股票号：600779股票简称：水井坊酒序号：临2023-003号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
董事会近日接到朱镇豪老先生递交书面离职报告：因个人身心健康缘故，决定自2023年2月25日起辞掉其出任的本董事、副董、经理、发展战略和执行委员会委员、提名委员会委员会职位。根据相关规定，该项离职自2023年2月25日起起效。与此同时，朱镇豪老先生亦辞掉公司法定代表人职位。董事会将按有关规定尽快完成执行董事改选及经理聘用等相关工作，以维持公司运营和战略执行稳定。
本董事会对朱镇豪老先生在担任企业领导岗位期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
四川水井坊酒有限责任公司
股东会
二○二三年二月二十五日
股票号：600779股票简称：水井坊酒序号：临2023-004号
四川水井坊酒有限责任公司
十届股东会2023年第一次会议决议
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
四川水井坊酒有限责任公司十届股东会2023年第一次会议以当场加通信方式举办。此次会议召开通告于2023年2月14日传出，送到了整体执行董事。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。会议的集结、通告、举办时长、地址、方法及参加总数均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。企业9名执行董事对会议议案展开了决议，于2023年2月24日已通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于MarkAnthonyEdwards（艾恩华）先生代行公司总经理职责的议案》
由于朱镇豪老先生因个人身心健康缘故辞掉总经理职务，为确保企业经营工作正常进行，在企业聘用一个新的经理以前，允许由MarkAnthonyEdwards（艾恩华）老先生自2023年3月1日起委托履行总经理职责，以维持公司运营和战略执行稳定，其暂代总经理职责期限估计约六个月。董事会将按相关规定尽快完成经理的聘用工作中。
MarkAnthonyEdwards（艾恩华）老先生个人简历详见附件。
该项提案决议状况：9票允许、0票抵制、0票放弃。
二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，董事会决定将法人代表由朱镇豪老先生调整为MarkAnthonyEdwards（艾恩华）老先生。企业将及时申请办理法人代表的工商变更登记办理手续。
该项提案决议状况：9票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告
四川水井坊酒有限责任公司
股东会
二○二三年二月二十五日
配件：MarkAnthonyEdwards（艾恩华）老先生个人简历
MarkAnthonyEdwards（艾恩华），男，50岁，国藉：美国。美国牛津布鲁克斯大学法律法规及商科专业荣誉学士学位，有着普通话水平学历。曾担任联合利华美国及欧美地区类目组品牌总监，帝亚吉欧韩国市场与创新主管，帝亚吉欧亚太地区珍选知名品牌(Reserve)区域经理。来到中国已经超过二十年，曾经在联合利华和帝亚吉欧出任市场部经理、销售总监、经理等。
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