证券代码：000972证券简称：ST中基公示序号2023-010号

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

企业定于2023年3月1日（星期三）早上11:00，在新疆五家渠市22区北海市东街1699号六师国有资本商务大厦7层会议厅，举办企业2023年第二次股东大会决议。

此次股东会将采取深圳交易所交易软件及深圳交易所互联网技术向社会公众股公司股东给予互联网方式的微信投票，依据证监会及深圳交易所的有关规定规定，现就此次股东会具体事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议；

（二）召集人：董事会；

（三）此次股东会会议召开合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，不用其他单位准许；

（四）举办时长：现场会议时长：2023年3月1日（星期三）早上11:00；

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票期为：2023年3月1日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月1日早上9:15～在下午15:00；

（五）举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

股东会的投票选举标准：自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如反复网络投票，以第一次投票结果为标准；

（六）参加目标：

1、于除权日2023年2月23日（星期四）在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

2、董事、公司监事以及部分高管人员；

3、集团公司聘用的律师顾问。

（七）举办地址：新疆五家渠市22区北海市东街1699号六师国有资本商务大厦7层会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次递交股东会的决议事宜具备有关法律法规的合规性和完备性。

（二）会议议案

1、决议《关于对外投资设立合资公司的议案》。

以上提案具体内容早已企业第九届股东会第二十三次临时会议表决通过，详细公司在2023年2月14日公布的《第九届董事会第二十三次临时会议决议公告》。

三、提议编号

此次股东会提议编号实例表

四、大会备案等事宜

（一）当场股东会备案方法：

1、公司股东凭企业公司法人授权委托书、证券账户卡、企业法人营业执照及受委托人身份证补办登记。

2、法人股东持身份证、证券账户卡或证券公司开具的合理股权证明申请办理登记。

3、授权委托意味着出席本次股东会，受托人须填好法人授权书（配件1）。受委托人须持受托人身份证扫描件、法人授权书、证券账户卡或证券公司开具的合理股权证明及本人身份证补办登记。

（二）备案时长：2023年2月28日10：00-14：00；15：30-19：30。

（三）备案地址：新疆五家渠市22区北海市东街1699号六师国有资本商务大厦7层董事长助理公司办公室。

（四）此次会议开会时间大半天，出席会议公司股东费用自理。

（五）大会联系电话：

手机：0994-5712188、0994-5712067；

发传真：0994-5712067；

会务服务所设手机联系人：邢江、任远。

五、参与网上投票操作流程

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤表明（配件2）。

六、备查簿文档

（一）召开股东大会的股东会决议；

（二）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

中基健康产业链有限责任公司股东会

2023年2月13日

配件1：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加中基健康产业链有限责任公司2023年第二次股东大会决议并委托履行投票权。

受托人名字：；拥有中基健康股票数：股；

受托人持仓账号：；受托人有效证件/营业执照号：；

受委托人名字（签字）：；受委托人身份证号：；

受托人对以下提议决议（请于每一项提议的“允许、抵制、放弃”决议项下单选题并打“√”）

若受托人未对之上提议做出实际决议，是不是受权由委托人按自己的观点网络投票？□是；□否。

受托人签字（受托人为企业法人，应盖上单位印章）：

法人授权书签发日期：二二三年三月一日；有效期：大会当天

配件2：

参与网上投票操作流程

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360972

2、网络投票通称：中基网络投票

3、填写决议建议：

此次会议均属于非累积投票提议，决议建议包含：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月1日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月1日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年3月1日（当场股东会完毕当天）在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：000972证券简称：ST中基公示序号：2023-009号

中基健康产业链有限责任公司

有关境外投资开设合资企业的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、境外投资简述

中基健康产业链有限责任公司（下称“企业”）做为团场产业化西红柿产品加工制作农业产业行业龙头，自2021年全面复工复产至今，大袋番茄沙司生产能力并未获得充分释放，导致公司生产制造成本增加，营运能力遭受一定影响。结合公司2023年生产经营计划，为进一步对焦企业主营业务，盘活存量资产，不断提升大袋番茄沙司生产能力，完成企业主营产品“提质增效上量、降低成本”经营计划；与此同时，企业希望通过进行股权合作，不断完善“行业龙头+地方国企+原材料栽种农民”长期性、相对稳定的利益联结机制，产生共同命运，从而改善企业盈利能力，提升企业抗风险，更强维护股东权利特别是中小股东合法权利，完成不断、平稳、持续发展。公司拟与新疆省新湖新盛投资和投资管理有限公司合作投资开设合资企业，合资企业公司注册资金为人民币11,758万余元，在其中公司占股80%，新疆省新湖新盛投资和投资管理有限责任公司公司占股20%。

该交易行为不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易尚要递交企业股东大会审议。

二、合作者基本概况

公司名字：新疆省新湖新盛投资和投资管理有限公司

企业类型：有限公司（国有独资公司）

投资人：新疆建设兵团第六师新湖农场市财政局

注册资金：1000万人民币

业务范围：房屋租赁；非定居房产租赁；水资源保护；自筹资金项目投资的财产管理和服务；土地使用权证租用；殡葬服务设备运营；殡仪服务用具市场销售；投资和投资管理；别的企业管理服务。

新疆省新湖新盛投资和投资管理有限公司和我企业无关联性，并不是失信执行人。

三、新开设合资企业公司概况

公司名字：五家渠中基天兴西红柿产品有限公司

企业类型：有限公司

注册资金：11,758万元人民币

业务范围：食品加工；服用农产品初加工；非定居房产租赁；租赁（没有批准类租赁）(涉及到“多证合一”事宜进行办理，申请者须依据企业登记自身的情况填好《“多证合一”政府部门共享信息项》相关知识。)

公司股东及股东出资状况：中基健康产业链有限责任公司，投资方式：现钱注资，认缴出资额：9406.4万余元，股权比例：80%；新疆省新湖新盛投资和投资管理有限公司，投资方式：现钱注资，认缴出资额：2351.6万余元，股权比例：20%。

合资协议并未签署，以上信息最后都以市场监督行政机关审批为标准。

四、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

1、对外开放投资的目的

为做大做强企业存量资产，不断提升大袋番茄沙司生产能力，完成企业主营产品“提质增效上量、降低成本”经营计划，更强维护股东权利特别是中小股东合法权利，完成不断、平稳、持续发展。

2、对外开放投资风险

该合资企业开设后可能出现公司的管理、资源分配、市场竞争、人力资源局宏观经济政策危害的风险。企业将逐步完善人事制度，提升内部结构协作机制的建立与运行，并完善内部结构控制流程，塑造出色的运营营销团队，以不断地融入业务流程标准及市场形势，积极主动预防和解决风险性。

3、境外投资产生的影响

企业以自筹资金注资开设合资企业，不会对公司及子公司财务及经营情况产生重大不良影响。此次境外投资符合公司现阶段的战略发展规划与经营发展的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查簿文档

中基健康产业链有限责任公司第九届股东会第二十三次临时会议决定。

特此公告。

中基健康产业链有限责任公司股东会

2023年2月13日

证券代码：000972证券简称：ST中基公示序号：2023-008号

中基健康产业链有限责任公司第九届股东会第二十三次临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业链有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第二十三次临时会议于2023年2月13日（星期一）以发传真通信方式举办，此次会议于2023年2月8日以发传真、电子邮箱方法传出会议报告。在保证企业整体执行董事深入了解会议主题的前提下，企业9名执行董事在规定时间内参与了决议。会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致已通过如下所示决定：

一、表决通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司为团场产业化西红柿产品加工制作农业产业行业龙头，自2021年全面复工复产至今，大袋番茄沙司生产能力并未获得充分释放，造成制造成本增加，营运能力遭受一定影响。结合公司2023年生产经营计划，为进一步聚焦主业，盘活存量资产，不断提升大袋番茄沙司生产能力，完成企业主营产品“提质增效上量、降低成本”经营计划；与此同时，企业希望通过进行股权合作，不断完善“行业龙头+地方国企+原材料栽种农民”长期性、相对稳定的利益联结机制，产生共同命运，从而改善企业盈利能力，提升企业抗风险，更强维护股东权利特别是中小股东合法权利，完成不断、平稳、持续发展。公司拟与新疆省新湖新盛投资和投资管理有限公司合作投资开设合资企业，合资企业公司注册资金为人民币11,758万余元，在其中公司占股80%，新疆省新湖新盛投资和投资管理有限责任公司公司占股20%。

详细公司在同一天公布的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

二、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

详细公司在同一天公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中基健康产业链有限责任公司股东会

2023年2月13日