%之上公司股东厦门国贸控股投资有限公司财务风控部副总、职工监事。

截止到公告日，苏毅老先生未拥有我们公司股权；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；不会有《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事、监事会和高管人员情况；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查且尚未有确立结果的状况；除了上述就职外，与大股东不会有别的关联性，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；并不属于2014年八部委联合发布的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》里的失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：000701证券简称：厦门信达公示序号：2023-12

厦门信达有限责任公司监事会决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

厦门信达有限责任公司（下称“企业”或“厦门信达”）第十一届职工监事二二三本年度第一次会议报告于2023年2月21日以书面材料方法传出，并且于2023年2月24日以通信方式举办。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议由监事长吴艳惠女性组织。此次会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事通过用心决议，根据以下事项：

表决通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

网络投票状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

该项提案职工监事公开发表建议、《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日)》刊登于2023年2月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项提案主要内容详细《厦门信达股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》，刊登于2023年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、厦门信达有限责任公司第十一届职工监事二二三本年度第一次会议决议；

2、厦门信达有限责任公司职工监事意向书。

特此公告。

厦门信达有限责任公司

职工监事

二二三年二月二十五日

证券代码：000701证券简称：厦门信达公示序号：2023-13

厦门信达有限责任公司

有关向2022年限制性股票激励计划激励对象授于预埋员工持股计划的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于厦门信达有限责任公司（下称“企业”或“厦门信达”）2022年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）所规定的预埋授于标准早已造就，结合公司二二一年度股东大会的受权，2023年2月24日，企业第十一届股东会二二三本年度第二次大会以允许7票，抵制0票，放弃0票的结论表决通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，允许明确以2023年2月24日为预埋授予日，向合乎授于要求的3名激励对象授于预埋员工持股计划43.00亿港元，预埋授于价格是3.24元/股。此次授于后，预埋一部分剩下的12.00亿港元员工持股计划不进行授于。现将有关事项公告如下：

一、此次激励计划概述及已履行相应审批流程

（一）此次激励计划概述

此次激励计划早已企业二二一年度股东大会表决通过，关键内容如下：

1、执行股份激励的方式：鼓励专用工具为员工持股计划。

2、标的股票由来：公司向激励对象定向发行的我们公司rmbA股普通股票。

3、激励对象：此次激励计划涉及到的激励对象总共263人，包含企业（含分公司）执行董事、高管人员，党委书记及关键骨干员工（不包含公司独立董事、公司监事和直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女）。

4、解除限售分配：

此次激励计划初次授予限制性股权的解除限售分配如下表所显示：

预埋一部分的限制性股票解除限售分配如下表所显示：

在相关承诺期内内部原因没有达到解除限售要求的员工持股计划，不可解除限售或递延到下一期解除限售，企业将按此次激励计划要求的基本原则复购并销户激励对象相对应并未解除限售的员工持股计划。

在符合约束性股票解除限售条件时，企业将统一申请办理达到解除限售标准的限制性股票解除限售事项。

5、授于价钱：此次激励计划初次授予限制性股权的授于价格是每一股3.24元。预埋一部分员工持股计划授于价钱同初次授予员工持股计划，为每一股3.24元。

6、解除限售标准：

解除限售期限内同时符合以下条件时，激励对象获授的员工持股计划即可解除限售：

（1）我们公司未出现如下所示任一情况：

①近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

②近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或无法表示意见的财务审计报告；

③上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

④有关法律法规不可推行员工持股计划的；

⑤证监会评定其他情形。

企业出现以上第（1）条的规定情形之一的，激励对象按照本方案已获得授但还没有解除限售的员工持股计划须经企业以授于价钱再加上中央人民银行同时期定期存款利息总和回购注销。

（2）激励对象未出现如下所示任一情况：

①近期12个月内被证交所定性为不恰当候选人；

②近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

③近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

④具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；

⑤有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

⑥证监会评定其他情形。

某一激励对象发生以上第（2）条的规定情形之一的，企业将停止其参加此次激励计划的权力，该激励对象依据此次激励计划已获得授但还没有解除限售的员工持股计划须经企业以授于价钱回购注销。

（3）企业方面的绩效考评规定

此次激励计划在2022-2025年四个会计期间中，分本年度对公司的业绩指标值进行评价，从而达到业绩考核指标做为激励对象本年度的解除限售条件之一。

企业达到下列销售业绩条件后，此次激励计划授予员工持股计划即可解除限售：

注：1、以上“主营业务收入”指经审计的上市企业主营业务收入。

2、以上解除限售绩效考评中EOE为资产总额现钱收益率，EOE=EBITDA/平均净资产，是反映股东回报与公司价值增值的综合性指标值，在其中EBITDA为息税折旧摊销前盈利（去除此次员工持股计划成本摊销危害），数据信息来自Wind呈现出来的EBITDA值，平均净资产历时初与期终其他综合收益算数平均值。

3、“同业竞争”指中国证监会行业类别中“批发和零售业-批发业”中的全部A股上市企业。

4、在年终考核环节中同业竞争或对标企业如出现主营发生重大变化、对主营业务收入和净利润影响较大的资产出售或回收、资产重组或者出现偏移力度过大样版极值点等状况，则会由董事会在年终考评时去除更换新样版。

5、在年终考核环节中，若发生企业所在中国证监会行业类别转变等突发情况，则是由董事会确定同业竞争规范区划及对标企业。

6、以上解除限售考评标准中各本年度的盈利数据信息以当初年报披露的信息为标准。

7、在此次激励计划期限内，如涉及到资产重组及相关重大举措对企业业绩考核指标造成影响，则董事会有权对相对应业绩考核指标开展复原或改变，并依据国有资本主管部门及法律法规规定履行程序。

解除限售期限内，企业为了满足解除限售要求的激励对象申请办理解除限售事项。若各解除限售期限内，企业本期销售业绩水准没有达到绩效考评总体目标要求的，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业以授于价钱再加上中央人民银行同时期定期存款利息总和回购注销。

（4）激励对象个人层面的绩效考评规定

激励对象个人层面的考评依据内部结构绩效考核方案实行。激励对象个人绩效考核结论分成“达标/合格（含待改进/基本称职）”、“不过关/消极怠工”2个级别，分别对应解除限售指数如下表所显示：

在业绩目标实现前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果显示达标/合格（含待改进/基本称职），则激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划所有解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果显示不过关/消极怠工，则激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，这部分个股由公司回购后销户，回购价格为授于价钱。

（二）此次激励计划已履行相应审批流程

1、2022年4月14日，企业第十一届股东会二二二本年度第六次会议审议根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同一天，企业第十一届职工监事二二二本年度第一次会议审议根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并且对相关事宜表达意见。公司独立董事就此次激励计划发布单独建议。

2、2022年4月15日，企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并且于2022年4月29日根据企业内部OA将此次激励计划第一次授于激励对象的姓名职位予以公布。公示时间为2022年4月29日至2022年5月8日。在公示期间，公司监事会没有收到一切质疑。职工监事对此次激励计划第一次授于激励对象名册展开了审查。

主要内容详细公司在2022年5月12日公布的《厦门信达股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公示序号：2022-37）。

3、2022年4月25日，公司收到大股东厦门国贸控股投资有限公司开具的《厦门国贸控股集团有限公司关于厦门信达股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》（厦国控〔2022〕73号）。主要内容详细公司在2022年4月27日公布的《厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划获得厦门国贸控股集团有限公司批复的公告》（公示序号：2022-21）。

4、2022年5月18日，企业二二一年度股东大会表决通过《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并且于2022年5月19日公布《厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年7月7日，企业第十一届股东会二二二本年度第十次大会及第十一届职工监事二二二本年度第六次会议审议根据《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布单独建议、公司监事会发布职工监事建议，允许董事会对2022年限制性股票激励计划初次授于激励对象名册及授于总数作出调整。

6、2022年9月7日，企业公布了《厦门信达股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，企业实现了此次激励计划第一次授于登记工作，初次授予员工持股计划上市日为2022年9月9日。

7、2023年2月24日，企业第十一届股东会二二三本年度第二次大会及第十一届职工监事二二三本年度第一次会议审议根据《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布单独建议、公司监事会发布职工监事建议，允许董事会向合乎授于要求的3名激励对象授于预埋员工持股计划43.00亿港元，预埋授于价格是3.24元/股。此次授于后，预埋一部分剩下的12.00亿港元员工持股计划不进行授于。

二、股东会对此次预埋授于是否符合授于要求的有关表明

依据此次激励计划中有关授于要求的要求，激励对象获授员工持股计划的前提条件为：

只会在同时符合以下条件时，公司向激励对象授于员工持股计划；相反，若下述任一授于标准未达到，则无法向激励对象授于员工持股计划。

（一）企业未出现如下所示任一情况：

1、近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

2、近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或无法表示意见的财务审计报告；

3、上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

4、有关法律法规不可推行员工持股计划的；

5、证监会评定其他情形。

（二）企业需具备下列条件：

1、公司治理标准，股东大会、股东会、管理层机构完善，职责明确。外部董事（含独董，相同）占监事会成员过半数；

2、薪酬与考核委员会由外部董事组成，且薪酬与考核委员会规章制度完善，会议制度健全，运行规范；

3、内控制度和绩效管理体系完善，基本管理方案标准，设立了合乎市场经济和市场经济体制标准的劳动用工、薪资福利规章制度及绩效管理体系；

4、发展战略规划确立，资产质量和经营情况优良，经营效益稳定；近三年无会计违规行为和不良信用记录；

5、证劵监督机构规定的其他标准。

（三）激励对象未出现下列任一情况：

1、近期12个月内被证交所定性为不恰当候选人；

2、近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

3、近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

4、具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

5、有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

6、证监会评定其他情形。

（四）合乎《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》(下称“《试行办法》”)第三十五条的相关规定，激励对象未出现如下所示任一情况：

1、违背我国相关法律法规、上市公司章程所规定的；

2、任职期，因为贪污受贿收受贿赂、贪污盗窃、泄露上市企业运营和商业秘密、执行关联方交易危害上市企业权益、信誉和对上市公司品牌形象有重要不良影响等违纪行为，给上市企业造成损失的。

股东会通过用心审查，觉得公司及激励对象都未产生或并不属于以上任一情况。总的来说，公司本次激励计划的预埋授于标准早已达到，允许向合乎授于要求的3名激励对象授于预埋员工持股计划，预埋授于日是2023年2月24日。

三、此次激励计划预埋授于状况

（一）员工持股计划的预埋授予日：2023年2月24日。

（二）预埋授于价钱：3.24元/股。

（三）个股由来：公司向激励对象定向发行的我们公司rmbA股普通股票。

（四）授于股份的特性：股权激励计划增发股票。

（五）预埋授于激励对象名册及拟授出利益分配原则：

（六）此次股权激励计划出台后，将不会导致企业股份遍布不符企业上市条件规定。

四、此次开展的员工持股计划与已公布的员工持股计划是不是有所差异的解释

（一）此次激励计划经公司二二一年度股东大会表决通过后，初次授于激励对象中8名激励对象个人原因自行放弃认购企业拟将其授予所有员工持股计划，董事会依据二二一年度股东大会的受权，对2022年限制性股票激励计划初次授于激励对象名册及授于总数作出调整。调整，企业2022年限制性股票激励计划初次授予激励对象总数由263人调整至255人；此次激励计划拟授于员工持股计划总数由2,694.00亿港元调整至2,667.00亿港元，初次授予员工持股计划由2,639.00亿港元调整至2,612.00亿港元，预埋授予员工持股计划总数不会改变。

（二）董事会明确员工持股计划初次授于今后，在经济交纳环节中，由于公司本次激励计划第一次授于激励对象中确立的2名激励对象个人原因自行放弃认购企业拟将其授予所有员工持股计划，因而初次授于激励对象总数及授予员工持股计划总数相对应变动。公司本次激励计划初次授予激励对象总数由255人调整为253人；此次激励计划拟授于员工持股计划总数由2,667.00亿港元调整为2,653.00亿港元，初次授予员工持股计划由2,612.00亿港元调整为2,598.00亿港元，预埋授予员工持股计划总数不会改变。

（三）此次激励计划预埋员工持股计划55.00亿港元，此次具体拟授于员工持股计划43.00亿港元，此次授于后，预埋一部分剩下的12.00亿港元员工持股计划不进行授于。

除了上述具体内容外，公司本次开展的员工持股计划与企业二二一年度股东大会表决通过的员工持股计划不有所差异。

五、此次预埋授于员工持股计划对企业运营能力和经营情况产生的影响

依据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中有关投资性房地产明确的有关规定。公司本次激励计划员工持股计划的预埋授于对企业有关年度的经营情况和经营业绩将产生一定的影响。股东会已经确定激励计划的预埋授于日是2023年2月24日，依据预埋授予日员工持股计划的账面价值确定鼓励成本费。

经计算，预估预埋授于员工持股计划鼓励成本费用为173.29万余元，则此次激励计划预埋授予员工持股计划对历期会计成本产生的影响如下表所显示：

企业：万余元

注：1、报请公司股东留意以上股份支付费用可能出现的摊低危害；

2、以上摊销费用预测分析对企业经营效益最后的危害以会计所出来的财务审计报告为标准。

六、参加鼓励的执行董事、高管人员在授于此前6月交易企业股票的现象

经公司自纠自查，参加此次激励计划预埋授予激励对象不包含董事、高管人员。

七、激励对象的资金使用

激励对象的资金来源为激励对象自筹经费，公司承诺不以一切激励对象依此次激励计划获得相关利益给予借款以及其它任何方式的财务资助，包含向其借款公司担保。

企业将根据我国税收法规的相关规定，代收代缴激励对象应缴纳的个税及其它税金。

八、职工监事建议

公司监事会对公司本次激励计划确立的预埋授于激励对象是否满足预埋授于标准展开了核查，职工监事觉得：纳入此次激励计划预埋授于激励对象名单的工作人员合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等政策规定的激励对象标准，不会有《管理办法》第八条上述不可变成激励对象的以下情形：

（一）近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

（二）近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（三）近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（四）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（五）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（六）证监会评定其他情形。

此次纳入激励计划的预埋授于激励对象均符合相关法律法规、法规和行政规章所特定条件，合乎此次激励计划所规定的预埋授于激励对象范围标准，其作为本次激励计划预埋授于激励对象的法律主体合理合法、合理。与此同时，此次激励计划所规定的预埋授于标准都已造就。

公司监事会允许以2023年2月24日为预埋授予日，向合乎授于要求的3名激励对象授于预埋员工持股计划43.00亿港元，此次授于后，预埋一部分剩下的12.00亿港元员工持股计划不进行授于。之上事项早已企业二二一年度股东大会受权股东会申请办理。

九、独董建议

经核实，公司独立董事表达意见如下所示：

（一）结合公司二二一年度股东大会的受权，股东会明确公司本次激励计划的预埋授于日是2023年2月24日，该授予日合乎《管理办法》及其此次激励计划中有关授予日的有关规定。

（二）预埋授予激励对象合乎《管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章所规定的激励对象标准，合乎此次激励计划所规定的激励对象范畴，它作为公司本次激励计划预埋授于激励对象的法律主体合理合法、合理。

（三）公司与预埋授于激励对象都未产生不可授于利益的情况，公司本次激励计划所规定的预埋授于标准早已造就。

（四）企业不会有向预埋授于激励对象给予借款、担保或任何其他财务资助计划或合理安排。

（五）企业执行此次激励计划有益于进一步完善公司治理构造，完善企业激励制度，提高公司管理团队和骨干员工对完成公司持续、持续发展的使命感、责任感，有利于公司的稳定发展，不容易危害公司及公司股东利益。

综上所述，大家允许公司本次激励计划的预埋授于日是2023年2月24日，并同意以3.24元/股的授于价钱向合乎授于要求的3名激励对象授于预埋员工持股计划43.00亿港元，此次授于后，预埋一部分剩下的12.00亿港元员工持股计划不进行授于。

十、独立财务顾问专业建议

独立财务顾问觉得，厦门信达此次激励计划已获得了必须的准许与受权，此次员工持股计划预埋授予日、授于价钱、授于目标、授于总数等明确及其此次激励计划的预埋授于事宜合乎《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，厦门信达不会有不符此次激励计划所规定的授于标准的情况。

十一、法律意见书的观点建议

公司本次预埋授于事宜取得了目前必须的受权和准许；此次预埋授于事项授予日、激励对象、授于数量及授于价格符合《管理办法》、《试行办法》及《激励计划》的有关规定；公司与预埋授予激励对象早已达到《管理办法》、《试行办法》及《激励计划》所规定的员工持股计划预埋授于标准；此次尚须向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申办登记。

十二、备查簿文档

1、厦门信达有限责任公司第十一届股东会二二三本年度第二次会议决议；

2、厦门信达有限责任公司第十一届职工监事二二三本年度第一次会议决议；

3、厦门信达股份有限公司公司独立董事意向书；

4、厦门信达有限责任公司职工监事意向书；

5、上海市信公轶禾企业管理咨询有限公司有关厦门信达有限责任公司2022年限制性股票激励计划预埋授于相关事宜之独立财务顾问汇报；

6、北京大成（厦门市）法律事务所有关厦门信达有限责任公司2022年限制性股票激励计划预埋授于事宜之法律意见书。

特此公告。

厦门信达有限责任公司股东会

二二三年二月二十五日

证券代码：000701证券简称：厦门信达公示序号：2023-14

厦门信达有限责任公司

有关举办二二三年第二次临时性

股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：厦门信达有限责任公司二二三年第二次股东大会决议。

2、召集人：董事会。2023年2月24日，企业第十一届股东会二二三本年度第二次会议审议根据《关于召开二二三年第二次临时股东大会的议案》。

3、此次股东会的举办早已股东会表决通过，会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，召集人资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议举办时长：2023年3月14日14:50；

网上投票时长：2023年3月14日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年3月14日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：当场网络投票及网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、互联网系统网络投票中的一种方式。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的除权日：2023年3月7日（周二）

7、参加目标：

（1）截止到2023年3月7日（周二）在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

8、现场会议举办地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）提议名字

（二）公布状况

此次会议审议事宜归属于企业股东会职责范围，不违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，早已企业第十一届股东会二二三本年度第二次会议审议根据，事宜合理合法、完善。

之上提议已经在2023年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上给予公布。

（三）着重强调事宜

以上提议采用累积投票制，应取执行董事2名，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

以上提议为涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东就是指直接或总计持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案事宜

1、登记：公司股东持法人单位证实、股东账户卡、企业法人法人授权书及出席人身份证补办登记；自然人股东持身份证、股东账户卡申请办理登记，授权委托人登记时还须持身份证原件、书面委托书。异地公司股东能够信件或发传真形式进行备案（但需在列席会议时递交以上证明材料正本）。

2、备案地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

3、备案时长：2023年3月8日早上9:00至晚上5:00。

4、联系电话

联系方式：0592-5608117

联络发传真：0592-6021391

通讯地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

邮政编码：361016

手机联系人：蔡韵玲

5、此次会议开会时间大半天，参会公司股东交通出行、吃住费用自理。

四、参加网上投票操作流程

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

厦门信达有限责任公司第十一届股东会二二三本年度第二次会议决议。

特此公告。

厦门信达有限责任公司股东会

二二三年二月二十五日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360701。

2、网络投票通称：“信达网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

此次股东会提议中，《关于选举第十一届董事会董事的议案》公司股东拥有的竞选投票数如下所示：公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2，公司股东还可以在2位执行董事侯选人里将其拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数,所投总数不能超过2位。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月14日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月14日早上9:15，截止时间2023年3月14日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件2：

法人授权书

兹交由　　　老先生（女性）意味着自己参加厦门信达有限责任公司二二三年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人名字（签字或盖章）：法人代表（签字或盖章）：

受托人身份证号或营业执照号码：受托人股票数：

受托人公司股东账号：拥有上市公司股份的特性：

受委托人签字：受委托人身份证号：

委托时间：有效期限：

受托人对此次股东会提议决议建议：

注：对此次股东会提议的确立网络投票建议标示（可按上表格式列报），不然失效。未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。