证券代码：000948证券简称：南天信息公示序号：2023-006
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《上市公司独立董事规则》《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，独董续任时长不能超过六年。南天信息独董周子学老先生自2017年2月27日起出任公司独立董事，至2023年2月26日持续出任公司独立董事满六年。
依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立董事人数不少于监事会成员的三分之一。因而，在企业股东会投票选举新一任独董前，周子学老先生将继续履行独董有关岗位职责。企业将按有关规定，尽快完成新一任独董的改选工作中。
截止到本公告公布日，周子学老先生未持有公司股份，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。周子学老先生在担任公司独立董事期内勤勉尽责，在推动企业规范运作、保障上市企业和公司股东尤其是中小股东合法权利等多个方面发挥了积极作用。公司及股东会对周子学先生在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南省南天电子信息产业有限责任公司
股东会
二0二三年二月二十四日
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