证券代码：002761证券简称：浙江建投公示序号：2023-011

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

浙江省建设项目投资集团股份有限公司（下称“企业”）分公司浙江施工集团有限责任公司（下称“浙江建工”）为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足日常运营融资需求，浙江建工将施工电梯、立式过重机等设备以回租的方式与浙江富浙融资租赁业务有限责任公司（下称“富浙租用”）开展融资租赁业务买卖，该次融资额（租赁物出让合同款）为人民币25,000万余元，租期2年，融资利率不得超过4.65%。

浙江建工与富浙租用大股东均是浙江国有资本运营有限责任公司（下称“浙江省国有资本”）。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江建工与富浙租用归属于受同一法人代表掌控的关联性，本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次交易事宜在股东会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

企业第四届董事会第二十二次大会以11票允许、0票抵制、0票放弃、1票逃避，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事甄建敏老先生回避表决。独董对该事项事先认同并做出了赞同的单独建议。

二、关联企业基本概况

1、公司名字：浙江富浙融资租赁业务有限责任公司

2、统一社会信用代码：91330000595787809A

3、成立年限：2012年5月10日

4、公司注册地址：浙江杭州市西湖区文一西路1号益展商务中心513室

5、关键办公地址：浙江杭州市拱墅区环城北路169号汇金国际19楼

6、法人代表：余云才

7、注册资金：100000万余元

8、主营：融资租赁；混合销售与主营有关的商业保理业务，经济信息咨询，企业管理咨询，资本管理，投资管理，商务咨询，财务数据资询。（没经金融等监督机构准许,不得从事向社会股权融资储蓄、融资担保公司、代客理财等金融信息服务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、发展历程：浙江富浙融资租赁业务有限责任公司前身是创立于2012年5月的浙江铁投资融资租赁有限公司，2017年建制划转为浙江国有资本运营公司控股子公司，并且于2017年5月改名为浙江富浙融资租赁业务有限责任公司。2020年成功完成混改，引入浙江广电集团为主要战略投资，完成了股权多元化。

10、主要股东或控股股东：浙江国有资本运营有限责任公司立即持仓81.63%，浙江省金百利文化传媒集团有限公司持仓18.37%；控股股东为浙江省人民政府国有资产经营管委会。

11、关键财务报表：

12、履约情况剖析：富浙租用依规存续期且正常运营，不会有不能正常履行合同的情况。经查看，富浙租用并不属于失信者直接责任人。

三、交易标的、买卖交易定价政策及定价依据

（一）看涨期权概述

售卖资产名字：浙江建工持有的一部分财产

资产类型：固资

所有权情况：本次交易看涨期权为浙江建工所拥有，看涨期权不会有质押贷款或者其它第三人支配权，不会有涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策。

浙江建工将按合同约定将持有的相关资产一次性或分期分批卖给富浙租用，并且在售卖的并向富浙租用租回应用的财产。拟租赁财产实际情况以协议中相对应租赁物明细的承诺为标准。

（二）看涨期权的成交价

截至合同签署日，看涨期权的评估原值为33,959.60万余元，评定基金净值25,438.19万余元，成交价为25,000.00万余元。

（三）定价政策及定价依据

本次交易多方将参考融资租赁市场市场行情，融合浙江建工现阶段具体情况，共同商定此次回租融资租赁的融资利率，标价遵照公平公正、有效、公允价值的基本原则，归属于有效范畴，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

四、关联方交易协议书主要内容

浙江建工与富浙租用签署《融资租赁合同》（下称：“合同书”），具体内容为浙江建工将持有的有关租赁物一次性或分期分批卖给富浙租用，并且在售卖的并向富浙租用租回应用的财产。承租方按照合同付款租用本钱及利息。等租期完毕，承租方按照合同付款留购合同款购买有关资产所有权。

合同书关键内容如下：

承租方：浙江施工集团有限责任公司

出租方：浙江富浙融资租赁业务有限责任公司

租赁物：具体看协议中相对应《租赁物清单》的承诺为标准

租赁资产转让价格：以租用放财产预评估使用价值为定价依据

租赁期限：二年

融资总额：2.5亿人民币

租赁利率：不得超过4.65%/年

租赁方式：回租

五、关联交易的目标和对企业的危害

浙江建工与富浙租用进行售后回租业务，关键能够满足浙江建工工程建设及业务发展等方面融资需求，有益于其做大做强固资，拓宽融资渠道。本次交易也不会影响企业对相关资产的正常运作，对企业生产运营不容易产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的状况，亦不危害企业的自觉性。

六、企业与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

截止到2022年12月底，企业与本关联人（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）产生的各种关联方交易总计产生总额为人民币1,480.1万余元。

七、独董事先认同和单独建议

事先认同建议：公司开展融资租赁的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以适应企业日常经营融资需求。贮备信用额度，有益于资源合理安排与支持企业生产运营。该项业务流程的实施可填补企业流动资金，允许该提案递交第四届董事会第二十二次会议审议。

单独建议：此次实施的融资租赁有利于公司做大做强固资，拓宽融资渠道，能缓解企业经济压力；进行融资租赁不受影响企业对用以融资租赁业务有关的机械设备的正常使用，对企业的生产运营不容易产生重大影响，不受影响企业业务的自觉性；公司开展融资租赁未违反我国最新法律法规与本企业章程的相关规定；所述买卖事宜公平公正、有效，价钱公允价值；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市企业和股东利益的情形。综上所述，大家允许本次拟实施的融资租赁暨关联交易事宜。

八、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十二次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十六次会议决议；

3、独董有关公司开展融资租赁暨关联交易的事先认同和单独建议

特此公告

浙江省建设项目投资集团股份有限公司

股东会

二零二三年二月二十四日

证券代码：002761证券简称：浙江建投公示序号：2023-010

浙江省建设项目投资集团股份有限公司

第四届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月23日，浙江省建设项目投资集团股份有限公司（以下称“企业”）第四届职工监事第十六次大会在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投商务大厦会议厅以通信方式举办。会议报告已经在2023年2月17日以专职人员通告、电子邮箱方法送到诸位公司监事。应参加此次会议表决的公司监事3人，具体参加此次会议表决的公司监事3人，会议由监事长方霞蓓女性组织。此次会议的集结、举办程序流程均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

这次职工监事决议并通过了有关提案，从而形成决定如下所示：

一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

企业分公司浙江施工集团有限责任公司（下称“浙江建工”）为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足日常运营融资需求，浙江建工将施工电梯、立式过重机等设备以回租的方式与浙江富浙融资租赁业务有限责任公司（下称“富浙租用”）开展融资租赁业务买卖，该次融资额（租赁物出让合同款）为人民币25,000万余元，租期2年，融资利率不得超过4.65%。

主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同一天公布的《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

决议结论：允许2票；抵制0票；放弃0票；富浙租赁的大股东为浙江国有资本运营有限责任公司，与浙江建工系为同一大股东掌控的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易组成关联方交易，监事江建军节做为关联企业回避表决。

特此公告

浙江省建设项目投资集团股份有限公司

职工监事

二零二三年二月二十四日

证券代码：002761证券简称：浙江建投公示序号：2023-009

浙江省建设项目投资集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月23日，浙江省建设项目投资集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十二次大会在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投商务大厦会议厅以通信方式举办。会议报告于2023年2月17日以电子邮箱等形式送到给所有执行董事。例会应参加执行董事12人，真实参加执行董事12人，会议由老总沈德法老先生组织，企业整体公司监事和高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次股东会决议并通过了有关提案，产生决定如下所示：

一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

企业分公司浙江施工集团有限责任公司（下称“浙江建工”）为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足日常运营融资需求，浙江建工将施工电梯、立式过重机等设备以回租的方式与浙江富浙融资租赁业务有限责任公司（下称“富浙租用”）开展融资租赁业务买卖，该次融资额（租赁物出让合同款）为人民币25,000万余元，租期2年，融资利率不得超过4.65%。

主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同一天公布的《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

决议结论：允许11票；抵制0票；放弃0票；富浙租赁的大股东为浙江国有资本运营有限责任公司，与浙江建工系为同一大股东掌控的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易组成关联方交易，董事甄建敏做为关联企业回避表决。

二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会相关委员会成员的议案》

股东会现调节第四届董事会有关委员会，召集人和实际委员名单如下所示：

（1）发展战略委员会

主委：沈德法

委员会：沈德法、杨杨、谢鹏

（2）审计委员会组员

主委：张美华

委员会：张美华、沈康明、杨杨

（3）提名委员会

主委：杨杨

委员会：杨杨、张美华、陈光锋

任职期自此次股东会表决通过之日起止这届股东会期满之日止。

特此公告

浙江省建设项目投资集团股份有限公司

股东会

二零二三年二月二十四日