证券代码：002490证券简称：山东墨龙公示序号：2023-005
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
山东墨龙石油设备有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第四次临时会议于2023年2月17日以书面形式送到或电子邮件等形式传出会议报告，于2023年2月24日在下午2:00在公司会议室以通信方式举办。此次会议由企业过半数执行董事举荐的监事会主席袁瑞老先生组织，大会需到执行董事8名，实到股东8名，企业一部分公司监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议决议状况
与会董事就有关提案展开了决议、决议，并通过下列决定：
1、以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东会提名委员会资格审查，股东会允许竞选监事会主席袁瑞先生为企业第七届股东会老总，任职自股东会表决通过日起至第七届股东会任期届满之日止。
2、以8票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
依据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，允许竞选袁瑞先生为第七届股东会发展战略委员会委员和现任主席、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会，任职自股东会表决通过日起至第七届股东会任期届满之日止。
依据《公司章程》要求，老总为公司法定代表人。企业将根据相关规定立即申请办理工商变更登记等事宜。
以上提案具体内容以及相关个人简历详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公示序号：2023-007）。
三、备查簿文档
1、第七届股东会第四次临时会议决定；
2、独董关于公司董事长辞职事项单独建议。
特此公告。
山东墨龙石油设备有限责任公司股东会
二二三年二月二十四日
证券代码：002490证券简称：山东墨龙公示序号：2023-007
山东墨龙石油设备有限责任公司
有关竞选老总及调节股东会
专业委员会的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第七届股东会第四次临时会议，以8票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。具体情况如下：
一、竞选公司董事长
依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经提名委员会资格审查根据，股东会允许竞选监事会主席袁瑞先生为企业第七届股东会老总，任职自股东会表决通过日起至第七届股东会任期届满之日止。其个人简介附后。
依据《公司章程》要求，老总为公司法定代表人。企业将根据相关规定立即申请办理工商变更登记等事宜。
二、调节股东会专业委员会
依据《公司章程》等相关规定，经提名委员会开展资格审查，股东会允许竞选袁瑞先生为第七届股东会发展战略委员会委员和现任主席、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会。此次调整有关股东会专门委员会现任主席及委员名单如下所示：
（1）战略委员会
委员会主席：袁瑞老先生
委员会：唐庆斌老先生、宋执旺老先生、蔡忠杰老先生
（2）提名委员会
委员会主席：宋执旺老先生
委员会：袁瑞老先生、唐庆斌老先生、蔡忠杰老先生
（3）薪酬与考核委员会
委员会主席：蔡忠杰老先生
委员会：袁瑞老先生、唐庆斌老先生、宋执旺老先生
审批委员会保持一致。
三、备查簿文档
1、第七届股东会第四次临时会议决定。
特此公告。
山东墨龙石油设备有限责任公司股东会
二二三年二月二十四日
配件：个人简介
袁瑞老先生，男，中国籍，1987年2月出世，本科文凭，中国共产党员。曾担任寿光市市人民政府公司办公室科长、部长；企业副董。在职寿光市金融投资集团有限公司董事长；担任山东临沂冰坊投资发展控股有限公司执行董事；担任寿光市产业基金控股有限公司执行董事；依次担任山东省博苑药业有机化学股权有限公司监事、执行董事；依次担任山东省龙兴塑封膜科技发展有限公司执行董事、监事长；担任昆朋投资管理股权有限公司监事；山东临沂农商银行股权有限公司监事；担任寿光墨龙集团有限公司执行董事；在职公司执行董事及老总。
截止到本公告公布日，袁瑞老先生未持有公司股份。除在相关寿光墨龙集团有限公司、山东临沂冰坊投资发展控股有限公司有就职关联外，袁瑞先生与企业别的5%之上公司股东、别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》第146条的规定的情况，没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况，最近三年内未得到证监会及其它相关部门的行政处罚及证交所公开谴责或是处理决定，不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章以及公司《章程》所规定的任职要求。
经在最高法院网址失信执行人目录查询，袁瑞老先生并不属于“失信执行人”。
证券代码：002490证券简称：山东墨龙公示序号：2023-006
山东墨龙石油设备有限责任公司
关于公司董事长辞职的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油设备有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到公司董事长杨云龙老先生递交书面离职申请，具体情况如下：
杨云龙老先生因个人工作计划缘故，申请办理辞掉企业第七届股东会老总、监事会主席以及相关股东会专门委员会委员会职位。杨云龙老先生原本定任职期为2021年11月26日至2024年11月25日。离职后，杨云龙老先生将辞去企业以及下属子公司一切职位。
杨云龙老爷子的离职未导致公司监事会成员少于成员数，也不会影响企业的规范运作和普通生产运营，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定，杨云龙老爷子的离职申请自送到股东会生效日起效。截止到本公告公布日，杨云龙老先生未直接和间接持有公司股份，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。
公司独立董事对杨云龙老爷子的离职展开了审查，觉得杨云龙老先生离职原因与真实情况一致。
企业将根据法定条件尽快完成改选执行董事、老总以及相关股东会专门委员会委员会的相关工作。公司及股东会对杨云龙先生在任职期为公司发展所作的辛苦工作表示衷心感谢！
特此公告。
山东墨龙石油设备有限责任公司股东会
二二三年二月二十四日
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