证券代码：600784证券简称：鲁银投资序号：临2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

近日，鲁银投资集团股份有限公司（下称“企业”）股东会接到董事唐峰老先生、副总袁勇老先生、财务经理（财务主管）冷茜女性提交书面离职报告。由于工作原因，唐峰老先生申请办理辞掉董事及股东会专门委员会有关职位，袁勇老先生申请办理辞掉公司副总经理职位，冷茜女性申请办理辞掉公司财务总监（财务主管）职位。唐峰老爷子的离职未导致公司监事会成员总数小于成员数，也不会影响董事会的正常运转。依据《公司章程》及最新法律法规，唐峰老爷子的离职报告自送到董事会之日起起效。

股东会对唐峰老先生、袁勇老先生、冷茜女士在企业任职期勤勉尽职的工作和对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

经公司十届股东会第四十五次会议审议根据，候选人段修国先生为企业第十届董事会董事侯选人，任职期为自有关股东会竞选根据之日起止第十届股东会任期届满才行；聘用李方女性为公司财务总监（财务主管），任职期自聘用之日起止第十届股东会任期届满才行。（详细企业临2023-006号公告）

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：600784证券简称：鲁银投资序号：临2023-008

鲁银投资集团股份有限公司

有关公司监事离职及候选人公司监事侯选人的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

近日，鲁银投资集团股份有限公司（下称“企业”）职工监事接到监事王亚斌老先生提交的辞职函。王亚斌老先生由于工作原因要求辞掉监事职位。离职后，王亚斌老先生辞去企业一切职位。

王亚斌老先生离职后，可能导致公司监事会的监事人数小于法律规定最少总数。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王亚斌老爷子的离职申请将自企业股东会投票选举新一任公司监事弥补其缺口后起效。在这段时间，王亚斌老先生将继续履行其监事职责。

职工监事对王亚斌先生在企业任职期勤勉尽职的工作和对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2023年2月24日，企业十届职工监事第二十二次大会以通信方式举办，会议报告于2023年2月22日以邮件方法传出。监事3人，具体参与决议的公司监事3人。会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。依据通讯表决结论，大会以全票赞同表决通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，候选人刘晓迪女性（个人简历附后）为公司发展第十届监事会监事侯选人，任职期为自有关股东会竞选根据之日起止第十届职工监事任期届满才行。

此项提案要递交企业股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司职工监事

2023年2月24日

公司监事候选人简历

刘晓迪，女，1985年出世，中国共产党员，法学学士。列任大众报业集团山东法制报社新闻记者，北京德恒（济南市）律师事务所律师助手，山东再担保集团人事部工程项目经理、风险管理部工程项目经理，山东国惠集团有限公司资本运营部负责人、财务审计法律事务部负责人、法律事务部负责人，山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。在职山东国惠项目投资控股有限公司总法律顾问、财务部副部长（主持工作）。

证券代码：600784证券简称：鲁银投资序号：临2023-006

鲁银投资集团股份有限公司

十届股东会第四十五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

鲁银投资集团股份有限公司（下称“企业”）十届股东会第四十五次会议报告于2023年2月22日以邮件方法向各位执行董事传出，大会于2023年2月24日早上以通信方式举办。董事6人，具体参与决议执行董事6人。会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

依据通讯表决结论，会议决议根据以下事项：

1.表决通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审核同意，候选人段修国老先生（个人简历附后）为公司发展第十届董事会董事侯选人，任职期为自有关股东会竞选根据之日起止第十届股东会任期届满才行。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

2.表决通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

依据总经理候选人并且经过决议，董事会聘用李方女性（个人简历附后）为公司财务总监（财务主管），任职期自聘用之日起止第十届股东会任期届满才行。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

3.表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（详细企业临2023-007号公告）。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

个人简历

段修国，男，1982年出世，中国共产党员，文学学士。列任临矿集团古城煤矿公司办公室主任科员(副科级)、临矿集团公司办公室副科级文秘、正科级文秘，山东能源集团公司办公室调研室负责人，山东国惠集团有限公司综合性部副部长、党委会办公室副主任、办公室副主任、公司办公室高级经理、研究室主任。在职山东国惠项目投资控股有限公司公司运营管理部科长。

李方，女，1981年出世，注册会计，管理学硕士。列任国泰租赁有限责任公司财务部门财务会计、机构业务部业务经理、风险管理部业务经理、风险管理部经理助理、风险性审计处副总(主持工作)、风险性审计处经理,国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠项目投资控股有限公司风险性财务审计部副部长（主持工作）,山东国惠基金管理有限公司财务经理等职。

证券代码：600784证券简称：鲁银投资公示序号：2023-007

鲁银投资集团股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月13日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月13日14点30分

举办地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2栋楼19层第二会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业十届股东会第四十五次会议、十届职工监事第二十二次会议审议根据，具体内容详细上海交易所网址。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1.凡参加现场会议的自然人股东持身份证、股东账户卡；授权委托人持委托授权书、当事人及委托代理人身份证件、受托人账户办理流程；公司股东持企业营业执照、法人代表法人授权书、股东账户卡、出席人身份证补办登记。异地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

2.备案时间以及地址

备案时长：2023年3月10日早上9：00-11：00，在下午1：00-5：00

备案地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2栋楼19层董事会办公室

六、其他事宜

通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2栋楼19层

联系方式：0531-59596777发传真：0531-59596767

邮政编码：250101手机联系人：唐猛、李丹志

这次股东会现场会议开会时间大半天，列席会议者交通出行、吃住费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

股东会

2023年2月24日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：