证券代码：002630证券简称：华西能源公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开状况

华西能源工业生产有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十一次大会（下称“大会”）于2023年2月23日在企业科学研究大厦会议厅以当场融合通讯表决方法举办。会议报告于2023年2月17日以手机、书面通知传出。例会应参与执行董事8人，实参与执行董事8人。监事、高管人员列席。会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议由公司董事长黎仁超老先生组织，经整体执行董事决议并且以记名投票方法决议，大会已通过如下所示决定：

（一）表决通过《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》

公司在2022年12月29日举办第五届股东会第二十次大会，表决通过《关于向银行金融机构申请授信额度的议案》，允许企业不断向大部分银行金融企业申请办理时限2年，信用额度总计25.15亿人民币的融资授信。提案主要内容详细企业2022年12月30日公布于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号2022-070）。

为了满足生产运营发展趋势和重大订单信息项目实施对资金的需求，经与金融机构商议允许，企业计划在相关25.15亿人民币信用额度内向型自贡银行申请办理时限2年，额度不得超过8亿人民币的流动资金借款。实际额度、年利率和以银行批复为标准。

依据深圳交易所《股票上市规则》及其《公司章程》的有关规定，此次申请贷款买卖事宜尚要递交企业股东大会审议准许。

决议结论：表决票7票，反对票7票，否决票0票，反对票0票。

关联董事黎仁超老先生回避表决。

（二）表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

企业定于2023年3月16日（星期四）举办2023年第二次股东大会决议，决议股东会相关提案，除权日为2023年3月10日（星期五），详情敬请见企业将刊登于第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报，及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：表决票8票，反对票8票，否决票0票，反对票0票。

三、备查簿文档

1.企业第五届股东会第二十一次会议决议。

特此公告

华西能源工业生产有限责任公司股东会

二O二三年二月二十四日

证券代码：002630证券简称：华西能源公示序号：2023-009

华西能源工业生产有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事举办状况

华西能源工业生产有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十五次例会于2023年2月23日在企业科学研究大厦以当场融合通讯表决方法举办，会议报告于2023年2月17日以书面形式和电话方法通告诸位公司监事。例会应参与公司监事5名，具体参与公司监事5名，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

会议由监事长肖宇通老先生组织，经参会公司监事决议并且以记名投票方法决议，大会已通过如下所示决定：

（一）表决通过《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》

经决议，职工监事觉得：

1.本次交易为了满足生产运营发展趋势和重大订单信息项目实施对资金的需求，推动公司主要业务的高速发展。根据立即向银行借款贷款，有益于操纵销售费用。2.本次交易决议表决流程合乎深圳交易所《股票上市规则》以及企业《章程》等相关规定。3.买卖彻底遵照销售市场标准，合乎相关法律法规及行政规章的相关规定，不会有损害公司利益和股东利益的情形。职工监事对该提案情况属实。同意将该提案递交股东大会审议。

决议结论：表决票5票，反对票5票，否决票0票，反对票0票。

三、备查簿文档

1、第五届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

华西能源工业生产有限责任公司职工监事

二O二三年二月二十四日

证券代码：002630证券简称：华西能源公示序号：2023-010

华西能源工业生产有限责任公司有关

向自贡银行申请贷款暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1.买卖主要内容：

华西能源工业生产有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月29日举办第五届股东会第二十次大会，表决通过《关于向银行金融机构申请授信额度的议案》，允许企业不断向大部分银行金融企业申请办理时限2年，信用额度总计25.15亿人民币的融资授信。提案主要内容详细企业2022年12月30日公布于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号2022-070）。

为了满足生产运营发展趋势和重大订单信息项目实施对资金的需求，经与金融机构商议允许，企业计划在相关25.15亿人民币信用额度内向型自贡银行申请办理时限2年，额度不得超过8亿人民币的流动资金借款。实际额度、年利率和以银行批复为标准。

2.企业拥有自贡银行15.47%的股权，公司控股股东、老总黎仁超老先生担任自贡银行执行董事。依据深圳交易所《股票上市规则》有关规定，交易对手方归属于公司关联方，本次交易因涉嫌关联方交易。

3.公司在2023年2月23日举办第五届股东会第二十一次大会，大会以7票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》。关联董事黎仁超老先生回避表决该提案。企业三名独董均发布了事先认同和对此次关联方交易确立赞同的单独建议。

依据深圳交易所《股票上市规则》及其《公司章程》的有关规定，此次申请贷款买卖事宜尚要递交企业股东大会审议准许，与本关联方交易有利益关系的关联人公司股东将回避表决。

4.此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不构成重组上市，不需经过相关部门准许。

二、买卖方基本概况

1.交易对方基本资料

公司名称：自贡市银行股份有限公司

备案详细地址：自贡市自流井区解放路58号

注册资金：216182.4539万余元

法人代表：袁益富

成立年限：2002年12月5日

统一社会信用代码：91510000744676556Y

公司类型：别的有限责任公司（未上市）

业务范围：吸收存款;派发短期内、中后期和长期借款,申请办理世界各国清算;申请办理贴现;发行金融债券;代理发行,代理商兑现,包销债券;交易债券;从业同业借款;给予个人信用服务和贷款担保;代理收付款项及代理保险业务;给予保管箱业务;申请办理政府财政资金周转应用资金信贷业务;经中央人民银行核准的相关业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与本公司的关联性：

企业拥有自贡银行15.47%的股权，公司控股股东、老总黎仁超老先生担任自贡银行执行董事。

3.自贡银行不会有占有企业资金、要求其违规违纪公司担保等情况。

经查看，自贡银行并不是失信执行人。

三、买卖协议书主要内容

1.贷款主体：华西能源工业生产有限责任公司

2.金融机构：自贡市银行股份有限公司

3.借款额度：不得超过8亿

4.贷款期限：2年

5.贷款年利率：不得超过7%（具体看银行批复为标准）

6.合同类型：

（1）由华西能源工程项目有限公司提供连带责任保证贷款担保；（2）由所有权华西能源工业生产有限责任公司坐落于龙泉驿柏合镇经济开发区新城区龙华路往西工业土地（土地证号：龙国用（2010）第115761号，所有权总面积126295.8㎡）、坐落于龙泉驿车城东七路356号工业厂房、写字楼等（房权证号：龙房权证监证字第0668651号、龙房权证监证字第0668652号、龙房权证监证字第0668653号、龙房权证监证字第0668654号，总建筑面积总共68832.12㎡）给予质押担保。（3）控股股东黎仁超持有集团公司10,700亿港元股权给予质押贷款信用担保贷款担保（待上次质押股份到期时后转质押贷款）。

四、买卖定价依据

买卖双方按照现行方法、双向交流。遵照公布、公平公正、公平、公允价值标准开展。自贡银行按照对于借贷人核查规范和程序对贷款申请开展资质证书、合规管理和风险控制等审核，企业依照贷款申请有关要求提供材料执行落实担保措施。贷款年利率参照同等条件下别的银行业同时期贷款年利率、经双方协商一致后确定。

五、涉及到关联交易的别的分配

本次交易不属于人员安置、土地租赁等状况；不会有与交易对方造成同行业竞争的情况，不存在相互依存的情况。

本次交易不属于有发售公司股份转让或是高层住宅人事调整方案等其它分配。

交易完成后不会有有造成发售公司控股股东、控股股东及其它关联人对上市公司产生非营利性资金占用费的情况。

六、买卖目地及对上市公司产生的影响

此次申请贷款是为了达到生产运营发展趋势和重大订单信息项目实施对资金的需求，推动公司主要业务的高速发展。根据立即向银行借款贷款，有益于操纵销售费用，对提高财务状况、经营业绩、现金流，确保公司持续平稳持续发展等会带来积极的推动作用，合乎公司未来发展发展战略。

七、曾经今年初至公布日与该关联企业总计已经发生的各种关联方交易状况

本今年初至本公示公布日，公司和交易对方未出现相近关联方交易。

八、独董事先认同和单独建议

1.根据对该提案以及企业事先给予相关信息开展用心地审查，对于我们来说，本次交易根据立即向银行借款贷款，有益于操纵销售费用，对提高财务状况、经营业绩、现金流，确保公司持续平稳持续发展等会带来积极的推动作用，合乎公司未来发展发展战略。

买卖双方按照现行方法、双向交流。遵照公布、公平公正、公平、公允价值标准开展，合乎相关法律法规及行政规章的相关规定。允许将上述提案提交公司股东会决议。

2.股东会决议此次申请贷款事宜提案时关联董事回避表决，关联方交易决议程序流程合乎深圳交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业《章程》等相关规定。

本次交易不存在损害企业、公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。独董对于该提案情况属实。同意将该提案递交股东大会审议。

九、职工监事建议

经决议，职工监事觉得：1.本次交易为了满足生产运营发展趋势和重大订单信息项目实施对资金的需求，推动公司主要业务的高速发展。根据立即向银行借款贷款，有益于操纵销售费用。2.本次交易决议表决流程合乎深圳交易所《股票上市规则》以及企业《章程》等相关规定。3.买卖彻底遵照销售市场标准，合乎相关法律法规及行政规章的相关规定，不会有损害公司利益和股东利益的情形。职工监事对该提案情况属实。同意将该提案递交股东大会审议。

十、风险防范

此次申请贷款有待企业股东大会审议，能不能得到根据存在不确定性。企业将持续关注事宜的后续进度，并根据法律法规和标准规章制度的需求立即履行信息披露义务，烦请广大投资者慎重管理决策、注意投资风险。

十一、备查簿文档

1.第五届股东会第二十一次会议决议

2.第五届职工监事第十五次会议决议

3.独董有关第五届股东会第二十一次大会相关提案的事先认同和单独建议

特此公告

华西能源工业生产有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：002630证券简称：华西能源公示序号：2023-011

华西能源工业生产有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业生产有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十一次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现就此次股东会有关事项通知如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所《股票上市规则》和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月16日（星期四）在下午14∶30。

（2）网上投票时长：2023年3月16日。在其中，通过网络投票软件网络投票的准确时间为2023年3月16日早上9∶15至在下午15∶00阶段的随意时长；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月16日早上9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，在下午13∶00-15∶00。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的除权日：2023年3月10日（星期五）。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科学研究大楼一楼会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案1为关联方交易事宜，关系公司股东回避表决，该提案由参加股东会非关系公司股东持有表决权的半数以上根据。

以上提案详细企业刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》及其它有关公示。

依据证监会《上市公司股东大会规则》的需求，股东会在决议危害中小股东（指除上市企业董监高、直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情时，对中小股东的决议应独立记票，并立即公布披露。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年3月13日（星期一）、3月14日（星期二）早上9∶00-12∶00，在下午14∶00-17∶00。

2、备案方法：当场、信件或发传真方法。

（1）法人股东持身份证、证劵帐户卡申请办理登记；授权委托人持委托授权书、委托代理人身份证件、受托人证劵帐户卡申请办理登记。

（2）公司股东持企业营业执照（盖公章）、公司股东帐户卡、法人代表法人授权书、列席会议人身份证补办登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年3月14日在下午17∶00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案，信件或发传真以到达本公司的为准。

3、备案及法人授权书送到地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业生产有限责任公司证券事务部。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜：

1、大会联系电话

大会手机联系人：徐琳、李大江

联系电话：0813-4736870

传真号码：0813-4736870

电子邮件：hxny@cwpc.com.cn

通信地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业生产有限责任公司。

邮编：643000

2、列席会议股东（或委托代理人）吃住、交通出行费用自理。

3、网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性大事件产生的影响，此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档：

1、第五届股东会第二十一次会议决议

特此公告。

华西能源工业生产有限责任公司股东会

二O二三年二月二十四日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：362630，网络投票通称：华西医院网络投票。

2、认股权证的网络投票编码与网络投票通称(不适合)。

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累计制网络投票的议案，填写决议建议“允许”、“抵制”或“放弃”。

针对累积投票提案，填写转投某考生的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月16日股东会举办当天的股票交易时间，即早上9∶15-9∶25和9∶30—11∶30，在下午13∶00—15∶00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月16日（股东会举行的当天）早上9∶15，截止时间为现场股东会完毕当日下午15∶00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹授权授权委托老先生（女性）意味着我单位（本人）参加华西能源工业生产有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并代表我单位（本人）根据下列标示对下述提案投票选举。

受托人名字（签字或盖公章）：

持股数：

受托人身份证号（或身份证号码）：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托书签发日期：时间日期

表明：

1、在提案列表中，依据委托人的建议挑选允许、抵制或放弃，并且在对应的属性栏内划“√”；允许、抵制或放弃只可选其中一项，选取视为无效授权委托。

2、若受托人没有明确网络投票建议，则视为受委托人可以按照自己的喜好进行投票。

3、本法人授权书可电脑上下载、打印合理；公司股东须加盖公章。

4、此次授权有效期：自签定日至此次股东会完毕。