证券代码：603655证券简称：朗博科技公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

常州市朗博密封性科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月14日以电子邮件方法向全体执行董事传出举办第三届股东会第五次大会工作的通知。大会于2023年2月24日九时半在公司会议室以当场决议的形式举办。例会应参与执行董事6名，具体参与执行董事6名。此次会议由老总王曙光组织。企业整体公司监事、管理层出席了大会。此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

允许改选封美霞女性为公司发展第三届股东会独董、审计委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会，并且为审计委员会召集人。任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。封美霞女性个人简历详见附件。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

常州市朗博密封性科技发展有限公司股东会

2023年2月25日

个人简历：

封美霞女性：中国籍，无海外居留权，1963年生，经济学学士，副教授职称。论文写作、小编或参编教材近三十篇（本），参与教育厅和学校多种科研课题的探索。南京审计大学第八届校领导奖获得者。教学中多次获得校课堂教学竞赛奖、教学水平奖、教育改革奖、出色学习培训适用青年志愿者奖、学生评教奖、南审好课堂、吾爱吾师-学生们最喜爱的老师、出色教育督导团体和个人一等奖、课程内容思政育人奖等奖项。多年以来积极践行财务审计、金融业、财务人员的在职进修。在国家审计署一共国家审计署中央党校、财务审计干部教育学院历年学生毕业过程中对任课教师综合测评中成绩优秀，并最终多次获得得到国家审计署财务审计干部教育学院“出色授课教师”“杰出教学水平奖”头衔，所授课程内容得到“开放课程”奖。现是南京审计大学副教授职称。具备独立董事资格证，美霞女性未持有公司股份，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：603655证券简称：朗博科技公示序号：2023-008

常州市朗博密封性科技发展有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月16日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月16日13点30分

举办地址：公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月16日

至2023年3月16日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

五

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年42月24日举行的第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据，会议决议公示详细2023年2月25日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.see.com.cn）里的公示。

2、特别决议提案：无

3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

4、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（1）自然人股东凭公司股东帐户卡、身份证原件，授权委托人持身份证、受权

授权委托书、受权人公司股东帐户卡备案（详见附件1）。

（2）公司股东凭股东帐户卡、企业营业执照、上传营业执照，授权委托人持

身份证原件、法人授权书、受权人公司股东帐户卡备案（详见附件1）。

（3）外地公司股东可采用信件或发传真的形式备案。

2、备案地址：江苏常州市金坛区尧塘街道社区金博路1号企业董事会办公室。

备案时长：2023年3月9日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

六、其他事宜

无

特此公告。

常州市朗博密封性科技发展有限公司股东会

2023年2月25日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

常州市朗博密封性科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月16日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603655证券简称：朗博科技公示序号：2023-007

常州市朗博密封性科技发展有限公司

第三届职工监事第五次会议决议公示

本公司监事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

常州市朗博密封性科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月14日以电子邮件方法向全体公司监事传出举办第三届职工监事第五次大会工作的通知。大会于2023年2月24日十时半在公司会议室以当场决议的形式举办。例会应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名。此次会议由监事长范小友组织。企业董秘出席了大会。此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

允许改选封美霞女性为公司发展第三届股东会独董、审计委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会，并且为审计委员会召集人。任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。封美霞女性个人简历详见附件。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

常州市朗博密封性科技发展有限公司股东会

2022年2月25日

个人简历：

封美霞女性：中国籍，无海外居留权，1963年生，经济学学士，副教授职称。论文写作、小编或参编教材近三十篇（本），参与教育厅和学校多种科研课题的探索。南京审计大学第八届校领导奖获得者。教学中多次获得校课堂教学竞赛奖、教学水平奖、教育改革奖、出色学习培训适用青年志愿者奖、学生评教奖、南审好课堂、吾爱吾师-学生们最喜爱的老师、出色教育督导团体和个人一等奖、课程内容思政育人奖等奖项。多年以来积极践行财务审计、金融业、财务人员的在职进修。在国家审计署一共国家审计署中央党校、财务审计干部教育学院历年学生毕业过程中对任课教师综合测评中成绩优秀，并最终多次获得得到国家审计署财务审计干部教育学院“出色授课教师”“杰出教学水平奖”头衔，所授课程内容得到“开放课程”奖。现是南京审计大学副教授职称。具备独立董事资格证，美霞女性未持有公司股份，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。