证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-028

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第五十六次会议于2023年2月24日以通信方式举办。会议报告于2023年2月21日以打电话方法传出。会议由老总朱斌老先生集结并组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

此次股东会就下列提案展开了决议，一致通过如下所示：

1、表决通过《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》

截止到2023年2月24日，企业股票已达到在任何持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格（即5.25元/股）的90%，就已经开启“全筑可转债”价钱的往下修正条款。为了维护公司及整体投资人的权益，充分考虑公司目前具体情况、环境因素、股票价格等诸多要素，董事会确定暂时不履行“全筑可转债”转股价格的往下调整支配权，即此次暂时不往下调整“全筑可转债”转股价格。自此次股东会表决通过生效日将来三个月内，如再度开启“全筑可转债”转股价格往下修正条款，企业亦不明确提出往下调整计划方案。自此次股东会表决通过生效日满三个月以后，即下一开启转股价格调整标准生效日重算，如再度开启“全筑可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“全筑可转债”转股价格的往下调整支配权。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告》。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年2月25日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-029

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司

第四届职工监事第四十三会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第四十三次会议于2023年2月24日以通信方式举办。会议报告于2023年2月21日以打电话方法传出。会议由监事长王健曙老先生集结并组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

此次职工监事就下列提案展开了决议，一致通过如下所示：

1、表决通过《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》

截止到2023年2月24日，企业股票已达到在任何持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格（即5.25元/股）的90%，就已经开启“全筑可转债”价钱的往下修正条款。为了维护公司及整体投资人的权益，充分考虑公司目前具体情况、环境因素、股票价格等诸多要素，董事会确定暂时不履行“全筑可转债”转股价格的往下调整支配权，即此次暂时不往下调整“全筑可转债”转股价格。自此次股东会表决通过生效日将来三个月内，如再度开启“全筑可转债”转股价格往下修正条款，企业亦不明确提出往下调整计划方案。自此次股东会表决通过生效日满三个月以后，即下一开启转股价格调整标准生效日重算，如再度开启“全筑可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“全筑可转债”转股价格的往下调整支配权。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告》。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司职工监事

2023年2月25日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-030

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司有关

暂时不往下调整“全筑可转债”转股价格的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、可转债发行发售概述

经中国保险监督管理委员会开具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2020〕371号）审批，上海全筑控投集团股份有限公司（本名“上海全筑建筑装饰设计集团股份有限公司”，下称“企业”）于2020年4月20日发行了384引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额38,400万余元，息票率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%，存续期限为自发售生效日6年。

经上海交易所自律监管认定书【2020】128号文允许，企业本次发行的38,400万余元可转换公司债券于2020年5月19日上海证券交易所挂牌交易，债卷通称“全筑可转债”，债卷编码“113578”。

根据有关标准及《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺，企业本次发行的“全筑可转债”自2020年10月26日起可转换为公司股权，初始转股价格5.47元/股，历年来转股价格调节情况如下：

1、因为公司执行2019本年度股东分红，自2020年7月16日起，转股价格由5.47元/股调整至5.43元/股，主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于根据2019年利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的提示性公告》。

2、因为公司执行2020年度股东分红，自2021年6月25日起，转股价格由5.43元/股调整至5.40元/股，主要内容详细公司在2021年6月18上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于“全筑转债”转股价格调整的提示性公告》。

3、因为公司2021年度公开增发股权，自2021年9月15日起，转股价格由5.40元/股调整至5.25元/股，主要内容详细公司在2021年9月14上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于“全筑转债”转股价格调整的提示性公告》。

截至本公告公布日，“全筑可转债”转股价格为人民币5.25元/股。

二、可转债转股价钱修正条款与开启状况

（一）转股价格修正条款

1、调整条件和调整力度

结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺，在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当企业A股个股在随意持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价和前一交易日企业A股股票的交易平均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。如在上述情况20个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

（二）转股价格修正条款预估开启状况

2022年8月11日，企业各自举办第四届董事会第四十六次会议、第四届职工监事第三十三次会议，表决通过《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》，公司股价最近不断小于转股价格的90%，截止到2022年8月11日已开启“全筑可转债”转股价格往下修正条款。为了维护公司及整体投资人的权益，充分考虑公司目前具体情况、环境因素、股票价格等诸多要素，董事会确定暂时不履行“全筑可转债”转股价格的往下调整支配权，即此次暂时不往下调整“全筑可转债”转股价格。自此次股东会表决通过生效日将来六个月内，如再度开启“全筑可转债”转股价格往下修正条款，企业亦不明确提出往下调整计划方案。自此次股东会表决通过生效日满六个月以后，即下一开启转股价格调整标准生效日重算，如再度开启“全筑可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“全筑可转债”转股价格的往下调整支配权。主要内容详细公司在2022年8月12上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告》。

2023年2月18日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于“全筑转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告》，由于上次授权期限已来，此次开启转股价格调整标准期间从2023年2月13日开始计算。截止到2023年2月17日，企业股票已经连续5个交易日内收盘价格小于“全筑可转债”本期转股价格（即5.25元/股）的90%，预计开启“全筑可转债”价钱的往下修正条款。若将来开启转股价格往下修正条款，即企业股票在任何持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%时，到时候董事会将召开工作会议再决定是否履行“全筑可转债”转股价格的往下调整支配权。

此次开启转股价格调整标准期间从2023年2月13日开始计算。截止到2023年2月24日，企业股票已达到在任何持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格（即5.25元/股）的90%，就已经开启“全筑可转债”价钱的往下修正条款。

三、可转债转股价钱暂时不往下调整的解释

为了维护公司及整体投资人的权益，充分考虑公司目前具体情况、环境因素、股票价格等诸多要素，董事会确定暂时不履行“全筑可转债”转股价格的往下调整支配权，即此次暂时不往下调整“全筑可转债”转股价格。自此次股东会表决通过生效日将来三个月内，如再度开启“全筑可转债”转股价格往下修正条款，企业亦不明确提出往下调整计划方案。自此次股东会表决通过生效日满三个月以后，即下一开启转股价格调整标准生效日重算，如再度开启“全筑可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“全筑可转债”转股价格的往下调整支配权。以上事宜早已企业第四届董事会第五十六次会议、第四届职工监事第四十三次会议审议根据，不用股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年2月25日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-031

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司

有关企业股票有可能被执行退市风险警示

警告的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）预估2022年底归属于母公司所有者的净资产为负值，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，企业股票有可能被执行暂停上市。企业已经在2023年1月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》，现就进行第二次风险防范，具体情况如下：

一、企业股票有可能被执行暂停上市的说明

经公司财务部基本计算，预估2022年底归属于母公司所有者的资产总额为-4,000万余元到-50,000万余元，详细公司在2023年1月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度业绩预亏公告》。若企业2022年底经审计的归属于母公司所有者的净资产为负值，依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，企业股票将于2022年年报公布之后被执行暂停上市。

二、风险防范

截止到本公告公布日，企业2022年年报内控审计依然在火热进行中，实际财务报表以企业宣布公布的经审计后2022年年报为标准。若企业2022年底经审计归属于母公司所有者的净资产为负值，企业股票将于2022年年报公布之后被执行暂停上市，烦请广大投资者留意风险性。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年2月25日