证券代码：003031证券简称：中瓷电子公示序号：2023-011
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议
2、会议的召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办早已企业第二届股东会第九次会议审议根据，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时长：
（1）现场会议时长：2023年3月2日（星期四）14:30-16:00
（2）网上投票时长：2023年3月2日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月2日早上9:15-9:259:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月2日9:15-15:00阶段的随意时长。
5、现场会议举办地址：河北石家庄鹿泉开发区兴盛街道21号
6、会议的举办方法：
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，流通股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
同一股权只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理投票结果为标准。
7、证券登记日：2023年2月24日（星期五）
8、参加目标：
（1）截至证券登记日收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东；公司股东能够书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）集团公司聘用的记录侓师及相关负责人；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
二、会议审议事宜
（一）决议事宜
表一：此次股东会提议名称和编码表
（二）公布状况
以上提案早已2023年2月14日举行的企业第二届股东会第九次会议审议根据，相关知识详细公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。
企业将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将于此次股东会议决议声明中给予公布。中小股东就是指直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
（1）法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；
（2）公司股东请持企业营业执照（盖公章）、企业股东账户卡、股东账户卡、法人代表身份证明书或法定代表人委托授权书（法人代表签名、盖公章）和出席人身份证户口本申请办理登记；
（3）由他人参加的，授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；
（4）外地公司股东可在备案截至前，选用信件、电子邮箱或发传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以备案期限内公司收到为标准。公司股东请细心填好《授权委托书》（配件2）、《股东参会登记表》（配件3），便于备案确定。
2、备案时长：2023年2月24日（星期五）早上9：00-11:30在下午14:00-17:00，贷款逾期将不受理。
3、备案地址：企业证券部，信件请注明“股东会”字眼。
4、联系电话：
手机联系人：于婷
联系方式：0311-83933981
发传真：0311-83933956
通讯地址：石家庄鹿泉开发区兴盛街道21号信息产业园C2工业厂房中瓷电子
邮编：050299
5、列席会议者住宿费、差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
配件1：《参加网络投票的具体操作流程》
配件2：《授权委托书》
配件3：《2023年第一次临时股东大会股东参会登记表》
河北省中瓷电子科技发展有限公司
股东会
2023年2月24日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
（一）优先股的网络投票编码与网络投票通称：
网络投票编码为“363031”,网络投票称之为“中瓷网络投票”。
（二）认股权证的网络投票编码与网络投票通称（如可用）：
企业无认股权证
（三）填写决议建议或竞选投票数：
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2023年3月2日的股票交易时间，即早上9:15-9:259:30—11:30和下午13:00—15:00。
（二）公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月2日9:15-15:00。
（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
河北省中瓷电子科技发展有限公司：
兹授权授权委托老先生/女性意味着我们公司/自己参加2023年月日在举行的河北省中瓷电子科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。
受托人对委托人的决议标示如下所示：
特别提示事宜：
1、受托人对受委托人指示，在“允许”“抵制”“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际指标值或是对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举。
2、此次授权有效期：自签定日至此次股东会完毕。
3、公司股东需由法人单位的法定代表人书面形式受权人签字盖章，并加盖公章。
受托人名字（签字盖章）：
受托人身份证号（或营业执照号码）：
受托人拥有股票数：
受托人股东账号：
受委托人签字：
受委托人身份证号：
授权委托日期：
配件3
河北省中瓷电子科技发展有限公司
2023年第一次股东大会决议
公司股东出席会议申请表
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