证券代码：603766证券简称：隆鑫通用公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月13日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月13日14点00分

举办地址：企业C区（重庆市九龙坡区九龙工业园区C区聚业路116号）集团公司大楼一楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会三十二次会议表决通过。详细公司在2023年2月25日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址www.sse.com.cn的通知。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

为确保此次股东会的圆满召开，公司根据股东会参加总数分配会议厅，降低开会备案时长，出席本次股东会股东及股东代表应提前备案确定。

1、备案方法：

法人股东须持身份证、股东账户卡；授权委托人须持身份证、法人授权书（见附件）、受托人身份证件、受托人股东账户卡。

公司股东法人代表亲身参加的，需持企业营业执照(盖公章)、法人代表自己身份证明书、股东账户卡；授权委托人另应持法人代表签名/盖章的法人授权书(见附件)、出席人身份证原件等申请办理登记。

2、备案方法

自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记，还可以通过发传真或电子邮件形式进行备案(以2023年3月10日17:00时前公司收到发传真或电子邮件为标准)

备案发传真：023-89028051

备案电子邮箱：security@loncinindustries.com

3、备案时长：2023年3月10日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:00

4、备案地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号重庆隆鑫C区集团公司大厦502室证券部。

六、其他事宜

1、大会联络

通讯地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号重庆隆鑫C区

邮政编码：401329

手机：023-89028829

发传真：023-89028051

手机联系人：王先生

2、此次股东会开会时间大半天，参加者吃住及差旅费自立。

3、特别提醒：为了便于会议准备和规划，请当场出席会议股东及公司股东委托代理人须提早（2023年3月10日17:00前）与企业联络，大会当日请带上上述情况备案材料中的相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到，未提早登记和带上相关证明股东及公司股东委托代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

隆鑫通用驱动力有限责任公司股东会

2023年2月25日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

隆鑫通用驱动力有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

股票号：603766股票简称：隆鑫通用编号：临2023-004

隆鑫通用驱动力有限责任公司

有关第四届董事会第三十二次会议决议

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

隆鑫通用驱动力有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十二次会议于2023年2月24日以通讯表决方法举办。应参加决议执行董事7人，具体决议执行董事7人。会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定。此次股东会决议并通过了如下所示提案:

一、大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；

（具体内容见上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《关于增补公司非独立董事的公告》）

二、大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》；

（具体内容见上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》）

三、大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟补充杨流苏树先生和姚翔先生为企业第四届董事会非独立董事，本事情早已企业第四届董事会第三十二次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

企业定于2023年3月13日14点00分以当场网络投票和网上投票紧密结合方法举办企业2023年第一次股东大会决议，决议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。（具体内容见上海交易所网址www.sse.com.cn同一天公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

隆鑫通用驱动力有限责任公司

股东会

2023年2月25日

股票号：603766股票简称：隆鑫通用编号：临2023-006

隆鑫通用驱动力有限责任公司

有关向中国进出口银行

重庆市支行申请办理贷款展期的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年2月24日，隆鑫通用驱动力有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、抵押借款基本概况

企业第四届董事会第二十六次大会于2022年1月26日审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》，公司向中国进出口银行深圳支行提交了借款rmb3亿人民币，贷款时间为一年，然后由企业提供房地产业质押担保和存单质押贷款，2022年2月24日，公司和中国进出口银行深圳支行签订了信用额度3亿的《借款合同》和《房地产抵押合同》，合同期满日是2023年2月22日。(详细公司在2022年1月27日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告》)。

由于以上抵押借款有关合同书已期满，同时结合公司运营发展需求，公司拟不断向中国进出口银行深圳支行申请贷款rmb3亿人民币，贷款时间为一年，然后由企业提供房地产业质押担保和存单质押贷款。具体情况如下：

一、抵押借款基本概况

1、借款用途：公司及分公司出口业务流动资金需求；

2、贷款额：rmb3亿人民币；

3、贷款年限：一年；

4、借款质押物：

4.1房产

企业户下坐落于重庆市九龙坡区九龙工业园区C区聚业路116号13个房地产证相对应的工业生产房地产业，房屋建筑面积总计160,625.03平米、一共有土地使用权证总面积总计390,535.80平方米工业生产房地产业及附设土地。

4.2存单质押贷款：应金融机构规定按贷款额15%比例（4,500万余元），企业（或控股子公司）在银行申请存款单公司担保。

5、本提案经股东会表决通过后，企业将按照规定申请办理以上财产有关抵押登记、存单质押贷款及其申请办理强制执行公证等手续。

二、抵押借款的重要性及合规

企业在中国进出口银行深圳支行进行“资产抵押+存单质押贷款”开展贷款展期股权融资，是企业正常的生产运营发展需求，有益于发展公司外贸业务。

依据企业章程要求，以上业务流程借款事宜在股东会审批权以内，不用提交公司股东大会审议。与此同时，董事会受权公司董事长在相关贷款额和时间内代表公司签定有关法律条文。

三、股东会决议状况

2023年2月24日，企业第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》。股东会觉得此次抵押借款归属于银行贷款到期后面贷事宜，且此次进行办理抵押借款归属于政策优惠贷款，年利率比较低；同时结合目前公司经济情况，此次贷款展期是企业平时生产运营需要，有利于公司出入口业务的发展，符合公司及公司股东利益。

四、备查簿文档

企业第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

隆鑫通用驱动力有限责任公司

股东会

2023年2月25日

股票号：603766股票简称：隆鑫通用编号：临2023-007

隆鑫通用驱动力有限责任公司

有关公司高级管理人员离职的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

隆鑫通用驱动力有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到公司副总经理何军老爷子的离职报告，何军老先生个人原因申请办理辞掉公司副总经理职位。何军老先生离职后辞去企业一切职位。

依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》和《公司章程》等有关规定，上述情况离职报告送到董事会生效日起效，何军老爷子的离职也不会影响企业相关工作正常开展与公司的稳定生产运营。

截至本公告公布日，何军老先生持有公司股份1,888,500股，占公司总股本的0.09%，其持有公司股权还将继续严格执行最新法律法规、行政规章的要求进行管理方法。

企业对何军老先生任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

隆鑫通用驱动力有限责任公司

股东会

2023年2月25日

股票号：603766股票简称：隆鑫通用编号：临2023-005

隆鑫通用驱动力有限责任公司

有关补充企业非独立董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

隆鑫通用驱动力有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会已经在2023年1月14日期满，因为新大股东的核心依然在开设环节中且《重整计划》、有关换届工作依然在推进中，因而企业新一届股东会、职工监事的侯选人候选人工作中未完成。在股东会、职工监事换届选举工作进行以前，企业第四届董事会、职工监事全体人员及高管人员将依照法律法规及企业《章程》的相关规定，再次勤勉尽责执行执行董事、公司监事及高管人员的责任义务和岗位职责。（详细公司在2022年12月7日上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布相关信息）

由于现在企业第四届董事会尚缺两位非独立董事组员，依据《公司章程》的有关规定此次拟补充两位非独立董事。经公司控股股东隆鑫控股有限责任公司候选人、董事会提名委员会审批，企业第四届董事会第三十二次会议于2023年2月24日表决通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，允许补充杨流苏树先生和姚翔先生为企业第四届董事会非独立董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至第四届董事会换届选举之时才行。公司独立董事对补充杨流苏树先生和姚翔先生为非独立董事发布了一致同意自主的建议。

以上事宜尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

隆鑫通用驱动力有限责任公司

股东会

2023年2月25日

杨流苏树先生和姚翔老先生介绍：

1、杨流苏树老先生，1972年出世，2006年6月毕业院校中国政法大，法律硕士，具有律师执业资格，高级会计师。2006年8月至2008年3月，在北京市蓝台法律事务所出任专职律师；2008年3月至2022年12月，在中铁置业投资有限公司出任集团公司副总法律顾问兼法律合规部科长。

杨流苏树老先生不会有被证监会采用证券市场禁入对策且时限并未期满的情况，亦没有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事且时限并未期满的情况，具有出任董事资格。

2、姚翔老先生，1988年出世，中央财大金融工程专业经济学学士，英国伦敦大学学院风险管理专业经济学硕士。2010年9月至2011年8月，在九鼎投资出任决策联合会助手；2012年7月至2016年12月，在中信信托有限公司投资银行二部出任高端信托经理、中信银行锦秀资产出任投资总监；2017年1月至2018年4月，在中信金石集团有限公司出任高级副总裁；2019年4月至2022年12月，在光大兴陇信托产业创新金融事业部出任副总。

姚翔老先生不会有被证监会采用证券市场禁入对策且时限并未期满的情况，亦没有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事且时限并未期满的情况，具有出任董事资格。