证券代码：603729证券简称：龙韵股份公示序号：临2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●上海龙韵文创科技集团股份有限公司（下称“企业”、“上市企业”）拟向回购股份计划方案期限由2023年2月28日止调整至2023年8月31日止。

●除了上述复购执行时限推迟外，复购策略的其他内容不会改变。

●依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，此次调节回购股份计划方案事宜在股东会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

公司在2023年2月24日召开第五届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，允许企业对回购股份计划方案期限作出调整，具体内容如下：

一、回购股份的相关情况及进度

公司在2022年3月1日召开第五届股东会第十九次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购公司股份233.345-466.69亿港元用以执行股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过人民币19.41元/股，复购时限从2022年3月1日到2023年2月28日。主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体上发布的有关公示（公示序号：临2022-009、临2022-011）。

2022年10月10日，企业通过集中竞价交易方法初次回购股份并且于2022年10月11日公布了《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份的进展公告》（公示序号：临2022-057）。

截止到2023年2月24日，企业通过集中竞价交易方法累计回购股份724,000股，已回购股份占公司总股本的比例是0.7757%，选购的最高成交价为14.47元/股、最低价位为12.12元/股，已收取的总额为9,997,005.00元（没有交易手续费）。

二、此次调节回购股份计划方案实际情况

受市场走势及公司股价转变，及其公司股权回购交易潜伏期、资金使用方案等诸多要素综合危害，根据对企业未来前景的自信和实际价值的肯定，并且也为了保证此次回购股份事项顺利推进，企业拟向此次回购股份执行时限增加6月，执行时限由2023年2月28日止延至2023年8月31日止。

此外，复购策略的其他内容不会改变。推迟后股份回购计划方案合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的相关规定。

三、此次调节回购股份策略的合理化、重要性、可行性研究

自企业表决通过复购计划方案至今，结合公司所处行业特性及实体经营情况看，企业执行复购期内，为了实现未来战略发展的需求及业务经营需要，公司认为将资金进行配制生产运营需要现金流量、贮备领域杰出人才更有助于提高企业核心竞争优势，确保公司主要业务的稳定有序开展，与此同时受最近市场走势、公司股价转变及其股权回购交易潜伏期等诸多要素综合危害预估在原有复购执行时间内，存有无法执行此次股份回购的可能性。

根据对公司未来发展的自信以及对于企业的价值的肯定，为切实推进公司回购股份事项顺利推进，确保投资人权益，依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的有关规定，企业充分考虑经济形势、金融市场转变、企业资金情况、外债执行水平、持续经营能力及其股份回购进度等多种因素，决定把股份回购执行时限推迟6月，执行时限由2023年2月28日止延至2023年8月31日止。

此次调节回购股份计划方案是根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等相关法律法规的相关规定，并根据企业具体情况而进行的调节，有益于确保公司回购股份事项顺利推进，不会有损害公司利益及中小股东利益的情况。此次调节不属于复购总额的变化，复购主要用途未产生变化，调整复购计划方案的实行也不会影响企业的上市影响力。

四、此次调节回购股份计划方案对债权债务执行水平、持续经营能力及所有者权益等带来的影响表明

此次调节回购股份计划方案不会有对债权债务执行水平、持续经营能力造成影响的情况，也不会影响企业上市影响力，亦不会导致公司控制权产生变化，不存在损害企业、公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、此次调节回购股份计划方案所履行决策制定

2023年2月24日，公司召开的第五届股东会第二十九次大会审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，此次事宜不用提交公司股东大会审议，并已经三分之二以上执行董事参加的董事会会议表决通过，公司独立董事对该事宜发布了单独建议。

六、独董建议

经核查，独董觉得：公司本次增加回购股份执行期限事宜合乎《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，是结合公司回购具体情况及进展对回购股份执行期限调节，有益于维护保养企业的价值及股东权利，维护众多股东权益。

此次调节回购股份计划方案事项决议和决策制定依法依规，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，也不会影响公司目前的生产运营，也不会对公司财务、经营情况和今后发展趋势产生重大影响，也不会影响企业的上市影响力。

总的来说，大家一致同意公司本次调节回购股份计划方案的事宜。

七、有关风险防范

1、企业股价不断超过复购计划方案公布的价格定位，造成复购计划方案没法开展的风险性；

2、如果对于企业股票交易价格产生重大影响的重大产生或董事会选择停止此次复购计划方案等事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进风险；

3、回购股份所需资金无法及时，造成复购计划方案没法开展的风险性；

4、此次回购股份将用于中后期执行股权激励计划或股权激励，若企业无法执行以上主要用途，没有使用一部分可依法销户，存有债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相应担保的风险性；

5、监督机构施行复购实施办法等行政规章，造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。企业将依据复购事宜工作进展，立即履行信息披露义务。

烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：603729证券简称：龙韵股份公示序号：临2023-007

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第五届股东会第二十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十九次大会（下称“大会”）于2023年2月24日在企业（上海浦东新区民生路118号滨江区万科中心16层）会议厅以当场和通信相结合的举办。

需到执行董事5人，实到执行董事5人，企业一部分公司监事、高层管理人员出席了此次会议。

此次会议的集结、举办及其参与会议董事人数合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经出席会议执行董事用心决议并且经过记名投票方法决议，作出如下所示决定：

（一）表决通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

受市场走势及公司股价转变，及其公司股权回购交易潜伏期、资金使用方案等诸多要素综合危害，根据对企业未来前景的自信和实际价值的肯定，并且也为了保证此次回购股份事项顺利推进，企业拟向此次回购股份执行时限增加6月，执行时限由2023年2月28日止延至2023年8月31日止。

决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票

本提案不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

股东会

二二三年二月二十四日