证券代码：605033证券简称：美邦股份公示序号：2023-003
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●被担保人名字：陕西省诺正生物科技有限公司（下称“诺正微生物”），是陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“美邦股份”或“企业”）全资子公司。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为人民币107.00万余元。截至本公告公布日，企业为诺正微生物所提供的具体担保余额为人民币107.00万余元（含此次贷款担保）。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●对外担保逾期总计总数：无
一、此次贷款担保状况简述
（一）此次贷款担保基本概况
近日，美邦股份控股子公司诺正微生物，与农业银行有限责任公司蒲城县分行（下称“农行”）签定《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，申请办理总金额107.00万余元、期为7年，用以年产量20000吨农药原药及化工中间体生产流水线工程项目；美邦股份与农行签定《保证合同》，为诺正微生物给予107.00万余元连带责任保证贷款担保。
（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定
企业已经在2022年4月18日和2022年5月27日各自召开第二届股东会第八次大会、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》，允许企业2022本年度为分公司拟给予总计不得超过66,000.00万元担保额度，用以达到公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产运营及业务发展需要。详细情况详细公司在2022年4月20日、2022年5月28日公布的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保预计的公告》（公示序号：2022-012）、《陕西美邦药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-027）。
此次贷款担保前，企业为诺正微生物所提供的担保余额为人民币0万余元，可以用担保额度为人民币25,000.00万余元；这次贷款担保后，企业为诺正微生物所提供的担保余额为人民币107.00万余元，可以用担保额度为人民币24,893.00万余元
二、被担保人基本概况
1、被担保人：陕西省诺正生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91610592661155616U
3、成立年限：2007年03月26日
4、申请注册地址：陕西渭南市蒲城县生物肥料产业基地工业区
5、法人代表：司朝阳
6、注册资金：5,000万余元
7、业务范围：农药原药及中药制剂、化工中间体、化肥的开发、技术服务、专利技术转让、测试服务；化肥、化工中间体、肥料的生产制造、销售及外贸业务；农业科技推广服务项目；从业货品、技术进出口的出口贸易运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与企业之间的关系：陕西省美邦医药集团股份有限公司全资子公司
9、最近一年又一期的主要财务指标：
企业：万余元货币：rmb
三、担保协议具体内容
四、担保的必要性和合理化
这次贷款担保事宜为企业对控股子公司在银行办理固资贷款的贷款担保，企业并对日常生产经营风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况，贷款担保严控风险。
五、股东会建议
公司在2022年4月18日举办第二届股东会第八次大会，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》，企业为控股子公司公司担保，适用各分公司运营和稳定发展，提升管理决策高效率，符合公司及公司股东利益。
六、独董建议
企业2022本年度对外担保的对象均是合拼范围之内分公司，企业并对日常运营具备实际控制权，担保风险在企业可控范围内；企业2022本年度对外担保方案符合公司具体生产运营和战略发展的需求，有益于确保公司及子公司融资需求，提升资金结构，符合公司共同利益，也不会影响企业的总体运营能力；这次贷款担保事宜符合相关法律法规、法规和《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的相关规定，且对此次贷款担保事宜实施了有关审核决策制定，不存在损害公司与公司股东，特别是中小型股东利益的情形。公司独立董事一致同意企业2022本年度对外开放担保额度预估的议案。
七、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到本公告公布日，扣减已执行到期贷款担保，企业具体为合并报表范围内控股子公司所提供的担保余额总计6,107.00万余元,占公司最近一期经审计净资产的6.32%，除了上述贷款担保外，公司及分公司不会有对合并报表范围以外行为主体公司担保，无贷款逾期对外担保及涉及到起诉贷款担保。
特此公告。
陕西省美邦医药集团股份有限公司股东会
2023年2月24日
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