证券代码：603679证券简称：华体科技公示序号：2023-005

债卷编码：113574债卷通称：华体可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

四川华体照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十九次会议报告于2023年2月23日传出，此次股东会于2023年2月24日在成都双流西航港经济开发区双华路三段580号企业二楼会议厅以当场及通讯表决方法举办。此次会议由梁熹老先生集结和组织，大会需到执行董事9名，真实参加执行董事9名，监事管理层出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于预计日常关联交易的议案》；

为了满足经营活动需要，企业预估与关联企业德阳市华睿智慧科技有限责任公司、四川新投智城科技公司依次进行500万余元、1000万元关联方交易。该日常关联交易对企业持续经营能力、损益表及资产情况无负面影响，企业也不会对关联企业产生依靠。

独董对该事项展开了事先认同，并提交了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在2023年2月25日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn)的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公示序号：2023-007）以及相关公示文档。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事张辉先生回避表决。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票；逃避1票。

（二）表决通过《关于对外投资的议案》；

公司拟与深圳昭文建材有限公司（下称“昭文实业公司”）共同投资成立合资公司，合资企业公司注册资金为1000万人民币，在其中，公司持股股份比例为55%，昭文实业公司持仓股份比例为45%。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票；逃避0票。

特此公告。

四川华体照明灯具科技发展有限公司股东会

2023年2月25日

证券代码：603679证券简称：华体科技公示序号：2023-006

债卷编码：113574债卷通称：华体可转债

四川华体照明灯具科技发展有限公司

第四届职工监事第十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

四川华体照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）职工监事于2023年2月23日传出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知》，企业第四届职工监事第十一次大会于2023年2月24日在公司办公楼二楼会议室召开。应列席会议公司监事为3名，具体列席会议公司监事3名，列席会议的监事人数合乎法律法规和《公司章程》的相关规定。会议由监事吴国强组织。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于预计日常关联交易的议案》；

为了满足经营活动需要，企业预估与关联企业德阳市华睿智慧科技有限责任公司、四川新投智城科技公司依次进行500万余元、1000万元关联方交易。该日常关联交易对企业持续经营能力、损益表及资产情况无负面影响，企业也不会对关联企业产生依靠。

主要内容详细公司在2023年2月25日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn)的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公示序号：2023-007）以及相关公示文档。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票；逃避0票。

特此公告。

四川华体照明灯具科技发展有限公司职工监事

2023年2月25日

证券代码：603679证券简称：华体科技公示序号：2023-007

债卷编码：113574债卷通称：华体可转债

四川华体照明灯具科技发展有限公司

有关预估日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

●是不是需要提供股东大会审议：否

●日常关联交易对企业的危害：公司和关联企业所发生的日常关联交易，都是基于企业正常的生产运营必须存在的，关联方交易遵照公允价值、科学合理的标准，符合公司及公司股东利益，也不会对关联企业产生依靠，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、四川华体照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第四届董事会第十九次大会，表决通过《关于预计日常关联交易的议案》（8票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避），关联董事张辉先生回避表决，其他非关联董事一致一致通过；公司在2023年2月24日举办第四届职工监事第十一次大会，决议《关于预计日常关联交易的议案》,公司监事一致一致通过（3票允许，0票抵制，0票放弃，0票逃避）。

2、事先认同建议：公司独立董事事前用心审查了《关于预计日常关联交易的议案》及关联交易的相关信息，并针对相关的事宜和关心的问题与公司管理人员进行了深入的讨论，允许《关于预计日常关联交易的议案》同时提交股东会第十九次会议审议。

3、独董表达意见：公司独立董事对于该日常关联交易展开了谨慎审批，觉得以上买卖合乎公平公正、公平、公开发布标准，具体内容合法有效，标价公允价值有效，合乎最新法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

4、该事项不用递交股东会开展决议。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十二次大会、第四届职工监事第七次大会，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。（公示序号：2022-035）。企业预估2022年和关联企业德阳市华睿智慧科技有限责任公司产生日常关联交易总计总金额2,000万余元，预期2022年与四川新投智城科技公司产生日常关联交易总计总金额3,700万余元。

2022本年度日常关联交易的预期和实施情况见下表：

企业：万余元

注：“上次实际发生额度”没经财务审计，最后额度以2022年年报（经审计）的信息为标准。

（二）此次日常关联交易预估信用额度和类型

企业：万余元

注：“占类似业务流程占比”、“今年今年初至公布日与关联人总计已经发生的交易额”、“去年实际发生额度”没经财务审计，最后以2022年年报（经审计）的信息为标准。

二、关联企业和关联性

（一）关联企业基本概况

1.关联企业：德阳市华睿智慧科技有限责任公司

2.关联企业：四川新投智城科技公司

（二）与上市公司关联性

德阳市华睿智慧科技有限责任公司及四川新投智城科技公司的执行董事张辉先生系董事、副总、董事长助理，合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或间接控制的、或是出任执行董事（没有同是彼此之间的独董）、高管人员的，除上市企业、子公司及控制的许多行为主体之外的法人代表（或者其它机构）,组成关联性。

（三）履约情况剖析

以上关联企业依规长期运营，履约能力优良，能按照合同执行责任与义务，与我们公司买卖均可以正常清算，不会有履约情况阻碍，未对上市公司长期运营造成严重不良影响。

三、关联方交易具体内容和定价政策

此次关联方交易预估主要内容为:向关联企业销售商品。企业在日常经营中发生以上关联方交易时，严格执行价钱公允价值标准与关联企业明确关联方交易价钱，参考社会化总需求、行业惯例开展标价，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

四、关联方交易目标和对企业的危害

企业以上关联方交易为公司发展达到经营活动需要，符合公司实体经营和发展需求，存有买卖的重要性。

公司和关系人世间的买卖要以公司与公司股东利益考虑，依照市场公允价格开展标价，按合同约定进行支付账款，不会对公司的经营情况、经营业绩产生重大不良影响。与此同时以上关联方交易不会对公司运营自觉性产生不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

特此公告。

四川华体照明灯具科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日