证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公示序号：2023-006
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一、股东会会议召开状况
北京顺鑫农业有限责任公司（下称“企业”或“顺鑫农业”）第九届股东会第三次会议通告于2023年2月13日以当众送达的方式联系了企业整体执行董事、公司监事，大会于2023年2月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总刘敏张先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案
企业拟将工商银行有限责任公司北京顺义区分行申请办理综合授信rmb8.4亿人民币，时限一年。
决议结论：合理决议投票数9票，在其中允许票9票，否决票0票，反对票0票。
2、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案
公司拟在农业银行有限责任公司北京顺义区分行申请办理本年度综合性授信额度rmb17亿人民币，授信期限一年，计划方案以申请办理及银行审核为标准。
决议结论：合理决议投票数9票，在其中允许票9票，否决票0票，反对票0票。
3、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案
企业拟将交通出行银行股份有限公司北京顺义区分行申请办理rmb10亿人民币综合授信，时限二年。
决议结论：合理决议投票数9票，在其中允许票9票，否决票0票，反对票0票。
4、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案
企业拟将中国农业发展银行北京顺义分行申请办理周转资金贷款授信额度rmb5亿人民币，时限一年。
决议结论：合理决议投票数9票，在其中允许票9票，否决票0票，反对票0票。
三、备查簿文档
1、北京顺鑫农业有限责任公司第九届股东会第三次会议决定。
特此公告。
北京顺鑫农业有限责任公司
股东会
2023年2月25日
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