证券代码：601778证券简称：晶科科技公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）首次公开发行股票

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕737号）审批，晶科电力科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）向公众发行人民币普通股（A股）个股59,459.2922亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为人民币4.37元，具体募资净收益为2,416,756,990.92元，以上账款已经在2020年5月12日所有到帐。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开发行募资及时情况进行检审，并且于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。公司已经对于该募资展开了资金存放。

（二）2021本年度发行可转换公司债券

经证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕931号）审批，公司在2021年4月23日发行了3,000引马镇可转换公司债券，发行价为每一张100元，募资总额为rmb3,000,000,000.00元，扣减各类发行费后，具体募资净收益为2,971,776,415.09元，以上账款已经在2021年4月29日所有到帐。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行检审，并且于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已经对于该募资展开了资金存放。

二、此次签署《募集资金专户存储三方监管协议》的主要原因、签署情况及募集资金专户的设立具体情况

企业分别于2022年12月30日、2023年1月17日举办第二届股东会第四十一次会议和2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意将企业首次公开发行股票募投项目之宝应太阳能发电运用领先者2017年柳堡2号100MW渔光互补新项目、大家汽车自动变速器（天津市）有限责任公司DQ工厂14.58MW分布式光伏发电新项目、安波福中间电气设备（上海市）有限责任公司3.2MW光伏发电项目以及2021年发行可转换公司债券募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电系统给予结项，并把结余募资用以新创建工业分布式系统52.43MW光伏发电系统。主要内容详细公司在2022年12月31日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公示序号：2022-158）。

为加强企业募资管理与应用，提升募集资金使用高效率，确保募资融资计划的正常进行，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，企业已经在平安银行股份有限责任公司上海分行设立了工业分布式系统52.43MW光伏发电系统的募集资金专户，并于近期与承销商海通证券股份有限责任公司、平安银行股份有限责任公司上海分行一同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容和上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2023年2月22日，工业分布式系统52.43MW光伏发电系统的募集资金专户设立及存放情况如下：

三、《三方监管协议》主要内容

企业（“招标方”）、平安银行股份有限责任公司上海分行（“承包方”）、承销商国泰君安（“丙方”）签订的三方监管协议关键内容如下：

1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”）。该资金仅限于招标方工业分布式系统52.43MW光伏发电系统等募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

3、丙方做为甲方的保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人/主办人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方应相互配合丙方调查分析与查看。丙方理应最少每上半年度对招标方募资的储放与应用情况进行一次现场勘察，现场勘察时要与此同时查验募集资金专户存放状况。

4、招标方受权丙方指定保荐代表人李文杰、韩超随时都可以到承包方查看、复制招标方资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5、承包方分月（每个月5日前）向甲方出示真正、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给丙方。

6、招标方1次或12月之内总计从资金取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以发传真及/或电子邮件形式通告丙方，并提供资金的开支明细。

7、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，并且按合同规定书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

8、承包方总计三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研资金材料情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

9、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至资金资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。

11、以上协议书在有效期满前提前结束的，招标方应当在协议终止生效日两周内和相关被告方签署一个新的协议书并立即公示。

12、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、证监会江西省监管局各上报一份，其他留招标方预留。

特此公告。

晶科电力科技发展有限公司股东会

2023年2月25日

证券代码：601778证券简称：晶科科技公示序号：2023-007

晶科电力科技发展有限公司

有关公司担保的进展公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：企业国有独资下属企业

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司拟为被担保人给予授信担保和履行合同商业保险贷款担保，贷款担保本钱总计不超过人民币22,024.00万余元。截止到本公告公布日，企业为被担保人公司担保的额度总计为89,996.02万余元。

●此次贷款担保无质押担保。

●无贷款逾期对外担保。

●尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额为人民币1,462,767.98万余元（外汇按人民币汇率中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的118.85%。此次被担保对象包括负债率超出70%的全资下属企业。烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保状况简述

为了满足经营活动正常开展必须，晶科电力科技发展有限公司（下称“企业”或“晶科科技”）及下属企业拟为国有独资下属企业给予授信担保及履行合同商业保险贷款担保，具体情况如下：

1、企业国有独资下属企业上海市晶科光伏电力有限公司（下称“上海市晶科”）向光大银行有限责任公司上海分行（下称“光大上海分行”）申请办理rmb1亿的综合授信额度，授信期限为1年，企业为以上授信额度给予连带责任保证贷款担保，担保协议已签定。

2、企业国有独资下属企业上海市晶科拟将上海浦东发展银行有限责任公司南市分行（下称“浦发南市分行”）申请办理不超过人民币5,556.00万元信用额度，授信期限为1年，公司拟为以上授信额度给予连带责任保证贷款担保，担保协议并未签定。

3、企业国有独资下属企业JinkoholdingEnergyGeneration,S.L.U（下称“Jinkoholding”）向BankinterS.A.申请办理新增加rmb88万余元（按贷款担保之日起汇率换算）的授信额度，授信期限1年，公司拟为以上授信额度给予连带责任保证贷款担保，担保协议已签定。

4、依据发改委、能源局公布的《售电公司管理办法》的需求，公司全资子公司晶科慧能技术咨询有限责任公司（下称“晶科慧能”）在开展售电业务环节中，应向本地电力交易组织递交履约保函或履行合同商业保险。为了满足晶科慧能售电业务的正常开展必须，企业全资子公司晶科电力有限责任公司（下称“晶科比较有限”）为晶科慧能向银行申请办理总计为人民币6,380.00万元履行合同商业保险给予连带责任保证贷款担保，担保协议已签定。详细如下：

（二）决策制定

公司在2022年5月19日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整2022年度担保计划的议案》，允许自该次股东大会审议根据生效日12月，公司及下属企业为合并财务报表内下属企业（含新开设、收购下属企业）给予rmb248亿人民币（或等量外汇）的新增担保额度（包含原来贷款担保贷款展期或续险）。主要内容详细企业分别于2022年4月29日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整2022年度担保计划的公告》（公示序号：2022-055）及《2021年年度股东大会决议公告》（2022-065）。此次新增加担保额度在2022年年度股东大会核准的担保额度范围之内，不必再度执行股东会或股东大会审议程序流程。

（三）担保额度变化趋势

此次贷款担保涉及到负债率70%以上下属企业间担保额度调济，调济情况和被担保人担保额度、担保余额转变情况如下：

企业：万余元

注：1、企业为Jinkoholding此次公司担保金额按贷款担保之日起，即2023年2月17日人民币兑欧元外汇中间价计算；截止到本公告公布日，企业为Jinkoholding公司担保的额度按2023年2月24日人民币兑美元外汇中间价计算。

2、担保余额依据担保的股权融资账款的具体派发时长明确。担保额度具体到小数点后两位，若有偏差，均是四舍五入造成。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人基本概况详见附件1

（二）被担保人财务报表详见附件2

三、担保协议主要内容

（一）企业为上海晶科向光大上海分行公司担保主要内容

1、合同类型：连带责任保证贷款担保。

2、担保期限：企业为上海晶科担保的时限为自实际信贷业务合同和约定书的受信为履行义务届满之日起三年。

3、担保范围：企业为上海晶科担保的范围包括受信为在合同项下需向授信额度人还款或付款的债务本钱、贷款利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用以及所有其他应付费用。

（二）企业为上海晶科向浦发南市分行公司担保主要内容

1、合同类型：连带责任保证贷款担保。

2、担保期限：企业为上海晶科担保的时限为自每一笔债权合同负债执行期届满之日起止该债务合同约定的负债执行期届满之日后三年止。

3、被贷款担保主债权：企业为上海晶科所提供的被贷款担保主债权为债务人在自2023年2月20日至2026年2月20日止的时间段内与借款人申请办理各种融资担保业务存在的债务及其协议约定的在前债务。

4、担保范围：企业为上海晶科担保的范围包括最高额保证合同书所述的主债权及所产生的贷款利息、合同违约金、损害赔偿金、服务费以及其为签署或执行最高额保证合同书而造成的花费、及其债务人完成担保权利和债务所产生费用，及其依据合同约定经债务人规定借款人需补充的担保金。

（三）企业为Jinkoholding公司担保主要内容

1、合同类型：连带责任保证贷款担保。

2、担保期限：企业为Jinkoholding担保的期为签署担保协议起一年。

3、担保范围：企业为Jinkoholding担保的范畴为主导合同项下的主债权本钱、贷款利息、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费用等。债务人实现债权费用包含但不限于诉讼费用、仲裁费、公证费用、律师代理费、差旅费报销、执行费、保全费及其它实现债权费用。

（四）晶科比较有限为晶科慧能公司担保主要内容

1、合同类型：连带责任保证贷款担保。

2、担保期限：

3、担保范围：企业为晶科慧能担保的范围包括商业保险单项工程下车险公司因担负保险条款但实际赔偿全部费用，包含但是不限于保障金，及其该额度相对应利息、合同违约金、损害赔偿金和车险公司实现债权费用。

四、担保的必要性和合理化

此次有关贷款担保事宜是为了达到企业日常运营与业务发展的需求，担保额度在企业本年度贷款担保方案信用额度范围之内，被担保人均是企业合并报表范围里的下属企业，企业并对日常生产经营和资信情况可以密切关注，担保风险总体可控性，不会有危害中小股东和企业利益的情况。

五、股东会建议

被担保方均是企业合并报表范围内的全资下属企业，担保风险总体可控性。此次贷款担保有利于达到以上企业以及下属企业经营活动里的融资需求，股东会觉得之上贷款担保事宜未危害公司及公司股东利益，合乎最新法律法规、行政规章和《公司章程》中的相关规定。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额为人民币1,462,767.98万余元（外汇按人民币汇率中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的118.85%，在其中，对子公司的担保余额为人民币1,388,569.68万余元。无贷款逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日

配件1：被担保人基本概况

配件2：被担保人财务报表