证券代码：601101证券简称：昊华能源公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

北京市昊华能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月24日16时，以现场会议方法召开企业第七届股东会第一次会议。此次会议应参加执行董事11人，实到执行董事11人。监事、总法律顾问出席此次会议。

此次会议召开合乎《公司法》《公司章程》相关规定，由会议召集人董永站老先生组织。大会审议通过了如下所示提案：

1.有关竞选企业第七届股东会董事长的提案。

经决议，允许11票，抵制0票，放弃0票，通过此提案。

允许竞选董永站老先生出任企业第七届股东会老总，任职期自此次会议审议根据日起至企业第七届股东会期满才行。

2.有关聘用总经理的议案。

经决议，允许11票、抵制0票、放弃0票，通过此提案。

允许聘用薛令光先生为总经理任职期自此次会议审议根据日起至企业第七届股东会期满才行。

3.有关聘用别的高管人员的议案。

经分项目决议，允许11票、抵制0票、放弃0票，通过此提案。

一致同意聘用牛延军老先生、柴是国老先生、张立生老先生、张广山先生为公司副总经理；聘用柴是国先生为企业财务主管；聘用张广山先生为企业高级工程师；聘用杜峰先生为企业总法律顾问。任职期自此次会议审议根据日起至企业第七届股东会期满才行。

4.有关竞选企业第七届股东会下级专业委员会委员的议案。

经分项目决议，允许11票、抵制0票、放弃0票，通过此提案。

一致同意竞选董永站老先生、薛令光老先生、柴是国老先生、贺佑国先生和张保连先生为发展战略委员会委员，在其中董永站先生为主委；允许竞选贺佑国老先生、栾华先生和郝霞光女性为薪酬与考核委员会委员会，在其中贺佑国先生为主委；允许竞选栾华先生、赵兵先生和宋刚先生为审计委员会委员会，在其中栾华先生为主委；允许竞选张保连老先生、董永站先生和宋刚先生为提名委员会委员会，在其中张保连先生为主委；允许竞选宋刚老先生、董永站先生和薛令光先生为法律法规与合规委员会委员，在其中宋刚先生为主委。任职期自此次会议审议根据日起至企业第七届股东会期满才行。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

北京市昊华能源有限责任公司

2023年2月24日

配件：董事长简历

董永站老先生个人简历

董永站，男，汉族人，1965年出世，大学文凭，工程师。1984年出来工作，列任北京市矿务局（后改名为北京市京煤集团有限公司）大安山煤矿业开采十六段技术人员、开采六段副工段长、开采九段副工段长、开采九段工段长，大安山煤矿矿长助手；北京市昊华能源有限责任公司安全监察部副部长派驻大安山安全监察站站长、派驻长沟峪安全监察站站长，木城涧煤矿业副矿长兼大台井井长，长沟峪煤矿矿长；北京市京煤集团有限公司经理助理、安全巡查办公厅主任、安全总监、副总；北京市昊华能源有限责任公司党委书记、执行董事、经理。在职北京市昊华能源有限责任公司领导班子、老总、暂代董秘岗位职责，昊华能源国际性（中国香港）有限责任公司监事会主席。

配件：总经理简历

薛令光老先生个人简历

薛令光，男，汉族人，1971年出世，大学文凭，工程硕士学位，工程师。1996年出来工作，列任北京市矿务局大安山煤矿业煤炭运输科技术人员、工会干事、党委组织部做事、政府办督查室负责人，大安山煤矿业煤炭销售公司总经理、选运科党支书，大安山煤矿矿长助手、市场销售公司副总经理，大安山煤矿业党委书记、纪检书记；北京市昊华能源有限责任公司大安山煤矿业党委书记、党委委员；北京市昊华能源有限责任公司新项目研发部科长；杭锦旗中西部新能源开发有限公司总经理、副董；鄂尔多斯国泰经贸有限公司经理、老总、党支部书记、领导班子；鄂尔多斯昊华国泰化工有限责任公司领导班子、老总；北京市昊华能源股权有限公司副总经理、总法律顾问；北京市昊华能源有限责任公司执行董事、副总、董事长助理；昊华能源国际性（中国香港）有限公司总经理。在职北京市昊华能源有限责任公司党委书记、执行董事、经理，昊华能源国际性（中国香港）有限责任公司监事会主席。

配件：别的高管人员个人简历

牛延军老先生个人简历

牛延军，男，1973年出世，汉族人，大学文凭、工程师。1998年出来工作，列任唐山市发电量总公司专工工、技术人员；河北省大唐国际唐山市热电厂有限公司专工、办公室主任（主持工作）、负责人兼党支书；内蒙大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目筹建处机械设备部副部长、高级工程师、办公室主任；大唐盛世内蒙古多伦能源化工有限责任公司公司副总经理；北京京能国际能源有限责任公司高级副总裁；北京市能源投资（集团公司）有限责任公司煤焦化工作部副主任、内蒙京能锡林煤焦化有限公司临时性领导班子、领导班子。在职北京市昊华能源股权有限公司副总经理；鄂尔多斯昊华国泰化工有限公司老总；内蒙京能锡林煤焦化有限责任公司公司执行董事、经理，内蒙京能呼伦煤焦化筹建处负责人。

柴是国老先生个人简历

柴是国，男，汉族人，1976年出世，大学文凭、工程硕士学位、正高级会计师、工程师、高级会计师。1999年出来工作，列任神头二电厂财务部门财务会计、主任会计师；山西省兆光发电有限责任公司公司财务部专业经理、主管；北京市能源投资（集团公司）有限责任公司财务部门员工；内蒙京隆发电量有限公司财务主管；上海国际电气专业有限公司财务主管、副总、监事会主席，组织党委会、经营工作；北京英贝思高新科技有限公司董事长；北京京能信息科技有限公司党支书、老总；暂代北京市昊华能源有限责任公司股东会秘书职责。在职北京市昊华能源有限责任公司执行董事、副总、财务主管，昊华能源国际性（中国香港）有限责任公司监事会主席、经理。

张立生老先生个人简历

张立生，男，汉族人，1975年出世，大学文凭、工程硕士学位、教授级高级工程师。1999年出来工作，列任北京市矿务局（后改名为北京市京煤集团有限公司）大安山煤矿业技术处技术人员、岩层段技术人员、煤岩所副局长、岩层段副工段长、技术性科长；北京市昊华能源有限责任公司新项目研发部部长；鄂尔多斯昊华原煤有限公司高家梁煤矿业副总工程师，副总、高家梁煤矿安全生产副矿长、高级工程师、高家梁煤矿业高级工程师；鄂尔多斯昊华原煤有限公司高家梁煤矿业领导班子，鄂尔多斯昊华原煤有限公司老总；鄂尔多斯昊华原煤有限责任公司公司党委书记、老总。在职北京市昊华能源股权有限公司副总经理。

张广山老先生个人简历

张广山，男，汉族人，1981年出世，大学文凭，工学硕士学位，工程师。2004年出来工作，列任北京市昊华能源有限责任公司木城涧煤矿业拓展一段技术人员、副工段长、拓展二段工段长、拓展四段党支部书记、拓展三段工段长、副总工程师兼调度中心负责人、副矿长、生产工艺部副部长兼调度中心负责人；北京市昊华能源有限责任公司安全监察部副部长，派驻长沟峪煤矿业安监站网站站长，兼长沟峪煤矿安全生产监察部部长；杭锦旗中西部新能源开发有限公司总经理、红庆梁煤矿业党委书记、矿长；杭锦旗中西部新能源开发有限责任公司党委书记、经理，红庆梁煤矿矿长；北京市昊华能源有限责任公司安全总监。

杜峰老先生个人简历

杜峰，男，汉族人，1982年出世，硕士学历，法律硕士学位，经济师职称。2004年出来工作，列任山东鲁能泰山电气设备有限责任公司职工；北京市金泰集团有限责任公司法务室业务主办；北京市京煤集团有限公司法律事务部业务主办、法务副处级负责人；北京能源集团有限责任公司法律事务部市场经理、人事部市场经理；北京市昊华能源有限责任公司财务合规部科长。在职北京市昊华能源有限责任公司总法律顾问、首席合规官。

配件：专业委员会委员个人简历

董永站老先生个人简历

董永站，男，汉族人，1965年出世，大学文凭，工程师。1984年出来工作，列任北京市矿务局（后改名为北京市京煤集团有限公司）大安山煤矿业开采十六段技术人员、开采六段副工段长、开采九段副工段长、开采九段工段长，大安山煤矿矿长助手；北京市昊华能源有限责任公司安全监察部副部长派驻大安山安全监察站站长、派驻长沟峪安全监察站站长，木城涧煤矿业副矿长兼大台井井长，长沟峪煤矿矿长；北京市京煤集团有限公司经理助理、安全巡查办公厅主任、安全总监、副总；北京市昊华能源有限责任公司党委书记、执行董事、经理。在职北京市昊华能源有限责任公司领导班子、老总、暂代董秘岗位职责，昊华能源国际性（中国香港）有限责任公司监事会主席。

薛令光老先生个人简历

薛令光，男，汉族人，1971年出世，大学文凭，工程硕士学位，工程师。1996年出来工作，列任北京市矿务局大安山煤矿业煤炭运输科技术人员、工会干事、党委组织部做事、政府办督查室负责人，大安山煤矿业煤炭销售公司总经理、选运科党支书，大安山煤矿矿长助手、市场销售公司副总经理，大安山煤矿业党委书记、纪检书记；北京市昊华能源有限责任公司大安山煤矿业党委书记、党委委员；北京市昊华能源有限责任公司新项目研发部科长；杭锦旗中西部新能源开发有限公司总经理、副董；鄂尔多斯国泰经贸有限公司经理、老总、党支部书记、领导班子，鄂尔多斯昊华国泰化工有限责任公司领导班子、老总；北京市昊华能源股权有限公司副总经理、总法律顾问；北京市昊华能源有限责任公司执行董事、副总、董事长助理；昊华能源国际性（中国香港）有限公司总经理。在职北京市昊华能源有限责任公司党委书记、执行董事、经理，昊华能源国际性（中国香港）有限责任公司监事会主席。

郝霞光女性个人简历

郝霞光，女，汉族人，1970年出世，大学文凭、法学学士学位、高级政工师。1992年出来工作，列任内蒙古电力勘测设计院宣传干事、党委秘书、思想政治工作部副部长、团委、政工干部人事部门部副部长；内蒙岱海发电量有限公司党群工作部科长、公司文化中心副主任（实职）；北京能源集团有限责任公司党群工作部办公室主任、党委会组织部副部长、总公司行政机关党委书记；在职北京市昊华能源有限责任公司党委书记、执行董事、党委委员。

柴是国老先生个人简历

柴是国，男，汉族人，1976年出世，大学文凭、工程硕士学位、正高级会计师、工程师、高级会计师。1999年出来工作，列任神头二电厂财务部门财务会计、主任会计师；山西省兆光发电有限责任公司公司财务部专业经理、主管；北京市能源投资（集团公司）有限责任公司财务部门员工；内蒙京隆发电量有限公司财务主管；上海国际电气专业有限公司财务主管、副总、监事会主席，组织党委会、经营工作；北京英贝思高新科技有限公司董事长；北京京能信息科技有限公司党支书、老总；暂代北京市昊华能源有限责任公司股东会秘书职责。在职北京市昊华能源有限责任公司执行董事、副总、财务主管，昊华能源国际性（中国香港）有限责任公司监事会主席、经理。

赵兵老先生个人简历

赵兵，男，汉族人，1977年出世，硕士学历、金融业研究生学位，高级会计。2002年出来工作，列任木城涧煤矿业会计科副科长、企业管理部党支部副书记，财务部部长兼企业管理部党支书；北京市昊华能源有限责任公司财务部副部长；鄂尔多斯昊华原煤有限责任公司公司副总经理、财务经理；北京市昊华能源有限责任公司证券事务代表、证券部科长；北京市京煤集团有限公司战略投资部科长；北京市昊华能源有限责任公司执行董事、财务经理；北京市京能电力股权有限公司副总经理、财务主管。在职北京能源集团有限责任公司财务管理部科长，北京市昊华能源有限责任公司执行董事。

贺佑国老先生个人简历

贺佑国，男，汉族人，1962年出世，硕士学历，工学硕士学位。1987年出来工作，列任煤炭部技术性咨询联合会（中国煤炭工业工程经济服务中心）助工、技术工程师、高工、教高、副处长、部长；中国煤炭工业发展研究服务中心（煤炭工程技术委员会）教高、主任助理；国家安监总局监督管理总局研究所（中国煤炭工业发展研究中心）教高、办公室主任、负责人、领导班子；国家安监总局监督管理总局信息研究院（煤碳信息内容科学研究）教高、医生、党委书记担任煤炭工程出版社出版院长；应急管理部信息研究院（煤碳信息研究院）教高、医生、党委书记担任突发事件应对出版社出版院长；在职我国煤矿安全生产学好常务副会长；中国煤炭工业协会副理事长。

张保连老先生个人简历

张保连，男，汉族人，1962年出世，大学文凭，工学学士。1983年出来工作，列任北京煤炭设计研究院开采处，室主任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所开采室主任、项目经理；北京煤炭设计研究院矿山工程所副局长；北京煤炭设计研究院外派施工工地工程项目工程项目经理；中煤国际设计科学研究总医院市场经理；中煤国际性北京华宇工程有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程项目有限公司副总经理兼高级工程师、咨询顾问。2014年国家安监总局监督管理总局技术委员会晋升为第五届国家安监总局专家组（任职期五年）；2015年获得全国国务院津贴，已经离休。

栾华先生个人简历

栾华，男，汉族人，1957年出世，硕士学历，社会经济学研究生学位，中国注册会计师协会非执业会员。1975年出来工作，列任吉林金成县牛心顶工社跑马场中队插队知青、民兵连长、中队革委会办公室主任、第四生产队长；吉林电子信息职业学校财务会计教研组老师、老师。曾担任中科院大学研究生院项目投资、金融业、税务顾问；云南省富邦科技实业公司有限责任公司、云南省天元集团有限责任公司投资咨询；北京大学经济学院、清华大学经济管理学院、贵大经济管理学院、北航经济管理学院EMBA教授；海南省海富投资咨询（集团公司）有限责任公司执行董事并担任常务副总裁；北京市锐和集团有限公司执行董事常务副总经理。在职中央财大管理科学与工程学校、国际商学院专家教授；本溪银行股份有限公司外部监事；晋能控投山西电力股份有限公司公司独立董事。

宋刚老先生个人简历

宋刚，男，汉族人，1977年出世，硕士学历，法学博士学位。2005年出来工作，列任北京师范法学系老师、副教授职称；在职北京师范法学院教授、研究生导师；北京创投法研究会副会长；北京合同法促进会理事；兼职律师。

证券代码：601101公司名字：昊华能源公示序号：2023-010

北京市昊华能源有限责任公司

第七届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

北京市昊华能源有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第一次会议于2023年2月24日16：30在北京门头沟区新桥镇南大街2号专家楼四层中小型会议室召开。大会需到公司监事3人，实到3人，列席会议的监事人数合乎成员数。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由公司监事谷中合老先生集结并组织，大会以投票选举的形式审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

经决议，决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，通过此提案。

一致同意竞选谷中合先生为企业第七届监事长，任职期至这届职工监事任期届满才行。

配件：第七届监事长个人简历

北京市昊华能源有限责任公司

2023年2月24日

配件：第七届监事长个人简历

谷中合老先生个人简历

谷中合老先生：男，中国籍，无海外居留权，1972年7月出世，中国共产党员，研究生，高级会计。1993年7月出来工作，列任神头第一发电站计财处员工、主任会计师，山西省漳山发电量有限公司董事长助理兼财务主管、财务主管，北京京能热电厂有限责任公司财务主管，山西省漳山发电量有限责任公司公司党委书记、经理，北京市京能电力股权有限公司副总经理、财务主管，北京市昊华能源有限责任公司纪委委员、执行董事、副总、财务经理、董事长助理。在职北京能源集团有限责任公司审计处科长和审计中心负责人。

证券代码：601101证券简称：昊华能源公示序号：2023-008

北京市昊华能源有限责任公司2023年

第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年2月24日

(二)股东会举办地点：北京门头沟区新桥镇南大街2号会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议；此次会议由董事会集结，老总董永站老先生组织。会议的举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事12人，参加9人，公司独立董事张一弛老先生、刘明勋老先生、穆林娟女性因其它事务管理未出席本次大会；

2、企业在位公司监事4人，参加2人，企业监事长吕进儒老先生、公司监事陈军老先生因其它事务管理未出席本次大会；

3、公司董事长董永站老先生暂代股东会秘书职责，出席本次大会；企业总法律顾问杜峰老先生、印证侓师出席此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关改动《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

允许对《公司章程》进行调整，并受权企业办理工商变更登记办理手续。

(二)累积投票提案决议状况

2、有关竞选企业第七届董事会董事的议案

允许竞选董永站老先生、薛令光老先生、郝霞光女性、柴是国老先生、赵兵老先生、孙力老先生、李长立老先生、贺佑国老先生、张保连老先生、栾华先生、宋刚先生为企业第七届董事会董事。在其中，贺佑国老先生、张保连老先生、栾华先生、宋刚先生为企业第七届股东会独董。任职期自企业股东大会审议根据生效日三年。企业第六届股东会整体执行董事勤勉尽职、尽职尽责、尽职尽责，企业对第六届股东会整体执行董事在任职期所作奉献给予高度评价、表示衷心感谢。

并推举董永站先生为第七届股东会第一次会议召集人。

3、有关竞选企业第七届监事会监事的议案

允许竞选谷中合老先生、陈军先生为企业第七届监事会监事，任职期自企业股东大会审议根据生效日三年；企业第六届职工监事整体公司监事勤勉尽职、尽职尽责、尽职尽责，企业对第六届职工监事整体公司监事在任职期所作奉献给予高度评价、表示衷心感谢。

并推举谷中合先生为第七届职工监事第一次会议召集人。

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

提案1为特别决议议案，并以累积投票方法决议；提案2、3为普通决议提案，以累积投票方法决议。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京大嘉法律事务所

侓师：张依伦、刘培

2、律师见证结果建议：

律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、决议提案及其会议表决程序流程均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议结论合理合法、合理。

特此公告。

北京市昊华能源有限责任公司

股东会

2023年2月25日