证券代码：603278证券简称：伟业股权公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.原股东会的种类和届次：
2023年第一次股东大会决议
2.原股东会举办日期：2023年3月6日
3.原股东会证券登记日：
二、更改填补事宜涉及到具体内容和缘故
企业分别于2023年2月17日和2023年2月24日公布了《山东大业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）《山东大业股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会更正补充公告》（公示序号：2023-016），经过后审核发现，《山东大业股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会更正补充公告》（公示序号：2023-016）中忽略了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,现对于该提案给予填补。
原公布公示：
“二、会议审议事宜2、特别决议提案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8”
现更改为：
“二、会议审议事宜2、特别决议提案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9”
企业对从而给广大投资者造成的不便表示歉意，烦请广大投资者原谅。
三、除了以上更改填补事宜外，于2023年2月17日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、更改填补后股东会的相关情况。
1.当场股东会举办日期、时间地点
举办日期时长：2023年3月6日14点30分
举办地址：企业六楼会议厅
2.网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月6日
至2023年3月6日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。
3.证券登记日
原公告的股东会证券登记日不会改变。
4.股东会提案和网络投票股东类型
特此公告。
山东省伟业有限责任公司
股东会
2023年2月25日
配件1：法人授权书
法人授权书
山东省伟业有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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