证券代码：688456证券简称：有研粉材公示序号：2023-002
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、董事长辞职的现象
有研粉末状新型材料有限责任公司（下称企业）于2023年2月10日接到老总汪礼敏老先生提交的离职报告。汪礼敏老先生由于工作原因，辞掉企业董事长职务，离职后仍将继续出任董事、股东会战略委员会和提名委员会委员会、企业核心专业技术人员。
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，汪礼敏老爷子的离职报告自送到董事会生效日起效。汪礼敏老爷子的离职也不会影响股东会和公司运营正常运转，也不会对公司日常管理、生产运营及偿债能力指标造成影响。
截止到本公告公布日，汪礼敏老先生间接性持有公司股份226,000股，辞掉董事长职务后还将继续遵循《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和交易规则的有关规定。公司及股东会对汪礼敏老先生在担任公司董事长期间为企业发展战略和业务发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
二、变动老总、调节专门委员会的现象
公司在2023年2月13日举办第二届股东会第十次临时会议，大会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于调整董事会提名委员会的议案》《关于调整董事会审计委员会的议案》，竞选老总、调节专门委员会情况如下：
（一）竞选老总状况
竞选贺会军先生为企业第二届股东会老总，任职期自此次股东会决议日起至这届股东会期满之日止。依据《公司章程》要求，公司董事长为公司法定代表人，企业将依法处理公司法定代表人变动登记。
新一任董事长简历如下所示：
贺会军老先生，男，1971年3月出世，中国共产党员，硕士学历，研究生学位，正高级工程师。毕业院校沈阳工业大学金属塑性加工技术专业。曾担任北京市稀有金属科学研究总医院复合材质核心工程师、北京市康普锡威高新科技有限公司总经理。在职有研粉材执行董事、经理。
（二）专门委员会调节状况
股东会一致同意调节各专门委员会至五名委员会。在其中，提升贺会军老先生、赵贺春先生为股东会发展战略委员会委员，竞选贺会军先生为主委；提升霍承松老先生、郭华先生为股东会薪酬与考核委员会委员会；提升贺会军老先生、曲选辉先生为股东会提名委员会委员会；提升卢晓军老先生、曲选辉先生为董事会审计委员会委员会。新一任委员会任职期自股东会决议日起至这届股东会期满之日止。
变更后的股东会各专门委员会组成如下所示：
特此报告。
有研粉末状新型材料有限责任公司
股东会
2023年2月14日
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