证券代码：002803证券简称：吉宏股份公示序号：2023-014

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市吉宏科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第五届股东会第四次会议，会议决议于2023年3月13日举办2023年第二次股东大会决议，此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：企业第五届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间也：

（1）现场会议时长：2023年3月13日（星期一）在下午14:30，开会时间大半天。

（2）网上投票时长：2023年3月13日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月13日早上9:15至在下午15:00。

5、会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权；自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月8日

7、参加目标：

（1）于2023年3月8日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8、会议地点：福建厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

二、会议审议事宜

1、此次股东大会审议事宜如下所示：

此次股东会提议编码表

2、以上提案早已企业第五届股东会第四次会议、第五届职工监事第四次会议表决通过，详细企业发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、以上提案为特别决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。企业将会对中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

三、大会备案等事宜

1、法人股东须持身份证、持仓证实申请办理登记，授权委托人参加的需持受委托人身份证件、法人授权书、受托人身份证号码和持仓证实申请办理登记；公司股东由法人代表列席会议的，应持企业营业执照、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，需持身份证、企业营业执照、法人授权书和股东账户卡登记信息（法人授权书款式详见附件三）。

2、外地公司股东可凭之上有效证件采用信件或发传真方法备案（信件以接到为准，不得晚于2023年3月9日16:00送到），拒绝接受手机备案。

3、备案时长：2023年3月9日8:30-11:30，13:00-16:00。

4、备案及信件邮递地址：

厦门市吉宏科技发展有限公司证券部，信件上请注明“股东会”字眼，通信地址：福建厦门市海沧区东孚工业园区二期浦头路9号，邮政编码：361027，发传真：0592-6316330。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、大会手机联系人：许兰英

2、联系方式：0592-6316330

3、传真号码：0592-6316330

4、电子邮件：xuwx@jihong.cn

5、通讯地址：福建厦门市海沧区东孚工业园区二期浦头路9号

6、开会时间预估大半天，参加现场会议公司股东吃住及交通出行费用自理。

7、参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本（若是为受权则需要同时提交受权委托书原件）提早30分钟到主会场。

六、备查簿文档

企业第五届股东会第四次会议决定。

七、配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：公司股东申请表；

配件三：法人授权书。

特此公告。

厦门市吉宏科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362803”，网络投票称之为“吉宏网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、此次股东会设定总提案，公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的身份验证和投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日早上9：15，截止时间为2023年3月13日在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

公司股东申请表

截至2023年3月8日在下午15:00买卖结束后，本公司（或自己）拥有厦门市吉宏科技发展有限公司（股票号：002803）个股，现备案参与企业2023年第二次股东大会决议。

名字（或名字）：身份证号码：

股东账号：拥有股票数：股

联系方式：发证日期：时间日期

公司股东签名（盖公章）：

配件三

法人授权书

兹委托老先生/女性（身份证号：）意味着本公司（或自己）参加厦门市吉宏科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并且于此次股东会依照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

注：1、本法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均是合理，有效期自签署日至厦门市吉宏科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议完毕。

2、请持股人在选中决议建议下打“√”。

受托人签字或盖公章：身份证号(营业执照号码)：

受托人股东账号：受托人持股数：

受委托人签字：身份证号：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002803证券简称：吉宏股份公示序号：2023-009

厦门市吉宏科技发展有限公司

第五届股东会第四次会议决定公示

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市吉宏科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第四次会议于2023年2月21日以书面形式、手机、电子邮箱等方式下达通知，并且于2023年2月24日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议由董事长王亚朋老先生组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名，监事、高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事决议表决，根据如下所示提案：

一、决议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规、行政规章及规范性文件的有关规定，经对企业实际情况进行逐一自纠自查，觉得企业各类标准均符合法规和行政规章中有关向不特定对象发行可转债的法定程序，具有向不特定对象发售可转换公司债券资格。

公司独立董事对该提案发布事先认可与确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

二、决议并通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

因为《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定于2023年2月17日起实施，企业对发行可转换公司债券方案进行修定，将该提案文章标题及内容中“发行可转换公司债券”描述修定为“向不特定对象发售可转换公司债券”，并修定本次发行可转换公司债券策略的一些内容。实际修定内容如下：

（一）此次募集资金用途

修定前：

公司本次发行可转换公司债券拟募资总额不超过80,173.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益拟所有看向下列新项目：

企业：万余元

注：项目规划以政府相关部门宣布审批或备案的名字为标准。

若募资净收益低于以上新项目募资拟资金投入额，企业将按照实际募资净收益，依照项目情况，调节进而确定募资的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹经费处理。

若企业在此次募资及时前，依据公司经营状况和业务规划，运用自筹经费对募集资金投资项目开展优先资金投入，则优先资金投入一部分将于本次发行募资到位后以募集资金给予更换。

在相关募集资金投资项目范围之内，董事会可根据项目的实际需要，依照相关法律法规所规定的程序流程对于该工程项目的募资资金投入额度进行适当调节。

修定后：

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券拟募资总额不超过80,173.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益拟所有看向下列新项目：

企业：万余元

若募资净收益低于以上新项目募资拟资金投入额，企业将按照实际募资净收益，依照项目情况，调节进而确定募资的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹经费处理。

若企业在此次募资及时前，依据公司经营状况和业务规划，运用自筹经费对募集资金投资项目开展优先资金投入，则优先资金投入一部分将于本次发行募资到位后以募集资金给予更换。

在相关募集资金投资项目范围之内，董事会可根据项目的实际需要，依照相关法律法规所规定的程序流程对于该工程项目的募资资金投入额度开展适当调整。

（二）毁约情况、合同违约责任及争议解决体制

新增加：

1、此次债卷项下的毁约情况

外国投资者无法按时付款此次可转换债券的本金或是贷款利息，及其本募集说明书、《可转换公司债券持有人会议规则》《受托管理协议》或其它相可用有关法律法规的许多毁约事宜。

2、合同违约责任以及担负方法

产生以上列出违约事件时，企业理应承担法律责任合同违约责任，包含但是不限于依照今天债卷募集说明书的承诺向债券投资者立即、全额付款本金利息或贷款利息及其诉讼时效付款本金利息或贷款利息所产生的逾期利息、合同违约金等，并针对受托管理人因为公司违约事件担负相应责任带来的损失给予赔付。

3、争议解决体制

本债卷项下各类权利与义务的描述、履行或执行及争议的解决适用中国法律并依其表述。

本债卷项下所产生的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方有权利依照《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定向有管辖法院提出诉讼。

当产生任何异议及一切异议正按前公约定开展处理时，除异议事宜外，多方有权利再次履行本债卷项下的别的支配权，并要执行本债卷项下的别的责任。

（三）本次发行计划方案的有效期

修定前：

公司本次发行可转换公司债券策略的期限为十二个月，自发售计划方案经公司股东大会审议根据之日起算。

修定后：

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券策略的期限为十二个月，自发售计划方案经公司股东大会审议根据之日起算。此次可转债发行计划方案需经深圳交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。

公司独立董事对该提案发布事先认可与确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

三、决议并通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及行政规章有关规定，企业修定发行可转换公司债券应急预案一些内容，并把应急预案名字修定为《厦门吉宏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，应急预案修改草案同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该提案发布事先认可与确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

四、决议并通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及行政规章有关规定，企业修定本次发行募集资金使用可行性分析报告，并把汇报名字修定为《厦门吉宏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，汇报修改草案同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该提案发布确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

五、决议并通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及行政规章有关规定，企业修定本次发行而采取的弥补对策以及相关行为主体服务承诺，实际详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门吉宏科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。

公司独立董事对该提案发布确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

六、决议并通过《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及行政规章有关规定，企业修定可转换公司债券持有者会议规则，实际详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门吉宏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

公司独立董事对该提案发布确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

七、决议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及行政规章有关规定，公司编制此次向不特定对象发售可转换公司债券策略的论述数据分析报告，主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门吉宏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

公司独立董事对该提案发布确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议确定。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

八、决议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

允许报请企业股东会受权股东会在相关法律法规、行政法规、行政规章批准的范围内，全权负责办理公司向不特定对象发售可转换公司债券发售及上市相关的事宜。包含但是不限于：

1、在相关法律法规、行政规章、证监会行政法规及行政规章、深圳交易所有关制度和《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，对此次可转换公司债券发行条文开展修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施此次可转换公司债券公开发行的最终方案，包含但是不限于：明确发行规模、发行方式、发售目标、向股东优先选择配股比例或额度、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎回条款、债券的收益率（息票率）、贷款担保事宜、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、修定债券投资者会议规则、确定本次发行机会、设立募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议，及其他与此次可转换公司债券发售计划方案有关的一切事项；

2、聘用承销商、主承销商、会计事务所、法律事务所及资信评级机构等中介服务，授权委托该等中介服务制做、出示与此次可转换公司债券发售及上市相关的工作汇报、建议及其它申报文件，申请办理与此次可转换公司债券发售及上市有关的申报程序、上市及其它事宜；确定及分配付款有关中介服务的酬劳；

3、依据相关法律法规及监管部门的审批规定，签定、改动、填补、提交、呈送或实行与此次可转换公司债券发售、发售有关的申报文件、协议书、合同书、反馈意见回复及其它文件或材料，办理申请、审批、备案、办理备案相关手续，并依据监管政策处理与本次发行相关的信息披露事项；

4、根据有关机构对募集资金投资项目审核、相关市场标准或执行标准转变、项目实施进度及具体融资需求等多种因素，调节或确定募集资金投资项目或募集资金使用的计划方案；依据募资投资项目的实施进度及融资需求，在募资及时以前，确定公司是否自筹经费优先执行募集资金投资项目、待募资到位后再给予更换；

5、在相关法律法规或监督机构对上市公司并购重组弥补掉期回报要求而要求变化时（如有），根据最新要求而要求，进一步分析、科学研究、论述本次发行可转换公司债券对企业掉期财务指标分析及公司股东掉期回报危害，制订、改动有关弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

6、如相关法律法规或监督机构针对上市企业发售可转换公司债券的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除相关法律法规或《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会对此次可转换公司债券发行方案等相关事宜进行一定的调节；

7、依据此次可转换公司债券发售和股权转让状况，适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商办理备案、注册资本变更备案、可转换公司债券上市等事项；

8、当出现不可抗拒或其它足够使此次可转换公司债券发售计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发售可转换公司债券现行政策变化时，酌情考虑确定此次可转换公司债券发售策略的推迟执行或终止；

9、根据相关法律法规、《公司章程》及本次发行策略的有关承诺，申请办理股权转让、债卷赎出、贷款利息付款等相关的事宜；

10、在相关法律法规允许的范围内，申请办理与此次可转换公司债券发售及上市相关的、必不可少的、适当或适宜的全部其他事宜。

除第四项、第七项、第九项授权有效期至相关事宜申请办理进行之时外，其他事项授权有效期为自企业股东大会审议根据本提案生效日十二个月，如在该期限内获得证监会愿意申请注册本次发行可转换公司债券，则其授权有效期全自动延至此次可转换公司债券发售及上市执行进行日。

公司独立董事对该提案发布确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

九、决议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

允许公司在2023年3月13日在下午14：30举办2023年第二次股东大会决议，此次股东会采用当场网络投票、网上投票相结合的举办。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详细企业《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门市吉宏科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日

证券代码：002803证券简称：吉宏股份公示序号：2023-011

厦门市吉宏科技发展有限公司

有关向不特定对象发售可转换公司债券

应急预案有关文件修定说明的通知

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市吉宏科技发展有限公司（下称“企业”）向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）的有关提案早已企业第五届股东会第二次大会、2022年第六次股东大会决议表决通过，主要内容详细公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

由于证监会于2023年2月17日公布《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等相关资料，修定发售审批、信息公开等相关事宜，公司在2023年2月24日召开第五届股东会第四次会议表决通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等提案，对此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案等有关文件开展修定，将应急预案文件目录由“《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》”调整至“《厦门吉宏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”，并将中科数控“发行可转换公司债券”的解释调整至“向不特定对象发售可转换公司债券”。现就此次可转换债券应急预案涉及到除了上述描述调节以外的其他关键修定说明如下所示：

新修订应急预案主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《厦门吉宏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

厦门市吉宏科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日