证券代码：301301证券简称：川宁生物公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会“证监批准〔2022〕2574号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）批准向公众发行人民币普通股（A股）个股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股发行价为人民币5.00元，募资总额为1,114,000,000.00元。扣减承销保荐费、律师费、审计费、信息公开花费、发售服务费用及其它杂费总共92,316,909.17元后，公司本次募资净收益1,021,683,090.83元。

企业募资已经在2022年12月22日到帐，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此企业首次公开发行股票的募资及时情况进行检审，并提交了编码为天健验〔2022〕8-48号《验资报告》。公司及控股子公司上海市锐康微生物项目研发有限责任公司（下称“锐康微生物”）对此募资展开了资金存放，并和承销商、储放募资银行各自签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及增资扩股状况

结合公司公布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关知识及此次募资具体情况，此次募资净收益将用于“上海研究院工程项目”及“还款银行贷款”，实际应用情况如下：

企业：万余元

为确保项目顺利推进，董事会允许应用募资167,334,631.00元对上海研究院工程项目的实施主体锐康微生物开展增资扩股，在其中150,000,000.00元记入锐康微生物注册资金，其他资产17,334,631.00元记入锐康微生物资本公积金，增资扩股资产会由锐康微生物资金存放，全部用于募投项目的实行。增资扩股结束后，锐康微生物注册资金会由5,000.00万余元增至20,000.00万余元，仍然是企业全资子公司。

三、此次增资扩股目标的相关情况

注：以上表格数据为经审计数据。

四、此次应用募资对控股子公司增资扩股对企业的危害

公司本次将一些募资以增资扩股的形式资金投入控股子公司锐康微生物，都是基于募投项目的具体基本建设必须，有益于募投项目的顺利推进，合乎募集资金使用方案，没有改变募资的投资目标和项目建设内容，找不到变向更改募资看向和危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、此次增资扩股后募资的使用和管理方法

为了加强募资的使用和管理方法，维护投资人的权益，提升募集资金使用高效率，公司及锐康微生物已经与承销商及募集资金专户开户行签署《募集资金四方监管协议》，募投项目的实施主体已设立募资重点帐户开展资金分配。企业将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、行政规章以及公司《募集资金管理制度》等有关规定储放与使用这个募资，保证募集资金使用合理合法、合理，并严格执行最新法律法规、行政规章的相关规定立即履行信息披露义务。

六、有关决议程序流程及建议

（一）决议程序流程

2023年2月13日，企业各自召开第一届股东会第二十二次大会、第一届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许公司使用募资167,334,631.00元向控股子公司锐康微生物增资扩股以执行募投项目，此次向控股子公司增资扩股事宜都是基于企业业务发展需要，合乎募集资金使用方案和规划，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

（二）独董建议

公司独立董事发布单独建议觉得，公司本次应用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目，能够进一步增强子公司资本实力，达到企业业务发展需要，合乎公司股东利益。与此同时，此次增资扩股事宜能够进一步提高企业募集资金使用高效率，提高企业人才吸引力，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害投资人权益的状况，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述，大家允许公司使用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事宜。

（三）职工监事审查建议

公司监事会审核确认后发现，公司本次应用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目，能够进一步增强子公司资本实力，达到企业业务发展需要，合乎公司股东利益，找不到变向更改募集资金使用主要用途，不存在损害公司及企业股东利益的现象，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因而，大家一致同意公司使用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目事宜。

（四）承销商审查建议

承销商经核实后发现，公司本次应用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目事宜，早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，合乎最新法律法规的需求，并依法履行必须的司法程序。此次应用募资向控股子公司增资扩股能够进一步增强子公司资本实力，推动募投项目的建立，达到企业业务发展需要，有益于提高企业盈利能力，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》。

总的来说，承销商对公司本次应用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、企业第一届股东会第二十二次会议决议；

2、独董关于公司第一届股东会第二十二次大会相关事宜自主的建议；

3、职工监事审查建议；

4、承销商审查建议。

特此公告。

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会

2023年2月14日

证券代码：301301证券简称：川宁生物公示序号：2023-008

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司

有关应用募集资金置换事先资金投入募投项目

及已支付发行花费自筹经费的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会“证监批准〔2022〕2574号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）批准向公众发行人民币普通股（A股）个股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股发行价为人民币5.00元，募资总额为1,114,000,000.00元。扣减承销保荐费、律师费、审计费、信息公开花费、发售服务费用及其它杂费总共92,316,909.17元后，公司本次募资净收益1,021,683,090.83元。

企业募资已经在2022年12月22日到帐，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此企业首次公开发行股票的募资及时情况进行检审，并提交了编码为天健验〔2022〕8-48号《验资报告》。公司及控股子公司上海市锐康微生物项目研发有限责任公司（下称“锐康微生物”）对此募资展开了资金存放，并和承销商、储放募资银行各自签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募资投入和更换状况简述

（一）以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况

为了保证上海研究院工程项目的顺利开展，在募资及时前，公司根据募投项目的具体工作进展应用自筹经费对募投项目展开了事先资金投入。截止到2023年2月1日，公司根据上海研究院工程项目的具体进展以自筹经费事先资金投入金额为3,266.54万余元，此次拟更换总金额3,266.54万余元，详细如下：

企业：万余元

（二）以自筹经费支付发行花费状况

此次募资各类发行费总计为9,231.69万余元（未税），在募资及时前，企业占用自筹经费支付发行花费总金额589.62万余元（未税），此次拟用募集资金置换已支付发行花费总金额589.62万余元（未税），具体情况如下：

企业：万余元

综上所述，公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总共rmb3,856.16万余元。以上额度早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

三、募集资金置换前期资金投入的实行

企业已经在《招股说明书》上对应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费作出了分配，即“本次发行发售募资及时前，外国投资者可以根据各类目地具体进展，以自筹资金或银行贷款付款新项目需要账款；本次发行发售募资到位后，外国投资者将严格按照相关规章制度应用募资，募资适合于更换前期投资募集资金投资项目的自筹资金、银行贷款及其付款新项目剩下账款。”

公司本次应用募集资金置换前期资金投入，更换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定以及企业发售申报文件的有关分配，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

四、有关决议程序流程以及相关建议

（一）决议程序流程

2023年2月13日，企业各自召开第一届股东会第二十二次大会、第一届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，在此次募资及时前，企业以自筹经费在整体规划范围之内事先资金投入一部分募投项目及支付发行花费，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总共3,856.16万余元。

（二）独董建议

公司独立董事发布单独建议觉得，公司使用募集资金置换事先已资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，有助于减少企业销售费用，提升资产的使用效率，合乎公司股东权益。此次资产更换个人行为未向募投项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常运行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。公司本次募集资金置换的决策合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费的事宜。

（三）职工监事审查建议

公司监事会审核确认后发现，公司本次应用募集资产更换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，依法履行对应的审批流程，更换时长距募资结算时间不得超过6个月，合乎最新法律法规、行政规章以及公司相关规章制度的需求，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不受影响募投项目的稳定执行。因而，允许公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费的事宜。

（四）会计事务所公证建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次募集资金置换事项进行了专项审核，并提交了《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-4号），觉得：公司管理人员编制《关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，如实陈述了企业以自筹经费事先资金投入募投项目及已支付发行花费的实际情况。

（五）承销商审查建议

承销商经核实后发现，公司本次应用一部分募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事宜早已企业第一届股东会第二十二次会议和第一届职工监事第十七次会议审议根据，公司独立董事亦发布了很明确的同意意见，会计出具了鉴证报告，合乎相关法律法规并依法履行必须的司法程序。公司本次以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理制度。

总的来说，承销商针对公司使用募资3,266.54万余元更换事先资金投入募投项目的自筹经费，应用募资589.62万余元更换已支付发行费用自筹经费，总计应用募资3,856.16万余元更换以上事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜情况属实。

五、备查簿文档

1、企业第一届股东会第二十二次会议决议；

2、独董关于公司第一届股东会第二十二次大会相关事宜自主的建议；

3、职工监事审查建议；

4、注册会计鉴证报告；

5、承销商审查建议。

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会

2023年2月14日

证券代码：301301证券简称：川宁生物公示序号：2023-010

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，经新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会第二十二次会议审议根据，董事会取决于2023年3月1日（星期三）举办企业2023年第一次股东大会决议。现将此次会议有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合规性及合规：此次股东会集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期及时间段：

（1）现场会议举办时长：2023年3月1日16：00

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期内随意时长；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月1日9:15-15:00期内随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场决议、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。网上投票包含证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场或网络表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

6、会议的除权日：2023年2月23日（星期四）

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

截至此次除权日2023年2月23日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，公司股东自己若不能出席本次大会，能够书面通知授权委托人委托参会并履行投票权（法人授权书见附件2），该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师及董事会被邀请的有关人员。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：新疆自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号4楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表

2、提议公布状况

以上提议已分别经企业第一届股东会第二十二次大会、第一届职工监事第十七次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

3、特别提示事宜

（1）特别决议提案：3.00。该提议须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

（2）对中小股东独立记票的议案：2.00、3.00

（3）涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

（4）涉及到优先股参加决议的议案：无

三、此次股东会当场列席会议备案方法

1、备案方法

（1）自然人股东亲身列席会议的，应持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户/持仓证实申请办理登记；授权委托别人列席会议的，委托代理人需持授权委托股东有效身份证、受托人亲笔写签订的法人授权书（配件2）、受托人个股账户/持仓证明或委托代理人有效身份证申请办理登记。

（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持公司股东个股账户/持仓证实、身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人需持公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书、公司股东个股账户/持仓证明或委托代理人有效身份证申请办理登记。

（3）参加融资融券交易的投资人如需出席本次股东会现场会议，除应按上述（1）、（2）提供一些身份证明材料外，还需持委托证劵公司开具的加盖公章法人授权书、委托券商的相关个股账户/持仓证明或企业营业执照申请办理登记，法人授权书时应注明出席会议人而持公司股权总数。

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案。（需在2023年2月28日19：30前送到至企业，并请注明“股东会”字眼）参加会议签到系统时，列席会议股东及公司股东委托代理人务必提供有关出席会议材料或证件的正本。

2、备案时长

此次股东会当场备案期为2023年2月28日（星期二）早上9:30-13:30；在下午15:30-19:30；采用信件或发传真方法注册登记的需在2023年2月28日（星期二）在下午19:30以前送到或发传真至企业。

3、备案地址：

新疆自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号川宁生物董事会办公室。

4、大会联系电话

（1）大会手机联系人：顾祥、张立；

（2）联系方式：0999-8077777-9278；

（3）联络发传真：0999-8077667；

（4）联系邮箱：ir@klcnsw.com；

（5）通讯地址：新疆自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号川宁生物董事会办公室。

5、常见问题

（1）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会议开始前30分钟到主会场申请办理登记。

（2）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第一届股东会第二十二次会议决议。

特此公告。

配件1：《参加网络投票的具体操作流程》

配件2：《授权委托书》

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会

2023年2月14日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，互联网投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：351301

2、网络投票通称：川宁网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。此次股东会的议案均属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月1日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月1日9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际真实身份认证流程可登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司：

兹交由老先生/女性意味着自己（或我们公司）参加新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司于2023年3月1日举行的2023年第一次股东大会决议，并代表自己（或我们公司）履行投票权。委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的事项进行投票选举，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。

受托人公司股东账号号：

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码（企业营业执照）：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

1、受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

2、本法人授权书的有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕。

证券代码：301301证券简称：川宁生物公示序号：2023-005

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司

有关公司监事离职及改选公司监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关公司监事离职的状况

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）职工监事于近期接到监事朱宇老先生书面离职报告，朱宇老先生个人原因报请辞掉监事职位，离职后将辞去企业任何职位。朱宇老爷子的离职报告自送到公司监事会生效日起效，其离职后可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，因而在企业改选出新公司监事上任前，朱宇老先生仍将继续执行监事职责。朱宇老先生将严格按照法律法规、法规要求以及相关服务承诺管理方法之而间接性所持有的公司股权。

朱宇老先生在担任监事期内尽职尽责、勤勉尽责，公司及职工监事对朱宇老先生任职期为公司发展所作的奉献表示衷心感谢！

二、有关改选公司监事的现象

为确保公司监事会的规范运作，公司在2023年2月13日举办第一届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，职工监事允许候选人白克勇先生为第一届监事会监事侯选人，任职期自企业股东会竞选根据日起至企业第一届职工监事期满之日止。本事宜有待经公司2023年第一次股东大会决议表决通过。

特此公告。

配件：

1、白克勇老先生个人简介

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司职工监事

2023年2月14日

配件

白克勇老先生个人简历

白克勇老先生：中国籍，1975年出世，无海外居留权，大专文凭，一级人力资源师，2011年就职于四川科伦药业有限责任公司新都的产业基地出任人资运营专员；2015年就职于新疆伊犁恒辉木薯淀粉有限责任公司出任行政人事部长；2015年10月迄今，任公司人事部科长。

白克勇老先生间接性拥有企业股票80.90亿港元，与公司实际控制人、大股东及其它执行董事、公司监事、高管人员和股权5%以上自然人股东中间不会有关联性，亦未受到中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚和交易所的惩罚，不会有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

证券代码：301301证券简称：川宁生物公示序号：2023-004

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司

有关聘用副总及董事长助理的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关董事长助理变化的状况

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）股东会于近期接到董事、经理、董事长助理邓旭衡老先生书面离职报告，因工作调动分配，邓旭衡老先生报请辞掉企业董事长助理的职务，离职后邓旭衡老先生依然会出任董事、经理的职务。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，邓旭衡老爷子的离职报告自送到董事会生效日起效。邓旭衡老先生将严格按照法律法规、法规要求以及相关服务承诺管理方法之而间接性所持有的股权。

邓旭衡老先生在担任企业董事长助理期内尽职尽责、勤勉尽责，公司及股东会对邓旭衡老先生出任企业董事长助理期间为企业所作的奉献表示衷心感谢！

二、有关聘用副总及董事长助理的现象

经总经理提出、股东会提名委员会资质审查，公司在2023年2月13日举办第一届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，董事会决定聘用赵华老先生（个人简历见附件）为公司副总经理、首席科学家，聘用顾祥老先生（个人简历见附件）为公司副总经理、董事长助理；任职期自该次股东会表决通过日起至企业第一届股东会期满之日止。

赵华老先生及顾祥先生具有做好本职工作所需要的业务能力，其就职合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关任职要求的相关规定。顾祥老先生已经获得深圳交易所承认的股东会秘书资格证书。公司独立董事对此次聘用事宜发布了赞同的单独建议。

企业董事长助理顾祥老爷子的联系电话如下所示：

手机：0999-8077777-9278

电子邮箱：ir@klcnsw.com

通讯地址：新疆自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号。

特此公告。

配件：

1、赵华老先生个人简介

2、顾祥老先生个人简介

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会

2023年2月14日

配件

赵华老先生个人简历

赵华老先生：中国籍，1970年生，有着马来西亚居留权，博士学历，中国共产党员，博士研究生依次工作中于加州大学（UCSB）和伊利诺伊大学（UIUC）；2007年-2018年就职于马来西亚科技局（A*STAR）；2018年3月归国添加枫杨生物研发（南京市）有限责任公司，列任研发总监、助理副总裁（AssociateVP）；2020年9月进入公司，在职上海市锐康微生物项目研发有限公司总经理。

赵华老先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员和股权5%以上自然人股东中间不会有关联性，亦未受到中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚和交易所的惩罚，不会有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

顾祥老先生个人简历

顾祥老先生：中国籍，1992年出世，无海外居留权，本科文凭，中国共产党员，2015年6月毕业院校湖北工业大学财务管理专业。2015年7月至2019年9月，就职于广州市好莱客创意家居有限责任公司列任董事长秘书、党支书、高端证券事务运营专员、监事长；2019年9月至2020年4月，就职于上海市信公高新科技集团股份有限公司出任咨询经理；2020年4月进入公司，在职企业证券事务代表。

顾祥老先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员和股权5%以上自然人股东中间不会有关联性，亦未受到中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚和交易所的惩罚，不会有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

证券代码：301301证券简称：川宁生物公示序号：2023-006

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司有关

首次公开发行股票超募资金应用方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股票募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会“证监批准〔2022〕2574号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）批准向公众发行人民币普通股（A股）个股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股发行价为人民币5.00元，募资总额为1,114,000,000.00元。扣减承销保荐费、律师费、审计费、信息公开花费、发售服务费用及其它杂费总共92,316,909.17元后，公司本次募资净收益1,021,683,090.83元，在其中超募资金总额为421,683,090.83元。

企业募资已经在2022年12月22日到帐，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此企业首次公开发行股票的募资及时情况进行检审，并提交了编码为天健验〔2022〕8-48号《验资报告》。公司及控股子公司上海市锐康微生物项目研发有限责任公司（下称“锐康微生物”）对此募资展开了资金存放，并和承销商、储放募资银行各自签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、首次公开发行股票募投项目资金使用情况

结合公司公布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关知识及此次募资具体情况，此次募资净收益将用于“上海研究院工程项目”及“还款银行贷款”，实际应用情况如下：

企业：万余元

三、超募资金应用规划的状况

（一）项目投资工程项目及增资扩股状况

1、“翠绿色循环产业园新项目”基本概况

为加快实现企业“双轮驱动战略”，搭建合成生物学从选款、产品研发、生产的全产业链布局，完成合成生物学研发及产业发展实践活动双平台协调联动管理体系。经董事会谨慎科学研究，公司拟应用首次公开发行股票募资中的一些超募资金20,000.00万元用于投建“翠绿色循环产业园新项目”，新项目具体情况如下：

（1）项目规划：翠绿色循环产业园新项目；

（2）项目实施主体：新疆伊犁疆宁生物技术有限公司（下称“疆宁微生物”）；

（3）项目执行地址：新疆自治区伊犁哈萨克自治州巩留县；

（4）项目建设内容：主要建设可年产量红没药醇300吨、5-羟色氨酸300吨、依克多因10吨、红景天苷5吨、诺卡酮10吨、褪黑色素50吨、植物鞘氨醇500吨及其它原材料的智能生产产业基地；

（5）项目建设周期：工程分几期基本建设，经营期为48月；

（6）项目投资规模及组成：新项目预估总投资额为100,376.00万余元（最终项目投资额以实际投资为标准），新项目资金短缺一部分企业将根据自筹资金、融资或其它融资模式处理，新项目组成详细如下：

注：表中若出现合计数与列出标值不一致的状况，均是四舍五入测算而致。

（7）新项目所需要的审核、审批或备案程序：

本项目获得了巩留县发改委授予的《巩留县企业投资项目登记备案证》；本项目已经通过环评验收，获得了新疆自治区生态环境厅《关于绿色循环产业园项目环境影响报告书的批复》。

（8）新项目预估经济收益：依据可研报告计算，新项目内部报酬率（税后工资）57.42%，财务净现值（i=12%）（税后工资）为253,030.00万余元，动态性项目投资企业所得税后回本时间为4.84年（含经营期）。

以上计算数据信息仅是可研报告预测分析数据，不构成企业宣布服务承诺，也不排除因为经营风险、经营风险及不可预测的许多风险性对项目经营造成不利影响的概率，存有预测分析数据和实际数据存在一定差距的很有可能，烦请广大投资者注意投资风险。

2、此次增资扩股目标的相关情况

注：以上表格数据为经审计数据。

为落实措施以超募资金基本建设“翠绿色循环产业园新项目”，允许企业以超募资金20,000.00万余元向“翠绿色循环产业园新项目”实施主体疆宁微生物增资扩股。此次增资扩股前疆宁微生物注册资本为10,000.00万余元，公司已经实缴注册资本4,233.00万余元。此次增资扩股的20,000.00万余元中5,767.00万余元将用于认缴早期剩下已认缴制的疆宁微生物注册资金，10,000.00万元用于提升疆宁微生物注册资金，4,233.00万余元记入疆宁微生物资本公积金。此次增资扩股结束后，疆宁物种的注册资本为20,000.00万余元。

3、项目执行的必要性和可行性分析

（1）项目执行的重要性

企业将进一步发挥微生物发酵产业基地产业发展实践教学平台优点，与上海研究院合成生物学研发平台共享发展，搭建协调联动新机遇。现阶段企业抗菌素化工中间体生产地具备发酵工业质量稳定、获取水准平稳、环境保护加工工艺领跑等市场优势，企业在微生物发酵工业应用的人才配置和组织管理体系相对性完善，除此之外还具有新疆水、电、汽成本低、温湿度适合发醇等自然资源优势和地理要素优点，是微生物发酵行业新品、新技术产业发展的理想化实验基地。本项目的实施是企业“双轮驱动战略”得到顺利完成的重要一环，是企业进行合成生物学从选款—产品研发—生产的全产业链布局的关键一步，红没药醇、5-羟色氨酸、依克多因、红景天苷等合成生物学系列产品的商业化的生产制造将意味着从网络资源要素驱动向技术性创新驱动发展的成功变化，以此来实现公司效益的稳步增长。

（2）项目执行的可行性分析

①产业链政策驱动市场发展

2021年11月9日，发改委、国家工信部联合发布了《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，确立提及了要进一步合成生物学等先进技术的开发研究，保证新时期下原辅料产业高质量发展，生物医药竞争优势获得进一步提升。不难想象，合成生物学科学研究将会对国家的经济社会经济发展产生积极意义。依据Reportlinker公布的统计，2021年合成生物学国际市场规模为100.70亿美金，较2020年期间大幅度提升，2021-2026年的复合年增长率可以达到27.27%，到2026年全世界合成生物学销售市场可以达到336.30亿美金。

②市场的需求宽阔

现阶段多样化的生物科技已经有效地引领着社会发展生产力发展，红没药醇、5-羟色氨酸、依克多因、红景天苷等在不断地演变中快速发展，变成新一代生物科技新产品的引领者。带有该等合成生物学原材料的终端设备如护肤品、保健产品、药物、健康食品等在市场上层出不穷，创新应用获得大力推广，产品类别正日渐普遍地触碰到经济活动和生活的各行各业。与此同时，伴随着别的产品的开发营销推广，新式医疗美容原材料也迎来其自身发展的高峰时段，新式保健品、高端美容产品和多功能性医药产品的应用都将是未来两年推动该等消费者市场持续增长的原动力。

③新疆省资源优势优点

伊犁哈萨克自治州巩留县工业区具有较好的交通出行、通讯、供电、供暖、供电系统等配套设施，具备管理制度、服务项目全方位的经济环境，疆宁微生物可以充分利用新疆伊犁地区中国的地理及区位优势，从多层次降低成本。原材料层面，疆宁微生物所在城市接近苞米主产区，且阳光充足，苞米蛋白质含量高；人力成本层面，巩留区域的均值人力成本小于全国平均水平；气候条件层面，巩留地域处在伊犁河谷，本地具备适宜微生物发酵的温度、环境湿度等自然条件，合适的自然条件能够提升发醇水准，从而减少疆宁微生物的生产成本。疆宁微生物将借助本地良好的资源优势、自然条件及技术革新等优点，在业内具有低成本优势。

4、项目执行面临的风险

①关键原料价格变动的风险性

本项目进行生产关键原料包含苞米、大豆油、黄豆饼粉、凡士林等，也包括化工厂原辅材料等，原料及原辅材料成本费总计占产品成本比例比较大。如果将来以上原材料价格产生大幅波动，特别是发生较大幅度增涨，将影响产品成本，进而对新项目赢利产生不利影响。

②管理方法风险

企业生产与企业规模极速扩张，很有可能存在管理方法能力不够所导致的运营风险。

③新产品开发风险

本项目商品正处在产业发展运用环节，遭遇新产品开发风险性包含产品研发决策风险和产品研发周期风险性，在其中产品研发管理决策取决于关于新品牌的定位，产品研发周期风险取决于较长的产品研发周期也会导致科研投入大幅上升，对经营效益产生负面影响。

④人才外流与技术泄露风险

本项目牵涉到企业多种关键技术，有关关键技术产品研发对专业性人才学习能力差，技术人员的外流可能造成关键技术外流或泄露。

⑤经营风险

新项目存有持续投入的一个过程，项目的建设时间较长，对资金有很高的要求，各项费用的开支及摊销费会在一定程度上危害企业的总体销售业绩。

5、此次增资扩股对企业的危害

公司本次将一些超募资金以增资扩股的形式资金投入控股子公司疆宁微生物，都是基于公司运营发展需求，有益于翠绿色循环产业园工程项目的顺利推进，提升公司的经济效益，完成公司与公司股东利润最大化。此次增资扩股不会有变向更改募资看向和危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

（二）永久性补充流动资金的现象

1、此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金计划

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，根据企业本身具体生产经营情况，经股东会谨慎科学研究，公司拟应用首次公开发行股票募资中的一些超募资金12,500.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额29.64%。

2、有关表明及服务承诺

此次永久补充流动资金有利于提高资金使用效益和降低销售费用，进一步提升企业盈利能力，不容易与募集资金投资项目实施措施相排斥，找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形。

公司承诺用以永久性补充流动资金金额，每十二个月内总计不能超过超募资金总额30.00%；在补充流动资金后十二个月内不得进行股票投资、衍生品交易等高风险投资及为子公司之外的目标给予财务资助。

（三）开展现金管理业务项目的现象

出自于企业募投项目基本建设进度计划和资金分配方案考虑，一部分超募资金短时间将会出现一部分闲置不用状况。为提升资金使用效益，在不改变企业整体运营、保证超募资金安全的情况下，经董事会谨慎科学研究，公司拟应用首次公开发行股票不得超过10,000.00万余元（含银行存款利息）的超募资金开展现金管理业务业务流程，具体情况如下：

1、项目投资产品种类

为规避风险，项目投资品种为安全系数高、流动性好的中低风险类产品，包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、中低风险型银行理财等。投资产品不用以个股以及衍生品、证券基金、以股票投资为主要目的委托理财商品以及他和证劵有关的交易行为。

2、决定有效期限

自股东大会审议根据生效日12月以内合理。

3、选购信用额度

贷款最高额度不得超过10,000.00万余元，在决定期限内该资产信用额度可翻转应用。

4、自有资金

资金来源为企业闲置不用超募资金以及贷款利息。

5、实施方法

在信用额度范围之内董事会受权经理履行有关决定权并签署相关法律条文。具体事宜由财务部门承担实施。

6、经营风险及控制方法

（1）经营风险

企业闲置不用超募资金投资方向为中低风险金融企业投资理财产品，企业将依据经济环境、金融市场的转变适度适当地干预，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，投资理财产品所面临的风险包含但是不限于信贷风险、利率风险、市场风险、不可抗拒及意外事故风险等，相关风险将影响理财产品收益、乃至本钱安全性。

（2）控制方法

企业将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、管理制度对投资高收益投资商品事项进行管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控风险性。

①财务部门将依据募集资金投资项目工作进展，对于投资理财产品的安全性、时限和利润状况选择适合自己的投资理财产品，由财务主管进行审查后递交经理审核。

②建立台账对投资理财产品进行监管，立即分析与追踪理财产品工作进展，如评定发觉可能出现危害企业财产安全的现象，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

③公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

④企业内审部门重点对公司使用临时闲置募集资金购买理财问题进行财务审计和指导，并把审计过程中发现的问题及时与董事会审计委员会汇报。

⑤企业董事会办公室将定期向股东会报告投资情况，并把根据深圳交易所的有关规定，公布投资理财产品的消费及其损益表状况。同时公司将加强市场需求分析和调查，进一步实行内部结构相关管理方案，严控风险。

7、与受托方的关联性

公司和此次理财产品发售行为主体无关联性，公司使用一部分闲置不用超募资金开展现金管理业务不属于关联方交易。

8、对企业的危害

公司使用闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保证募资安全的情况下所进行的，进一步提高了募集资金使用高效率，不受影响募资工程项目的正常进行，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。

根据对临时闲置不用募资适当、适时地开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，有益于进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。

四、有关决议程序流程及建议

（一）决议程序流程

2023年2月13日，企业各自举办第一届股东会第二十二次大会、第一届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金使用计划的议案》，允许公司使用首次公开发行股票超募资金20,000.00万元用于投建“翠绿色循环产业园新项目”、超募资金12,500.00万元用于永久性补充流动资金、超募资金不得超过10,000.00万余元（含银行存款利息）开展现金管理业务业务流程。

此次超募资金应用方案事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

（二）独董建议

公司独立董事发布单独建议觉得，企业首次公开发行股票超募资金应用规划是依据日常经营要求所作出的谨慎确定，不容易和原募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。因而，允许公司使用首次公开发行股票超募资金项目投资翠绿色循环产业园新项目、永久性补充流动资金及开展现金管理业务等服务。

（三）职工监事审查建议

公司监事会审核确认后发现，企业首次公开发行股票超募资金应用方案，系企业联系实际运营实际需求的合理安排，不容易和原募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，不见在变向更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。因而，允许公司使用首次公开发行股票超募资金项目投资翠绿色循环产业园新项目、永久性补充流动资金及开展现金管理业务等服务。

（四）承销商审查建议

承销商经核实后发现，企业首次公开发行股票超募资金应用方案合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，不容易和原募集资金投资项目实施措施相排斥，也不会对募集资金投资项目执行导致实际性危害，与此同时有利于提高募集资金使用高效率，不会对公司正常运营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会和职工监事已表决通过有关提案，独董发布了同意意见，决议程序流程依法依规。

综上所述，承销商对于该超募资金应用事宜情况属实。

五、备查簿文档

1、企业第一届股东会第二十二次会议决议；

2、企业第一届职工监事第十七次会议决议；

3、独董关于公司第一届股东会第二十二次大会相关事宜自主的建议；

4、职工监事审查建议；

5、承销商审查建议；

特此公告。

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会

2023年2月14日

证券代码：301301证券简称：川宁生物公示序号：2023-003

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司

第一届职工监事第十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十七次会议报告于2023年2月6日以专人送达、电子邮箱和提前通知的形式传出，大会于2023年2月13日12点在公司会议室以当场融合通信的形式举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长林萍老先生组织。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以无记名书面形式投票选举方法一致通过下列决定：

（一）以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于补选公司监事的议案》

由于企业第一届监事会监事朱宇老先生个人原因向职工监事提交了离职报告，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，允许候选人白克勇先生为第一届监事会监事侯选人，任职期自企业股东会竞选根据日起至企业第一届职工监事期满之日止。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

（二）以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司本次应用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目，能够进一步增强子公司资本实力，达到企业业务发展需要，合乎公司股东利益，找不到变向更改募集资金使用主要用途，不存在损害公司及企业股东利益的现象。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

（三）以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，依法履行对应的审批流程，更换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎最新法律法规、行政规章以及公司相关规章制度的需求，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不受影响募投项目的稳定执行。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

（四）以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金使用计划的议案》

企业首次公开发行股票超募资金应用方案，系企业联系实际运营实际需求的合理安排，不容易和原募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于首次公开发行股票超募资金使用计划的公告》。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司职工监事

2023年2月14日

证券代码：301301证券简称：川宁生物公示序号：2023-002

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司

第一届股东会第二十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会第二十二次会议报告于2023年2月6日以专人送达、电子邮箱和提前通知的形式传出，大会于2023年2月13日11点在公司会议室以当场融合通信的表决方式举办。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，会议由董事长刘创新老先生组织，企业整体公司监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，以无记名书面形式投票选举方法一致通过下列决定：

（一）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》

经总经理提出、股东会提名委员会资质审查，允许聘用赵华先生为公司副总经理、首席科学家，聘用顾祥先生为公司副总经理、董事长助理；任职期自此次股东会表决通过日起至企业第一届股东会期满之日止。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该提案发布了一致同意自主的建议。

（二）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

允许应用募资167,334,631.00元对企业首次公开发行股票募投项目上海研究院工程项目的实施主体即控股子公司上海市锐康微生物项目研发有限责任公司（下称“锐康微生物”）开展增资扩股，在其中150,000,000.00元记入锐康微生物注册资金，其他资产17,334,631.00元记入锐康微生物资本公积金，增资扩股资产会由锐康微生物资金存放，全部用于募投项目的实行。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司独立董事对该提案发布了一致同意自主的建议。

（三）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

在此次募资及时前，企业以自筹经费在整体规划范围之内事先资金投入一部分募投项目及支付发行花费，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总共3,856.16万余元。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

公司独立董事对该提案发布了一致同意自主的建议。

（四）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金使用计划的议案》

允许公司使用首次公开发行股票超募资金20,000.00万元用于投建“翠绿色循环产业园新项目”、超募资金12,500.00万元用于永久性补充流动资金、超募资金不得超过10,000.00万余元（含银行存款利息）开展现金管理业务业务流程。

为落实措施以超募资金基本建设“翠绿色循环产业园新项目”，允许企业以超募资金20,000.00万余元向“翠绿色循环产业园新项目”实施主体疆宁微生物增资扩股。此次增资扩股前疆宁微生物注册资本为1亿人民币，公司已经实缴注册资本4233.00万余元。此次增资扩股的20,000.00万余元中5,767.00万余元将用于认缴早期剩下已认缴制的疆宁微生物注册资金，10,000.00万元用于提升疆宁微生物注册资金，4,233.00万余元记入疆宁微生物资本公积金。此次增资扩股结束后，疆宁物种的注册资本为20,000.00万余元。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于首次公开发行股票超募资金使用计划的公告》。

公司独立董事对该提案发布了一致同意自主的建议，本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

（五）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因为公司首次公开发行股票发售进行与经营发展的需求，允许对公司的注册资产、企业类型、业务范围等事宜进行修改，并同意企业结合实际情况对《公司章程》里的相关条文进行相应修定，报请股东会受权企业经营管理层申请办理后面工商变更登记、规章办理备案等相关的事宜。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本提案有待提交企业2023年第一次股东大会决议决议。

（六）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

允许公司在2023年3月1日在新疆自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号4楼会议厅，选用当场网络投票和网上投票相结合的举办企业2023年第一次股东大会决议，受权企业董事会办公室申请办理举办2023年第一次股东大会决议的相关事宜。

主要内容详细2023年2月14日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司

股东会

2023年2月14日