证券代码：000002、299903证券简称：万科地产A、万科地产H代公示序号：〈万〉2023-020

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、现场会议时长：2023年3月3日（星期五）15:00起

2、现场会议地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

3、会议的除权日：2023年2月27日（星期一）

4、表决方式：企业2023年第一次股东大会决议（下称“股东会”）采用当场网络投票和网上投票相结合的。

内资股（A股）公司股东能通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，但其中达标境外企业投资人（QFII）、证劵公司顾客个人信用交易担保股票账户、证券商转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户等集合类帐户持有者，只可通过网络投票软件网络投票，不能通过深圳交易所交易软件网络投票；在香港联合交易所有限责任公司创业板上市的境外上市外资股（H股）公司股东不能通过网上投票方法进行投票。

5、本通知依照《深圳证券交易所股票上市规则》规定编写，H股公司股东可参考。H股公司股东如参加此次股东会，请详阅我们公司于2023年2月13日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）公布的《2023年第一次临时股东大会通告》（下称“股东大会决议通知”）等相关资料。

6、企业原B股投资人，且现阶段根据地区证劵公司交易软件买卖交易万科地产H股持有人，只能依靠向银行开户证劵公司或托管银行申请股东会出席会议意愿，并根据自己的具体的出席会议方法书面形式填好股东大会通知本书递交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限责任公司办理登记。实际出席会议方法请详细公司在2014年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下达的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务投资者操作指南》。

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议

2、召集人：企业第十九届股东会。2023年2月10日，企业第十九届股东会第二十五次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的需求。

4、会议的举办时间、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月3日（星期五）15:00起。

（2）A股网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月3日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年3月3日9:15～15:00。

5、举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股公司股东给予互联网方式的微信投票，A股公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、会议的除权日：A股：2023年2月27日（星期一）；H股：参照公司在香港联合交易所有限责任公司披露易网址（www.hkexnews.hk）及本企业官网（www.vanke.com）向H股公司股东再行发出来的股东大会决议通知。

7、参加目标：

（1）我们公司A股公司股东：截至2023年2月27日在下午买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司所有A股公司股东；全部公司股东均有权利亲身或授权委托人出席本次股东会，履行投票权，公司股东委托委托代理人无须是公司股东。

（2）我们公司H股公司股东：参照公司在香港联合交易所有限责任公司披露易网址（www.hkexnews.hk）及本企业官网（www.vanke.com）向H股公司股东再行发出来的股东大会决议通知。

（3）董事、监事会和高管人员

（4）集团公司聘用的法律事务所意味着

（5）其他相关工作人员

8、现场会议地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

二、会议审议事宜

（1）此次会议审议事宜合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，具有法律性和完备性。

（2）以上提案详细2023年2月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《第十九届董事会第二十五次会议决议公告》以及相关公示。以上提案均是尤其决议事宜，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。提案1-7均是危害中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票，并把记票结论公布披露。

三、大会备案等事宜

1、A股公司股东备案方法：

（1）公司股东备案。公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、盖上受托人公章的企业营业执照、公司股东的股东账户卡、法定代表人证明书申请办理登记；授权委托人列席会议的，除法人代表列席会议所需要的材料外，委托代理人还应当提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书申请办理登记。

（2）自然人股东备案。自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户办理登记；授权委托人列席会议的，除上述情况自然人股东亲身参加所需材料外，委托代理人还应当提供其个人有效身份证，被代理公司股东身份证明材料复印件及依规开具的书面形式法人授权书申请办理登记。

2、为了方便此次股东会的举办，公司股东如拟亲身或委任委托代理人出席本次大会，请把有关出席会议备案材料于2023年3月2日（星期四）17：00前以专职人员送递、电子邮件或发传真方法交进我们公司董事会办公室。没能在之上截止时间前提交相关信息不会影响合乎参加标准股东出席本次股东会。

3、当场备案分配

（1）当场备案时长：2023年3月3日13:30-14:45

（2）备案地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、常见问题：

（1）列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场；

（2）依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及本企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于本公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议的条件下，以证劵公司为名为投资人的权益履行。相关参加融资融券交易的投资人如需参加此次股东会，需要提供身份证原件，委托证劵公司法定代表人依规开具的书面形式法人授权书，及委托券商的相关股东账户卡影印件等申请办理登记；

（3）企业原B股投资人，且现阶段根据地区证劵公司交易软件买卖交易万科地产H股持有人，只能依靠向银行开户证劵公司或托管银行申请股东会出席会议意愿，并根据自己的具体的出席会议方法书面形式填好股东大会通知本书递交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限责任公司办理登记。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，A股公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，但其中达标境外企业投资人（QFII）、证劵公司顾客个人信用交易担保股票账户、证券商转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户等集合类帐户持有者，如根据网上投票方法进行投票，只可通过网络投票软件网络投票，不能通过深圳交易所交易软件网络投票；H股公司股东不能通过网上投票方法进行投票。

A股公司股东参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、投票规则

自然人股东应严肃认真履行投票权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。如果出现了反复网络投票将按下列标准解决：

1、假如同一股权通过视频、互联网反复网络投票，以第一次网络投票为标准；

2、假如同一股权通过互联网反复多次网络投票，以第一次网上投票为标准。

六、联系电话

通讯地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

邮政编码：518083

电子邮箱：IR@Vanke.com

联系方式：+86（755）25606666转董事会办公室

联络发传真：+86（755）25531696（发传真请注明：转董事会办公室）

七、其他事宜

此次股东会开会时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。

特此公告。

万科企业股份公司股东会

二二三年二月十三日

配件1：A股公司股东参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

配件1：

A股公司股东参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360002

2、网络投票通称：万科地产网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月3日的股票交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月3日9:15，截止时间为2023年3月3日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

4、达标境外企业投资人（QFII）、证劵公司顾客个人信用交易担保股票账户、证券商转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户等集合类帐户持有者，只可根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票，不能通过深圳交易所交易软件网络投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加万科企业有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权。本法人授权书的有效期：自受托人签定日起至此次股东会完毕止。

受托人签字（或盖公章）：股票数：股

受托人身份证号（或公司股东运营营业执照号）：

受托人个股账号：授权委托日期：2023年月日

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

假如受托人未对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

□能够□不能

注：

1、请使用正楷填入你的全称（汉语或英文名字，需与股份公司章程中所载的同样）。受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

2、请填入股票数，如未填上数量，则本法人授权书将被称作您注册登记的全部股权均作出受权。

3、本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。