证券代码：603087证券简称：甘李药业公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月13日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月13日14点00分

举办地址：北京市通州区漷县镇北凤西一路8号二层会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第八次大会根据，主要内容详细企业2023年2月25日发表于上海证券交易网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的有关公示。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：甘忠如、甘喜茹、北京市旭特宏达科技有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：合乎列席会议规定股东，请持相关证实于2023年3月10日（星期五）（早上8:30-11:30，在下午13：30-16：00）到企业二层会议厅申请办理登记。

（二）备案地址：北京市通州区漷县镇北凤西一路8号甘李药业有限责任公司二层会议厅。

（三）备案方法

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人身份证户口本、个股账户正本；法人股东授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）和受委托人身份证户口本。

2、公司股东由法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身列席会议的，应提供其个人身份证户口本、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；公司股东法人代表/执行事务合伙人委派代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人身份证户口本、公司营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）。

3、自然人股东可按照之上规定以信件、电子邮箱的形式进行备案，信件抵达邮戳和电子邮箱抵达日应不迟于2023年3月10日16:00，信件、电子邮箱中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理登记。

4、拟列席会议股东或者其授权委托人未按照此条要求事前申请办理登记而是直接参会的，需在会议现场接待办申请办理登记同时提供此条所规定的出席会议文件信息原件或影印件，接纳出席会议资格审查。

六、其他事宜

（一）此次股东会专题会期大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、住宿费自立

（二）参会的公司股东或授权代表人，提议请在会议召开前半小时抵达会议召开地址，并持身份证、个股账户、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）联系电话：

手机联系人：邹蓉

联系方式：010-80593699

邮件地址：ir@ganlee.com

通讯地址：北京市通州区漷县镇北凤西一路8号甘李药业有限责任公司

邮政编码：101109

特此公告。

甘李药业有限责任公司股东会

2023年2月25日

配件1：法人授权书

上报文档

甘李药业有限责任公司第四届董事会第九次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

甘李药业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603087证券简称：甘李药业公示序号：2023-018

甘李药业有限责任公司

公司股东集中竞价减持股份方案公示

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●大股东持股的相关情况：截止到此次减持股份方案公示公布日，VastWintersweetLimited（下称“Wintersweet”）拥有甘李药业有限责任公司（下称“企业”）32,481,638股股权，占公司总股本的5.74%；以上股权来自企业IPO前所持有的股权，及其根据其持有的该等股权所取得的股利。

●集中竞价减持计划主要内容：始行公告发布之日起满15个交易日内后6个月,Wintersweet拟通过集中竞价交易方法总计高管增持总数不得超过11,313,064股公司股权，且不超出企业总股本的2%。在相关减持计划执行期内，企业产生发放收益、派股、转增股本、增发新股或配资等总股本除权除息、除权除息事项，Wintersweet也可以根据股本变动对减持计划开展适当调整。

一、集中竞价高管增持行为主体的相关情况

以上高管增持行为主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划主要内容

(一)有关公司股东是否存在别的分配□是√否

(二)控股股东先前对占股比例、持股数、持仓时限、高管增持方法、高管增持总数、高管增持价格等是不是作出承诺√是□否

结合公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行股票前涉及到此次发售商品流通限售股份持有者对持有股权自行锁定的服务承诺如下所示：

1、公司股东甘一如、明华自主创新、Wintersweet、Hillhouse、STRONGLINK、GSDirect、宽街博华、航空航天股票基金、天津市正源、苏州市正源、景林投资、弘达强盛、北京市正源、高林项目投资、常青创业投资、吉林省桥梁、宏泰伟新、金正信达服务承诺自外国投资者股票上市生效日十二个月内，不出售或是由他人管理方法在本次发行之前所持外国投资者股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。

2、自然人股东明华自主创新、Wintersweet、Hillhouse、STRONGLINK、GSDirect、宽街博华、天津市正源、苏州市正源、景林投资、北京市正源、高林项目投资、常青创业投资（该十二名公司股东下列统称“增加锁住公司股东”）与公司控股股东、控股股东甘忠如各自签订的《关于延长股份锁定期的协议》（下称“锁住协议书”）的承诺：

（1）在甘忠如立即及间接性拥有外国投资者股权不少于其现阶段持仓总额55%前提下，各增加锁住公司股东想要各自把它分别现阶段持有外国投资者股份的16.91%（下称“标底股权”）在法律规定锁住期届满后再次增加锁住，直到甘忠如书面形式通知消除增加锁住或者出现锁住约定书的许多停止锁定的情况。增加锁住解除，以上股东减持外国投资者股权还需遵守宪法、政策法规、行政规章及证交所交易规则的需求。

（2）做为增加锁定的实行确保，如增加锁住公司股东在法律规定锁住期届满时选择高管增持到时候仍受制于增加锁定的标底股权，则高管增持公司股东把它每一笔高管增持到时候仍受制于增加锁定的标底股权所得的利润的50%付款予甘忠如（在其中，STRONGLINK的该等高管增持盈利由明华自主创新向甘忠如付款），在这样的情况下的高管增持不可组成对锁住合同的违背。

（3）增加锁住公司股东就标底股权所拥有的股东权益影响不大，标底股权对应的自主权、投票权、分红权等股东权益，由相关增加锁住公司股东单独有着并自主履行。

此次拟减持事宜与此前已公布的服务承诺是否一致√是□否

(三)本所规定的其他事宜

无

三、集中竞价减持计划有关风险防范

(一)减持计划执行不确定性风险性，如计划实施的前提、约束性标准和相关条件成就或消除的实际情况等

拟减持公司股东根据自己的融资需求缘故自行决定此次减持计划。此次减持计划也不会对公司治理、延续性运营造成影响。此次减持计划执行存在不确定性风险性，拟减持公司股东很有可能依据市场状况、公司股价状况等情况再决定是否执行此次减持计划。

(二)减持计划执行是不是可能造成发售公司控制权发生变化风险□是√否

(三)别的风险防范

在按上述方案高管增持公司股权期内，拟减持公司股东将严格执行相关法律法规及企业规章制度，及时联系企业履行信息披露义务。

特此公告。

甘李药业有限责任公司股东会

2023年2月25日

证券代码：603087证券简称：甘李药业公示序号：2023-015

甘李药业有限责任公司

第四届董事会第九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

甘李药业有限责任公司（“企业”）第四届董事会第九次例会于2023年2月19日以邮件方法传出会议报告和会议材料，2023年2月24日在企业五层会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议由老总甘忠如老先生组织。应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议表决，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

结合公司第四届董事会第五次大会及2022年第一次股东大会决议决定，企业拟将特定对象甘忠如发售不得超过3,000.00亿港元（含本数）个股（下称“本次发行”）。依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司就本次发行事项制订了《甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址公布的《甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

关联董事甘忠如回避表决。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

允许公司本次向特定对象发行新股策略的论述数据分析报告。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

结合公司第四届董事会第五次大会及2022年第一次股东大会决议决定，企业拟将特定对象甘忠如发售不得超过3,000.00亿港元（含本数）个股（下称“本次发行”）。为高效率、有条不紊地进行企业本次发行工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及其《公司章程》的相关规定，董事会拟报请股东会受权股东会全权负责申请办理与本次发行相关的所有事项，包含但是不限于：

1.受权股东会在相关法律法规、法规及《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确发行规模、发行方式及目标、确定本次发行机会、发行价、加设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及他和发售计划方案有关的一切事项；

2.受权股东会聘用有关中介服务，申请办理本次发行及发售申请事项；依据监管部门的规定制做、改动、申报相关本次发行及上市申请材料；

3.受权股东会改动、填补、签定、提交、呈送、实行本次发行过程中发生的一切协议书、合同和文档（包含但是不限于包销及证券承销协议书、与募集资金投资项目有关的协议、聘请中介服务协议等），签定相关的财务报表、财务审计报告、审查汇报、资产评估等其它一切文档；

4.在本次发行结束后，申请办理本次发行上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备案、锁住和发售等相关的事宜；

5.受权股东会依据本次发行过程适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商办理备案、注册资本变更备案等事项；

6.如监督机构针对本次发行的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会对本次发行的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

7.受权股东会当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行；

8.受权股东会在相关法律法规、法规和监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候相关法律法规、法规和监管部门的全新规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9.受权股东会申请办理本次发行的许多相关的事宜；

10.董事会拟依据股东会受权范畴受权老总或董事长授权别的人员实际申请办理与本次发行相关事务；

11.以上受权自企业股东大会审议根据生效日十二个月内合理。若公司在该期限内获得证监会对本次发行予以注册的决策，则以上受权的有效期全自动延至本次发行进行日。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

允许报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜。

本提案尚要递交企业股东大会审议

（三）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

报请于2023年3月13日，在北京市通州区漷县镇北凤西一路8号二层会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，决议应当由股东大会审议的相关事宜。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址公布的《甘李药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

允许公司在2023年3月13日举办2023年第一次股东大会决议。

特此公告。

甘李药业有限责任公司股东会

2023年2月25日

证券代码：603087证券简称：甘李药业公示序号：2023-016

甘李药业有限责任公司

第四届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

甘李药业有限责任公司（“企业”）第四届职工监事第八次大会于2023年2月19日以邮件方法传出会议报告和会议材料，2023年2月24日在企业五层会议厅以当场及通信会议的形式举办。此次会议由监事长王晓老先生组织。应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议表决，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

结合公司第四届董事会第五次大会及2022年第一次股东大会决议决定，企业拟将特定对象甘忠如发售不得超过3,000.00亿港元（含本数）个股（下称“本次发行”）。依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司就本次发行事项制订了《甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址公布的《甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

允许公司本次向特定对象发行新股策略的论述数据分析报告。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

甘李药业有限责任公司

职工监事

2023年2月25日