证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-003

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

赛隆药业集团股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十一次会议报告于2023年2月9日以书面材料方法根据专职人员送出去、发传真、电子邮箱相结合的送到诸位执行董事。大会于2023年2月13日在湖南省长沙长沙县星沙产业园区红枫路1号湖南省赛隆药业（长沙市）有限责任公司会议厅以当场及通信相结合的举办，大会需到执行董事9人，真实参加执行董事9人，会议由公司董事长蔡南桂老先生组织，监事和高管人员出席此次会议。此次会议的集结、举行和决议合乎相关法律法规、行政规章、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.决议并通过了《关于补选独立董事的议案》

经董事会候选人及董事会提名委员会资质审查，允许改选李公奋先生为企业第三届股东会独董侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第三届股东会期满之日止。李公奋老爷子的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事就改选独董事宜发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司补选独立董事的公告》（公示序号：2023-005）、《独立董事候选人声明》（公示序号：2023-006）、《独立董事提名人声明》（公示序号：2023-007）和《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：决议投票数9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

该项提案有待报请企业股东大会审议根据。

2.决议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理蔡赤农先生候选人，股东会提名委员会审批通过，股东会允许聘用王星老先生出任企业的副总，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第三届股东会期满之日止。

公司独立董事就企业聘用副总事宜发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公示序号：2023-009）和《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：决议投票数9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

3.决议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公示序号：2023-010）。

公司独立董事对该提案事宜发布了事先认同建议和独立意见，主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：决议投票数7票，赞同7票，抵制0票，放弃0票，老总蔡南桂先生和执行董事唐霖女性回避表决。

该项提案有待报请企业股东大会审议根据。

4.决议并通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公示序号：2023-011）。

公司独立董事对该提案事宜发布了事先认同建议和独立意见，主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：决议投票数7票，赞同7票，抵制0票，放弃0票，老总蔡南桂先生和执行董事唐霖女性回避表决。

5.决议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-012）。

决议结论：决议投票数9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.第三届股东会第十一次会议决议；

2.独董有关第三届股东会第十一次大会相关事宜的事先认同建议；

3.独董有关第三届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

股东会

2023年2月14日

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-010

赛隆药业集团股份有限公司

对于为控股子公司进行融资租赁

公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

截至本公告日，企业对控股子公司担保额度为16,500万余元，对参股子公司担保额度为24,500万余元，总计贷款担保总额为41,000万余元，占公司2021年度经审计资产总额的比例为72.74%；截至2022年12月31日，企业对控股子公司具体担保额度为6,288万余元，对参股子公司具体担保额度为0元，总计具体担保额度为6,288万余元，占公司2021年度经审计资产总额的比例为11.16%。除了上述贷款担保外，公司及分公司无任何贷款担保事宜，不存在贷款逾期贷款担保、涉及到起诉担保的状况，烦请广大投资者留意规避风险。

一、买卖及保证状况简述

为了满足生产运营的流动资金需求，赛隆药业集团股份有限公司（下称“企业”）2023年2月13日举办第三届股东会第十一次大会，审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，具体情况如下：

公司全资子公司湖南省赛隆药业有限责任公司(下称“湖南省赛隆”)和湖南省赛隆药业（长沙市）有限责任公司(下称“长沙市赛隆”)拟与珠海横琴华通金融业租赁有限公司（下称“华通金租”）进行融资租赁，拟以独有的一部分生产线设备以回租名义向华通金租股权融资rmb5,000万余元，时限3年。企业、公司实际控制人蔡南桂老先生和唐霖女性为湖南省赛隆和长沙市赛隆以上融资租赁给予全额的连带责任保证贷款担保。公司实际控制人蔡南桂老先生和唐霖女性为湖南省赛隆和长沙市赛隆以上融资租赁所提供的贷款担保为免费贷款担保，不往公司及分公司扣除一切担保费用，不需要公司及分公司给予质押担保。

在相关融资租赁业务信用额度范围时长时间内，湖南省赛隆和长沙市赛隆将依据运营需办理具体业务，最后本年利润按实际签订合同为标准，且受权公司董事长申请办理此次信贷股权融资事项和签定相关合同和文档。

二、关联企业基本概况

蔡南桂老先生和唐霖女性为公司的控股股东，且蔡南桂先生在企业任老总，唐霖女性任执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，蔡南桂老先生和唐霖女性为公司发展关联人。此次湖南省赛隆和长沙市赛隆接纳关联人贷款担保，归属于关联方交易，公司及分公司不提供质押担保，且没有担保费用，为偶发关联方交易。

三、被担保人基本概况

1.湖南省赛隆药业有限责任公司

公司名字：湖南省赛隆药业有限责任公司

法人代表：刘达文

成立日期：2007年4月13日

注册资金：3,000万余元

居所：湖南岳阳市华容县工业园区

业务范围：冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原辅料（单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、硫酸法舒地尔、依达拉奉、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠）、无菌原料药（多立培南）生产制造、市场销售；品牌策划；药物的研发及开发设计商务咨询；化工原材料及原材料（没有化学危险品）的经营、科研开发及商务咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械生产、批发价、零售、产品研发；化妆品的生产、批发价、零售、产品研发；保健品生产制造；营养与保健品的批发价、零售；保健品的开发；生物药品生产制造；中药制剂生产制造；化学试剂原辅料生产制造；化学药品制剂生产制造；药物的批发价、零售；食品类的开发、市场销售；健康食品生产制造；特别医药学主要用途配方食品生产；特殊膳食食品生产；预包装批发价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖南省赛隆为公司全资子公司，并不属于失信执行人。

主要财务指标：

2.湖南省赛隆药业（长沙市）有限责任公司

公司名字：湖南省赛隆药业（长沙市）有限责任公司

法人代表：蔡南桂

成立日期：2012年10月26日

注册资金：5,000万余元

居所：长沙市经济技术开发区星沙产业园区红枫路1号

业务范围：药物、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、护肤品、保健品、食品研发；房产租赁；生物药品、化学品原辅料、化学药品制剂、健康食品生产制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、护肤品、保健品、中药制剂、特别医药学主要用途配方食品、特殊膳食食品生产制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、护肤品、营养与保健品、药物、食品经营；机械设备租赁；预包装批发价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

长沙市赛隆为公司全资子公司，并不属于失信执行人。

主要财务指标：

四、交易对方基本概况

公司名字：珠海横琴华通金融业租赁有限公司

居所：珠海市横琴新城区十字门中心商务区珠海横琴金融中心商务大厦第23A层

法人代表：吴伟

通讯地址：珠海市横琴新城区十字门中心商务区珠海横琴金融中心商务大厦第23A层

五、合同书主要内容

（一）《融资租赁合同（联合承租）》以及配件主要内容

1.出租方：珠海横琴华通金融业租赁有限公司

2.承租方：湖南省赛隆药业有限责任公司、湖南省赛隆药业（长沙市）有限责任公司

3.租赁物：湖南省赛隆和长沙市赛隆独有的一部分生产线设备

4.租赁物选购合同款即租用本钱：rmb5,000万余元

5.租赁期限：3年

6.合同书年利率：6%

7.产品类别：回租

8.担保金：rmb300万余元

9.附加费：0

10.贷款还款方式：明确本钱，一季度再付，息随本减，到期还本降息

（二）《保证合同》主要内容

1.担保人：赛隆药业集团股份有限公司、蔡南桂、唐霖

2.出租方（债务人）：珠海横琴华通金融业租赁有限公司

3.承租方（借款人）：湖南省赛隆药业有限责任公司、湖南省赛隆药业（长沙市）有限责任公司

4.保证范围：承租方在合同项下需向债务人收取的所有租前息（若有）、房租（含预付租金）、资金占用费、罚息、提早付款赔偿金（若有）、合同违约金、损害赔偿金、承诺损害赔偿费、留购合同款、（资产）服务费、别的应交账款、债务人为实现债权和贷款担保支配权而收取的相关费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、执行费、保护评估费、保护保险费用、公证费用、公告费、律师代理费、差旅费报销及主合同项下租赁物折扣率、竞拍、卖掉、评定、运送、存放、维修等花费）和其它应交账款，及其主合同项下承租方理应履行除上述情况付款或赔偿责任以外的其他责任（下称“别的责任”）。遇有利率变动，也包括应该变化和务必调节的账款。rmb之外的货币费率按各具体业务具体发生的时候发布的外汇牌价换算。

5.保证方式：全额的连带责任保证，承租方在合同约定所规定的债务履行期限内没有按时执行或彻底履行义务的，债务人有权利立即规定担保人担负保证责任。

6.担保期限：独立合同约定的主债务履行期限期满之日起三年。

因湖南省赛隆和长沙市赛隆为公司发展全资子公司，企业并对日常生产经营具备绝对控制权，有实力并对经营管理风险加以控制，故湖南省赛隆和长沙市赛隆此次未对企业提供质押担保。为支持湖南省赛隆和长沙市赛隆日常生产运营，公司董事长蔡南桂老先生及配偶唐霖女性此次为湖南省赛隆和长沙市赛隆所提供的贷款担保为免费贷款担保，不往公司及分公司扣除一切担保费用，不需要公司及分公司给予质押担保。

六、此次事宜所履行决策制定

企业第三届股东会第十一次会议和第三届职工监事第八次大会审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，关联董事蔡南桂老先生和唐霖女性回避表决。

公司独立董事就得提案具体内容发布了事先认同建议和确立赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

七、股东会建议

1.股东会建议

公司全资子公司湖南省赛隆和长沙市赛隆因进行正常运营主题活动要求，向华通金租股权融资rmb5,000万余元，然后由公司及控股股东蔡南桂老先生和唐霖女性为他们提供贷款担保，经营风险归属于企业可有效管理的范围之内，且公司及分公司不提供质押担保。企业并对贷款担保不容易危害企业利益，允许为湖南省赛隆和长沙市赛隆向华通金租股权融资rmb5,000万余元公司担保。

2.独董事先认同建议

公司及控股股东蔡南桂老先生和唐霖女性为公司全资子公司湖南省赛隆和长沙市赛隆向华通金租股权融资rmb5,000万余元给予免费贷款担保，系对湖南省赛隆和长沙市赛隆经营活动的大力支持，有益于确保湖南省赛隆和长沙市赛隆市场拓展的融资需求，确保湖南省赛隆和长沙市赛隆的稳定发展水平，买卖交易执行符合公司和公司股东权益，不会对公司自觉性组成危害，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，独董对接纳公司及控股股东蔡南桂老先生和唐霖女性为湖南省赛隆和长沙市赛隆给予免费贷款担保事宜表明事先认同，并同意企业将《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》提交公司第三届股东会第十一次会议审议，关联董事蔡南桂老先生、唐霖女性需回避表决。

3.独董建议

为支持公司全资子公司湖南省赛隆和长沙市赛隆日常生产运营，公司及控股股东蔡南桂老先生和唐霖女性为湖南省赛隆和长沙市赛隆向华通金租股权融资rmb5,000万余元给予连带责任保证贷款担保，以上贷款担保不往公司及分公司扣除一切担保费用，不需要公司及分公司给予质押担保，有益于确保湖南省赛隆和长沙市赛隆市场拓展的融资需求，确保企业的稳定发展水平。此次公司及控股股东蔡南桂老先生和唐霖女性为湖南省赛隆和长沙市赛隆给予免费贷款担保事项决议程序合法、合理，关联董事回避表决，买卖交易执行符合公司和公司股东权益，不会对公司自觉性组成危害。独董允许企业《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》并提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

八、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截至本公告日，企业对控股子公司担保额度为16,500万余元，对参股子公司担保额度为24,500万余元，总计贷款担保总额为41,000万余元，占公司2021年度经审计资产总额的比例为72.74%；截至2022年12月31日，企业对控股子公司具体担保额度为6,288万余元，对参股子公司具体担保额度为0元，总计具体担保额度为6,288万余元，占公司2021年度经审计资产总额的比例为11.16%。除了上述贷款担保外，公司及分公司无任何贷款担保事宜，不存在贷款逾期贷款担保、涉及到起诉担保的状况。

九、曾经今年初至公布日与本关联人总计已经发生各种关联交易的总额

2023年初至公布日，公司实际控制人蔡南桂老先生和唐霖女性与企业已经发生各种关联方交易如下所示：

1.为控股子公司向长沙市银行股份有限公司星城分行申请办理rmb6,500万元综合授信额度给予连带责任保证贷款担保,公司及分公司不以控股股东蔡南桂老先生和唐霖女性给予质押担保，不产生任何贷款担保各项费用；

2.别的关联交易的额度大约为3.78万余元。

十、买卖目地及对企业的危害

此次进行融资租赁所募资金主要是为了达到湖南省赛隆和长沙市赛隆生产运营的流动资金需求，通过此次融资租赁，湖南省赛隆和长沙市赛隆可以利用自身独有的一部分生产制造系统进行股权融资，有益于盘活资产，拓宽融资渠道，确保其生产运营的流动资金需求。此项业务流程的实施也不会影响湖南省赛隆和长沙市赛隆对有关生产线设备的正常使用，对企业今天及将来的经营情况和经营业绩无深远影响，不容易危害公司及公司股东利益。

企业、公司实际控制人蔡南桂老先生和唐霖女性为湖南省赛隆和长沙市赛隆以上融资租赁给予全额的连带责任保证贷款担保。蔡南桂老先生和唐霖女性所提供的连带责任保证贷款担保为免费贷款担保，公司及分公司不付款评估费，亦不给予质押担保。以上关联企业为湖南省赛隆和长沙市赛隆给予免费贷款担保应该是湖南省赛隆和长沙市赛隆经营活动的大力支持，有益于确保湖南省赛隆和长沙市赛隆市场拓展的融资需求，符合公司权益，不会对公司的经营效益产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

十一、备查簿文档

1.第三届股东会第十一次会议决议；

2.独董有关第三届股东会第十一次大会有关提案自主的建议；

3.独董有关第三届股东会第十一次大会有关提案的事先认同建议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

股东会

2023年2月14日

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-011

赛隆药业集团股份有限公司

关于公司向银行借款授信额度

然后由控股股东公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月13日召开第三届股东会第十一次会议和第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请办理银行信贷及保证状况

为了满足企业2023年度生产运营和业务发展需要，企业拟将厦门国际银行有限责任公司珠海市支行申请办理rmb2,000万元综合授信额度，然后由公司实际控制人蔡南桂老先生和唐霖女性给予信用额度不得超过2000万余元连带责任保证贷款担保；拟将中信珠海市支行申请办理rmb3,000万元综合授信额度，然后由公司实际控制人蔡南桂老先生和唐霖女性给予信用额度不得超过1000万余元连带责任保证贷款担保，公司及分公司不以控股股东蔡南桂老先生和唐霖女性给予质押担保，不产生任何贷款担保各项费用。

以上授信额度及担保额度授权期为一年，若遇到授信额度或保证合同签定日期有效期内，可是合同期限超过决定有效期，决定有效期限会自动延至有关合同生效截至日。

授信额度主要用途包含但是不限于流动资金借款、个人信用、票据、票据业务等，在信用额度范围之内，企业将依据需办理具体业务，最后本年利润按实际签订合同为标准。在授信期限内，融资额度可重复利用，且受权公司董事长申请办理此次授信额度事项和签定相关合同和文档。

二、关联企业基本概况

蔡南桂老先生和唐霖女性为公司的控股股东，且蔡南桂先生在企业任老总，唐霖女性任执行董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，蔡南桂老先生和唐霖女性为公司发展关联人。此次企业接纳关联人贷款担保，归属于关联方交易，公司及分公司不提供质押担保，且没有担保费用，为偶发关联方交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条的规定，此事宜归属于董事会审批权，不用提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本概况

公司名字：赛隆药业集团股份有限公司

法人代表：蔡南桂

创立日期：2002年4月3日

注册资金：17,600万余元

居所：泉州市吉林大学海滨南路47号光大国际贸易中心二层西边

业务范围：药物、食品类、健康食品、保健品、保健产品、医疗设备的开发、生产制造和技术服务；中药方剂、化学原料药、化学药制剂、抗菌素原辅料、抗菌素中药制剂、生化药品的批发价；预包装、食品类、保健产品、保健品销售业务；化工原材料及原材料（没有化学危险品）的批发价，品牌策划；咨询与调研；房子、机械设备的租用。

公司不归属于失信执行人。

主要财务指标：

四、合同内容

企业拟就以上授信额度签署有关授信额度及担保协议，以上授信额度及贷款担保仅是企业拟申请的信用额度和拟所提供的担保额度，实际担保额度和时限有待银行审核，按实际签订的合同书为标准。

五、此次事宜所履行决策制定

企业第三届股东会第十一次会议和第三届职工监事第八次大会审议通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》，关联董事蔡南桂老先生和唐霖女性逃避了决议。

公司独立董事就得提案具体内容发布了事先认同建议和确立赞同的单独建议。

该提案不用提交公司股东大会审议。

六、股东会建议

1.股东会建议

此次向银行借款授信额度然后由控股股东公司担保的事宜，有利于公司持续发展，决策制定合乎《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规标准，也不会影响企业、公司股东、尤其是中小股东权益，不会产生造成企业利益倾斜情况，股东会允许此次融资授信及贷款担保事宜。

2.独董事先认同建议

经核实，控股股东蔡南桂老先生和唐霖女性为申请办理银行信贷给予连带责任保证贷款担保，克服了申请办理银行信贷的信用担保难题，推动了企业的发展，且本次贷款担保可免于支付担保花费，符合公司和公司股东利益，不会对公司的经营效益产生不利影响，不可能危害企业以及他非关系公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家同意将该提案提交公司第三届股东会第十一次董事会会议决议，关联董事蔡南桂老先生、唐霖女性需回避表决。

3.独董建议

此次企业向银行借款授信额度然后由控股股东公司担保目地能够满足企业日常生产运营及业务开拓对资金的需求，企业可以对风险性开展有效管理，担保的决策制定合理合法、有效、公允价值，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，咱们允许企业本次向银行借款授信额度然后由控股股东公司担保事宜，受权老总或者其指定授权代理人在提案信用额度范围之内确定相关的事宜并签署相关业务流程的实际文档。

七、曾经今年初至公布日与本关联人总计已经发生各种关联交易的总额

2023年初至公布日，公司实际控制人蔡南桂老先生和唐霖女性与企业已经发生各种关联方交易如下所示：

1.为控股子公司向长沙市银行股份有限公司星城分行申请办理rmb6,500万元综合授信额度给予连带责任保证贷款担保，公司及分公司不以控股股东蔡南桂老先生和唐霖女性给予质押担保，不产生任何贷款担保各项费用；

2.别的关联交易的额度大约为3.78万余元。

八、对企业的危害

为了实现生产经营资金要求，企业向银行借款授信额度然后由控股股东公司担保，合乎公司战略发展必须，合乎最新法律法规等相关要求。企业经营风险处在可控范围内，符合公司和公司股东利益。这次贷款担保事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

九、备查簿文档

1.第三届股东会第十一次会议决议；

2.独董有关第三届股东会第十一次大会有关提案自主的建议；

3.独董有关第三届股东会第十一次大会有关提案的事先认同建议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

股东会

2023年2月14日

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-008

赛隆药业集团股份有限公司

有关监事离职

暨改选非职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（下称“企业”）职工监事于近日接到监事、监事长刘达文先生递交书面离职报告。因为工作调节，刘达文先生申请办理辞掉监事、监事长的职务。离职后，刘达文先生依然在企业出任别的职位。截止本公告日，刘达文先生持有公司公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙企业）656,561元认缴出资额。公司监事会对刘达文先生则在出任公司监事阶段的勤勉尽职和为公司发展、职工监事基本建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，刘达文先生的离职可能导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，其离职申请将自企业股东会投票选举新一任公司监事后起效，在这段时间刘达文先生仍将依照有关规定执行监事职责。

为确保公司监事会正常运转，依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会允许候选人黄海波先生为企业第三届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司股东大会审议，任职期自股东大会审议根据日起至第三届职工监事期满之日止。黄海波老爷子的个人简历详见附件。

企业第三届监事会成员中，近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

职工监事

2023年2月14日

附：黄海波老先生个人简历

黄海波，男，1980年出世，本科文凭，中国籍，无海外居留权。曾担任北京市颐悦药业科技公司研发员、北京市科翔柏雅药业科技公司研发项目责任人，2009年至今列任湖南省赛隆药业有限责任公司研发部门工程项目经理、剖析室主任、生产技术部总经理、生成原材料车间管理、原材料生产制造技术部经理、原材料生产总监，在职湖南省赛隆药业有限公司副总经理、生产负责人。

黄海波老先生根据自然人股东珠海横琴新区赛捷康投资中心（有限合伙企业）121,242元认缴出资额。黄海波先生与公司控股股东、控股股东、持有公司百分之五之上股权股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员无关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和深圳交易所惩罚，符合相关法律法规、法规及规定要求的任职要求，不会有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不可出任有关职位的情况。

经在最高法院网址失信执行人目录查询，黄海波老先生并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-005

赛隆药业集团股份有限公司

关于公司改选独董的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会独董张维老先生个人原因申请办理辞掉公司独立董事及董事会审计委员会委员会、薪酬与考核委员会主委的职务。主要内容详细公司在2023年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司独立董事辞职的公告》（公示序号：2023-001）。在股东会竞选出新一任独董以前，张维老先生仍将继续执行独董及专门委员会岗位职责。

张维老先生离职后，公司独立董事占股东会全体人员比例将小于三分之一，为了确保董事会工作中的正常运行，依据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会候选人以及公司提名委员会资质审查，企业第三届股东会第十一次大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，允许推举李公奋老先生（个人简历附后）为公司发展第三届股东会独董侯选人，任职期将自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

李公奋老先生尚未取得证监会承认的独立董事资格资格证书，服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。李公奋老爷子的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

李公奋老先生被评为独董，不会导致董事会中担任高管人员以及为职工监事出任的董事人数累计超出董事总量的二分之一。公司独立董事针对以上事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

股东会

2023年2月14日

附：李公奋老先生个人简历

李公奋，男，1955年出世，本科文凭，中国籍，无海外居留权。李公奋老先生曾担任珠海市丽宝生物医药有限公司副总经理、丽珠集团业务部副总监、武汉市华龙生物医药副总、国药集团天津渤海医药学公司副总经理，在职上海市胜昱医疗机械发展有限公司实行董事兼总经理。

截止本公告日，李公奋老先生未持有公司股份，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和深圳交易所惩罚，符合相关法律法规、法规及规定要求的任职要求，不会有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不可出任有关职位的情况。李公奋老先生尚未取得证监会承认的独立董事资格资格证书，服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

经在最高法院网址失信执行人目录查询，李公奋老先生并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-012

赛隆药业集团股份有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月13日举办第三届股东会第十一次大会，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，企业取决于2023年3月2日在湖南省长沙长沙县星沙产业园区红枫路1号湖南省赛隆药业（长沙市）有限责任公司会议厅采用现场会议与网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办早已企业第三届股东会第十一次会议审议根据，合乎破产法、《公司章程》等有关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议：2023年3月2日（星期四）15:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月2日9：15-15：00。

5.会议的举办方法：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6.除权日：2023年2月23日（星期四）。

7.参加目标：

（1）截止2023年2月23日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。以上企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师及其它相关负责人。

8.会议地点：湖南省长沙长沙县星沙产业园区红枫路1号湖南省赛隆药业（长沙市）有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议名称和编码表

以上提案早已企业第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第八次会议审议根据，相关知识详细公司在2023年2月14日发表于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示文档。

此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票。

三、大会备案等事宜

1.现场会议备案方法：公司股东需持股东账户卡、加盖公章企业营业执照、法人代表证明书及身份证补办登记；公司股东授权委托人的，需持委托代理人身份证原件、加盖公章企业营业执照、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记。

法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、身份证补办登记。

股东会法人授权书详见附件二。

外地公司股东还可以在备案截止日前用发传真或信件方法备案，并安排开展手机确定。但参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本。

2.备案时长、地址：2023年2月23日早上9：00—11：30，在下午13：00—16：00，到企业证券事务部申请办理登记。

3.大会联系电话

（1）大会手机联系人：证券事务部

（2）详细地址：广东省珠海市吉林大学海滨南路47号光大国际贸易中心二层西边

（3）邮编：519015

（4）手机：0756-3882955

（5）发传真：0756-3352738

（6）电子邮件：ir@sl-pharm.com

4.常见问题：

（1）列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明正本在场。

（2）网上投票期内，如投票软件碰到重大突发事件产生的影响，则此次会议的进程按当日通告开展。

（3）此次股东会期内，参与现场会议股东吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1.企业第三届股东会第十一次会议决议。

2.企业第三届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

股东会

2023年2月14日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：《赛隆药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》。

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362898

2.网络投票通称：赛隆网络投票

3.填写决议建议

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议，赞同、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月2日（当场股东会举办当日）早上9：15至晚上3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

兹授权授权委托老先生（女性）意味着我们公司/自己参加于2023年3月2日举行的赛隆药业集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。

我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人能否按个人意向决议：

□能够□不能

注：公司股东依据本人意见对于该决议事宜挑选赞同、抵制或放弃，并且在相对应报表内打“√”，三者中只能选择其一，挑选一项以上失效。

受托人（签字或盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人持仓特性：

受托人持股数：股

受托人股票账户号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托日期：

授权委托书有效期：自签定日至此次股东会完毕。

备注名称：1、企业授权委托务必加盖公章。

2、受托人需在法人授权书相对应“□”选用“√”确立受委托人能否按个人意向决议。

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-009

赛隆药业集团股份有限公司

有关聘用公司副总经理的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月13日举办第三届股东会第十一次大会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理蔡赤农先生候选人，股东会提名委员会审批通过，董事会允许聘用王星老先生出任公司副总经理，任职期自此次董事会会议表决通过之日起止第三届股东会期满之日止。

公司独立董事就企业聘用副总事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业交于日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

王星老先生个人简历详见附件。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

股东会

2023年2月14日

附：王星老先生个人简历

王星，男，1983年出世，本科文凭，中国籍，无海外居留权。王星老先生列任中国美国天津市史克制药有限公司业务经理、百互润商贸（上海市）有限责任公司省区经理、赛诺菲(我国)集团有限公司上海分公司大区经理、成都市康弘药业集团有限责任公司江苏省大区总监、江苏省奥赛康药业有限责任公司营销推广公司副总经理兼自营精英团队主管，无锡天健医疗机械有限责任公司营销总经理，2022年7月加盟代理赛隆药业任运营中心东部地区中心责任人。

王星老先生未持有公司股份；与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东及其董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和深圳交易所惩罚，符合相关法律法规、法规及规定要求的任职要求，不会有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不可出任有关职位的情况。

经在最高法院官网查询，王星老先生并不属于“失信执行人”，符合相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-006

赛隆药业集团股份有限公司

独董侯选人申明

声明人李公奋，做为赛隆药业集团股份有限公司第三届股东会独董侯选人，现公布申明和保证，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

□是R否

如否，请详细描述：_自己已经被候选人为公司发展第三届股东会独董侯选人，尚未获得独立董事资格资格证书，为了更好地执行单独董事职责，自己将积极参与深圳交易所组织最近一次独董学习培训，并承诺获得独立董事资格资格证书。

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业主要股东、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人（签定）：李公奋

2023年2月13日

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-007

赛隆药业集团股份有限公司

单独董事提名人申明

提名人赛隆药业集团股份有限公司股东会现将候选人李公奋为赛隆药业集团股份有限公司第三届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任赛隆药业集团股份有限公司第三届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人一个人不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

□是R否

如否，请详细描述：_该提名人已经被候选人为公司发展第三届股东会独董侯选人，尚未获得独立董事资格资格证书，为了更好地执行单独董事职责，该提名人将积极参与深圳交易所组织最近一次独董学习培训，并承诺获得独立董事资格资格证书。

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人一个人不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

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如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

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如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

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如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人一个人不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人一个人不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人一个人不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖公章）：赛隆药业集团股份有限公司股东会

2023年2月13日

证券代码：002898证券简称：赛隆药业公示序号：2023-004

赛隆药业集团股份有限公司

第三届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

赛隆药业集团股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第八次会议报告于2023年2月9日以专人送达、电子邮箱、手机相结合的送到诸位公司监事。大会于2023年2月13日在湖南省长沙长沙县星沙产业园区红枫路1号湖南省赛隆药业（长沙市）有限责任公司会议厅以当场决议的形式举办，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长刘达文先生集结和组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1.决议并通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

由于企业监事长刘达文先生因为工作调节申请办理辞掉企业第三届监事会监事、监事长职位，经职工监事核查被提名人的任职要求后，允许候选人黄海波先生为企业第三届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至这届职工监事期满之日止。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：决议投票数3票，赞同3票，抵制0票，放弃0票。

该项提案有待报请企业股东大会审议根据。

2.决议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公示序号：2023-010）。

职工监事觉得企业本次为控股子公司进行融资租赁公司担保事项风险性处在可控范围内，有益于确保企业的健康发展，进一步提高经济收益。此次为控股子公司进行融资租赁公司担保的审批流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，允许企业本次为控股子公司进行融资租赁公司担保事宜。

决议结论：决议投票数3票，赞同3票，抵制0票，放弃0票。

该项提案有待报请企业股东大会审议根据。

3.决议并通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公示序号：2023-011）。

审核确认，职工监事觉得：企业本次向银行借款授信额度然后由控股股东公司担保的议案事项风险性处在可控范围内，有益于确保企业的健康发展，进一步提高经济收益。此次企业向银行借款授信额度然后由控股股东公司担保的议案的审批流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，允许企业本次向银行借款授信额度然后由控股股东公司担保的议案事宜。

决议结论：决议投票数3票，赞同3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.第三届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

职工监事

2023年2月14日