证券代码：605016证券简称：百龙创园公示序号：2023-007

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东省百龙创园微生物科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第三次会议于2023年2月24日在公司办公楼一楼第二会议厅以现场形式举办。此次会议需到公司监事5人，实到公司监事5人，此次会议由监事长干昭波老先生组织。

此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

职工监事觉得：公司本次开设控股子公司都是基于公司未来发展的需求，有益于发挥自身知名品牌、科研开发与市场营销优势，可以进一步优化产业布局，提高市场开拓能力，提升公司人才吸引力，符合公司的持续发展规划与公司股东利益。

此次投资是企业计划中的战略部署项目投资，不会对公司会计产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形，对企业业绩增长、业绩增长将发挥积极作用。

决议结论：表决票5票，允许5票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

山东省百龙创园微生物科技发展有限公司职工监事

2023年2月24日

证券代码：605016证券简称：百龙创园公示序号：2023-005

山东省百龙创园微生物科技发展有限公司

有关境外投资开设控股子公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：青岛市百龙汇创生物科技有限公司（待定，从而名字以行政服务审批局审批备案为标准）。

●投资额：1000万人民币，占公司注册资本的100%。

●有关风险防范：截止到本公告公布之时，该控股子公司并未开设。该控股子公司的名字、公司注册地址、业务范围等相关信息尚存在一定的可变性，从而信息内容以行政服务审批局审批注册登记的为标准。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

山东省百龙创园微生物科技发展有限公司（下称“企业”）拟投资开设控股子公司青岛市百龙汇创生物科技有限公司（待定，从而名字以行政服务审批局审批备案为标准），企业以自筹资金注资1000万余元，占公司注册资本的100%。

投资目的主要包括：

1、加大研发投入并吸引住高级人才加盟代理

青岛做为中国沿海关键区域中心城市和全球性沿海港口，聚集了大量食品类、微生物、医养健康等方面的公司、高等院校及优秀人才，人力资源学术科研力量雄厚。企业作为世界极为重要的低聚果糖、膳食纤维素与健康甜味素商品制造商，是一家选用现代生物工程技术性高新技术企业，同时也是中国乃至世界业内不可多得的具有多种产品产业化生产量的企业之一，新技术应用、新技术跟新新产品研发和优化是企业赢得市场的关键所在，有着平稳、领域资深的科学研究人才团队是公司持续飞速发展的重要保证。企业计划以青岛市分公司为依托，充足借助青岛的人才优势、相对优势和地区优势，不断引进高档产品研发优秀人才，丰富研发部门，再次引领行业发展内产品开发、优化产业布局，提高整体研发实力、稳定盈利能力及人才吸引力。

2、提升海外销售团队文化建设，积极主动开拓海外市场

公司主要市场定位中高档，主要包括低聚异麦芽糖、低聚木糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等，为我国乃至世界业内不可多得的具有多种产品产业化生产量的企业之一，产品远销国外、澳大利亚、俄国、韩等国家和地区，国外市场一直是企业极为重要的收入和利润由来，是企业务必不断挖掘和深耕细作的主要销售市场。青岛作为我国全球性沿海港口，有着进出口贸易的区位优势、优秀人才、政策及配套设施等有关优点。青岛市分公司开设后，公司将继续在不断地青岛市增加进出口贸易有关专业人才引入，借助青岛的地区优势增加国外顾客的扩展、开发设计及其行业交流，有利于提高企业出入口经营收入，提升与客户的行业交流，提升国外客户服务能力与整体获利能力。

（二）股东会决议状况

2023年2月24日，公司召开了第三届股东会第三次会议，以允许票9票，否决票0票，反对票0票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。股东会允许企业以自筹资金注资rmb1000万元投资开设控股子公司，并受权公司管理人员实际申请办理分公司成立的各项任务，包含但是不限于办理公司建立、工商登记以及其它相关法律手续。

此次境外投资事宜归属于董事会决策范畴，不用递交股东大会审议。

（三）此次境外投资不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资方向基本概况

1、公司名字：青岛市百龙汇创生物科技有限公司（待定，从而名字以行政服务审批局审批备案为标准）

2、主体类型：有限公司

3、注册资金：1000万人民币

4、出资人及占股比例：公司持股100%

5、公司注册地：山东青岛市李沧区

6、企业经营范围：一般项目：食品经营（仅售卖预包装）；食用添加剂市场销售；饲料添加物市场销售；保健品（预包装食品）市场销售；食品类网络销售（仅售卖预包装）生物饲料产品研发；酿酒过程开发技术产品研发；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：食品加工；食品经营；饲料添加物生产制造；食用添加剂生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

之上各类数据以行政服务审批局最后审批备案为标准。

三、投资目的及对企业的危害

公司本次开设控股子公司都是基于公司未来发展的需求，有益于发挥自身知名品牌、科研开发与市场营销优势，可以进一步提升技术实力，优化产业布局，提高销售市场特别是国外市场开拓能力，提升公司人才吸引力，符合公司的持续发展规划与公司股东利益。

此次投资是企业计划中的战略部署项目投资，不会对公司会计产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形，对企业业绩增长、业绩增长将发挥积极作用。

四、对外开放投资风险剖析

这次开设控股子公司相关信息有待行政服务审批局的审批备案，能否通过有关审批及其最终通过批准的时长存在一定的可变性风险性。

此次境外投资是以企业整体利益考虑所做出的谨慎管理决策，但仍然存在因现行政策、销售市场、管理方法等各个方面不可控因素带来的损失，企业将建立完善的内部结构控制流程和高效的监督制度，加强人事制度，加强风险管控，积极主动预防和面对各种风险性。

烦请广大投资者理性决策，注意投资风险。企业将严格按照相关法律法规、法规和行政规章规定，立即履行信息披露义务。

特此公告。

山东省百龙创园微生物科技发展有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：605016证券简称：百龙创园公示序号：2023-006

山东省百龙创园微生物科技发展有限公司

第三届股东会第三次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

山东省百龙创园微生物科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第三次会议于2023年2月24日在公司办公楼一楼第二会议室召开，需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议由公司董事长窦宝德老先生集结并组织，整体公司监事及董事长助理出席此次会议，大会采用当场与通信相结合的举办。

此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所官网及特定新闻中公布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

决议结论：表决票9票，允许票9票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

山东省百龙创园微生物科技发展有限公司股东会

2023年2月24日