证券代码：002901证券简称：大博医疗公示序号：2023-006
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议的举办和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开的日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年02月24日（星期五）在下午13:30
（2）网上投票时长：
①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年2月24日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端期为2023年2月24日9:15，截止时间为2023年2月24日15:00。
2、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
3、会议召集人：董事会
4、会议主持：公司董事长林志雄老先生上台演讲。
5、现场会议地址：
厦门市海沧区山上洪大道18号企业二楼会议厅
此次股东会的招集、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议的整体情况
参加此次股东会现场会议或参加网上投票股东及公司股东委托代理人共13人，意味着有投票权股权356,988,012股，所拥有投票权股权数占公司股权总量的86.2249%。
2、现场会议公司股东参加状况
参加此次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共4人，意味着有投票权股权356,200,000股，所拥有投票权股权数占公司股权总量的86.0346%。
3、根据网上投票列席会议股东情况
根据网上投票股东9人，意味着股权788,012股，占上市企业总股份的0.1903%。
4、加入网络投票的中小股东（就是指除下列公司股东以外的企业公司股东：公司实际控制人以及关联企业；直接或是总计持有公司5%之上股权股东；董事、公司监事、高管人员）状况。
参与当场网络投票及网络投票的中小股东共9人，意味着有投票权股权788,012股，占上市企业总股份的0.1903%。
企业一部分执行董事、监事会和高管人员出席此次会议，北京德恒（厦门市）法律事务所指派律师对此次股东会展开了印证并提交了法律意见书。
二、提议决议表决状况
此次会议选用当场记名投票与互联网投票选举相结合的方式进行决议，逐一决议并通过了下列提案：
1、表决通过《关于2023年度公司申请银行综合授信额度的议案》
决议状况：允许：356,987,612股，占合理决议股权总量的99.9999%；抵制：400股，占合理决议股权总量的0.0001%；放弃：0股，占合理决议股权总量的0%。
在其中，中小股东决议状况：允许：787,612股，占出席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.9492%；抵制：400股，占出席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0.0508%；放弃：0股，占出席会议中小股东所持有效投票权股权总量的0%。
三、印证侓师开具的法律意见
北京德恒（厦门市）法律事务所委任洪舒静侓师、康志峰律师见证了此次会议，并提交了《法律意见书》。
印证律师认为，企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定合法有效。
四、备查簿文档
1、《大博医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
2、《北京德恒（厦门）律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
大博医疗科技发展有限公司
股东会
2023年02月25日
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