证券代码：601989证券简称：中国重工公示序号：临2023-014

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中船重工集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第五届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，具体情况如下：

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《中国船舶重工股份有限公司章程》的相关规定，股东会允许竞选王永良先生为企业第五届股东会老总，任职期与这届董事会任期同样。王永良老先生个人简历附后。

特此公告。

中船重工集团有限责任公司股东会

二二三年二月二十四日

配件：

老总王永良老先生个人简历

王永良老先生，中国国籍，无境外居留权。1965年7月出世，中国共产党员，江苏省扬州市人，研究生学位，正高级工程师。

王永良老先生1987年毕业院校镇江市船只学校船舶工程技术专业，2014年在职人员获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。依次任江苏省扬州市江扬造船厂船壳车间技术员、办公室主任、负责人、车间主任，上海市外高桥造船有限责任公司生产制造部副部长、党支部副书记、组塔部部长、党支书、经理助理兼组塔部部长、副总，上海江南南浔造船业有限责任公司公司副总经理，中船澄西船只修建有限公司总经理、党委书记、老总、领导班子，中国船舶工业投资有限公司船只海监察部负责人，中国船舶集团有限责任公司船只海监察部第二负责人。

王永良老先生在职本董事、老总，中国船舶集团有限责任公司船只海监察部负责人，中国船舶工业有限责任公司执行董事。

证券代码：601989证券简称：中国重工公示序号：临2023-015

中船重工集团有限责任公司

有关控股子公司向其控股企业

给予财务资助的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●中船重工集团有限责任公司（下称“企业”）控股子公司中船重工集团七所高新科技集团有限公司（下称“七所控投”）拟将其子公司天津市七所新科技有限责任公司（下称“七所高科”）给予流动资金借款1.5亿人民币，以减轻七所高科流动资金工作压力，支持其经营活动正常开展。流动资金借款时限1年，贷款年利率为1.825%。

●此次财务资助事宜早已企业2023年2月24日举行的第五届股东会第二十一次会议审议根据，公司独立董事已就此次财务资助事宜发布单独建议。本事宜不用提交公司股东大会审议。

●此次财务资助目标七所高科为公司全资子公司七所控股子公司，七所控投可以对实施合理的项目、资金分配等风险管控，保证财产安全，总体严控风险。

一、财务资助事宜简述

为解决七所高科流动资金工作压力，支持其经营活动的实施，提升营运能力，七所控投拟将七所高科给予流动资金借款1.5亿人民币，贷款期限1年，贷款年利率为1.825%，主要用途为生产运营用周转资金。七所高科就此次贷款向七所控投公司担保，确保偿付本金利息。

2023年2月24日，企业第五届股东会第二十一次大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，所有执行董事以10票赞同、0票抵制、0票放弃审议通过了该提案，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。同一天，七所高科与七所控投签订了《借款协议》。依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项不用递交股东大会审议。

此次财务资助也不会影响七所控投以及公司正常的业务发展及资金分配，并不属于《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的不可给予财务资助的情况。

二、被帮助目标的相关情况

（一）基本概况

名字：天津市七所新科技有限责任公司

统一社会信用代码：9112011372572433XH

公司类型：有限公司

成立日期：2001年1月15日

注册地址：北辰区西青区科技园内高新大道64号

法人代表：张益民

注册资金：7373万人民币

业务范围：喷涂设备、自动焊接设备、自动化机械的科研开发、设计方案、生产制造、市场销售、安装及售后服务;工业机械手及设备配件、工装夹具、电焊钳的科研开发、设计方案、生产制造、市场销售及售后服务;光机电一体化技术性和产品、互联网（医疗互联网以外）与电子技术和产品的科研开发、出让、技术咨询;从业相关法律法规容许运营的外贸业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东或控股股东：七所控投拥有七所高科76.4%股份，为七所高科大股东；中船重工集团高新科技投资发展有限公司（下称“科投”）拥有七所高科14.92%股份，中国船舶集团有限责任公司第七○七研究室（下称“七○七所”）拥有七所高科8.68%股份。科投和七○七所均受企业间接控股公司股东中国船舶集团有限责任公司操纵，为公司关联方。

（二）会计及资信状况

七所高科最近一年又一期的关键财务报表如下所示：

截止到2021年12月31日，七所高科经审计的总资产为49,404.67万余元，总负债为28,556.45万余元，负债率为57.80%。2021年1-12月，主营业务收入为24,094.75万余元，纯利润为67.33万余元。

截止到2022年9月30日，七所高科未经审计的总资产为51,138.45万余元，总负债为30,105.97万余元，负债率为58.87%。2022年1-9月，主营业务收入为18,396.35万余元，纯利润为132.34万余元。

七所高科并不属于失信执行人。

三、财务资助协议书主要内容

甲（七所控投）乙（七所高科）彼此秉着公平自行、诚实守信的标准，经协商一致，就贷款相关事项承诺如下所示，并确保一同遵循实行。

（一）借款额度及主要用途

借款额度为人民币壹亿伍仟万余元整，承包方按照规定应用贷款，仅限于与主营有关生产经营周转，不得用于固定投资。

（二）贷款利息

依照1.825%的年化利率按季扣除贷款利息。每季度利息，承包方应当应季季度末前交纳至业主特定银行帐户。

（三）贷款期限

贷款期限为1年。贷款期内，若承包方大股东再也不是招标方，承包方须于股权交割进行前，一次性偿还招标方所有贷款。

（四）保证条款

1.承包方服务承诺保证财产安全并且于到期还款日没有理由全额偿还欠款资产。借款不还的那一部分，招标方保存向乙方开展后面追偿的权力。

2.承包方必须做好周转资金的应用方案，切实将贷款资金进行生产运营中。贷款资产不可转借，也不得用于非生产性运营及其它非法活动。如违背以上承诺，甲方有权规定承包方马上到期还本，所形成的后果由乙方全额的担负。

（五）资金托管

承包方需接纳招标方并对大额资金使用的监管，按甲方的要求给予资金使用情况汇报、生产运营和财务报表分析材料。

四、财务资助风险评估及风控措施

七所控投向七所高科给予财务资助也不会对七所控投以及公司的正常运营主题活动造成不利影响。七所高科就此次贷款向七所控投带来了锈与骨的担保函，确保偿付本金利息。七所高科为七所控投立即持仓76.4%的子公司，生产经营情况平稳，具有履约情况，七所控投可以对其业务、会计、资产管理方面执行有效的控制。七所控投将动态监管财务资助账款的应用，标准其资金分配，保证财产安全。

五、股东会建议

此次七所控投向七所高科给予财务资助，大多为满足自己的平时生产运营的融资需求，支持其经营活动正常开展，财务资助进一步提高了七所控投总体资金使用效益，也不会影响七所控投以及公司正常的业务发展及资金分配。七所高科为七所控投合并报表范围内子公司，七所控投可以对其业务、会计、资产管理方面执行高效的风险管控，整体严控风险，且七所高科生产经营情况平稳，具有履约情况。七所控投将会对财务资助账款的应用开展跟踪管理，标准其资产的应用，保证财产安全。股东会允许七所控投此次对七所高科给予财务资助事宜。

六、独董建议

此次七所控投向七所高科给予流动资金借款，关键为支持分公司生产运营，有助于缓解资产紧张状况、减少资本成本、提升运营效率，符合公司和公司股东权益。支助对象是公司全资子公司合并报表范围内子公司，整体严控风险，不存在损害公司及自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。董事会的决议及表决流程合乎最新法律法规和《公司章程》的相关规定。综上所述，允许该提案。

七、总计给予财务资助额度及还款金额

此次给予财务资助后，公司及子公司累计为合并报表范围内、公司股东其中包含公司控股股东以及关联人的子公司所提供的财务资助账户余额为2亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.23%。公司及子公司并未对合并报表范围外单位提供财务资助。企业不会有财务资助逾期不取回状况。

特此公告。

中船重工集团有限责任公司股东会

二二三年二月二十四日

证券代码：601989证券简称：中国重工公示序号：临2023-012

中船重工集团有限责任公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年02月24日

(二)股东会举办地点：北京海淀区首体大道北9号谓语国际中心1栋楼301会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次股东会节目主持人为公司董事长王良老先生。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事10人，参加7人，董事杨志忠老师、陈埥老先生、付向昭老先生由于工作原因无法出席本次大会；

2、企业在位公司监事7人，到场4人，监事于浩老先生、谢远文先生、倪伟老先生由于工作原因无法出席本次大会；

3、董事侯选人王永良老先生出席本次大会；

4、公司副总经理（主持工作）、财务经理姚祖辉老先生，董事长助理管红女士出席本次大会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、逐一决议关于公司2023年度日常关联交易额度的议案

1.01提案名字：关于公司与中国船舶集团有限责任公司2023年度商品销货的关联方交易预估上限的提案

决议结论：根据

决议状况：

1.02提案名字：关于公司与中国船舶集团有限责任公司2023年度劳务公司销货的关联方交易预估上限的提案

决议结论：根据

决议状况：

1.03提案名字：关于公司与中国船舶集团有限责任公司2023年度资产租赁的关联方交易预估上限的提案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：关于公司与中船重工会计有限公司签定金融服务协议（2023年度）暨关联交易的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：关于公司2023年度进行外汇衍生品业务流程的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：关于调整企业第五届股东会组成人员的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

1、此次无特别决议提案；

2、提案1、提案2组成关联方交易，关系公司股东中国船舶重工集团有限责任公司、中国船舶工业投资有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海湾造船公司投资有限公司、武汉市武船投资控股有限公司、青岛市北海船厂有限公司、上海市衡拓实业发展有限公司、中船重工集团海为郑州市新科技有限责任公司回避表决，总计拥有股权值为10,860,107,534股。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所

侓师：杨映川、柳卓利

2、律师见证结果建议：

本所律师认为，公司本次股东会的集结及举办程序合法，列席会议工作人员资格合法有效，决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，决议结论合法有效。

四、备查簿文件名称

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。

中船重工集团有限责任公司股东会

2023年2月25日

证券代码：601989证券简称：中国重工公示序号：临2023-013

中船重工集团有限责任公司

第五届股东会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年2月24日，中船重工集团有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十一次会议在北京海淀区首体大道北9号谓语国际中心1栋楼以当场融合通信方式举办，会议报告及会议材料已提前以书面形式向送到企业诸位执行董事。此次会议由公司董事长王永良老先生组织，应参会执行董事十名，亲身列席会议执行董事十名。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的相关规定。此次会议经与会董事的用心探讨，投票选举，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于选举公司董事长的议案》

允许竞选董事王永良先生为第五届股东会老总，任职期与这届董事会任期同样。

决议结论：10票赞同（占合理表决票的100.00%）、0票抵制、0票放弃。

相关知识详细公司在2月25日发表上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于选举董事长的公告》。

（二）表决通过《关于增补公司董事会战略委员会成员的议案》

依据《中国船舶重工股份有限公司章程》及《中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度》等相关规定，股东会允许补充执行董事王永良先生为企业第五届股东会发展战略委员会委员并任召集人，与姚祖辉老先生、杨志忠老师、陈埥老先生、徐猛老先生所组成的第五届股东会战略委员会，任职期与这届董事会任期同样。

决议结论：10票赞同（占合理表决票的100.00%）、0票抵制、0票放弃。

（三）表决通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

决议结论：10票赞同（占合理表决票的100.00%）、0票抵制、0票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

相关知识详细公司在2月25日发表上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于子公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

中船重工集团有限责任公司股东会

二二三年二月二十四日