证券代码：002322证券简称：理工学院能科公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十三次会议于2023年2月10日以书面形式、手机、电子邮箱、微信等方法通告诸位执行董事，大会于2023年2月13日早上以当场决议与通讯表决紧密结合方法举办。应参与决议执行董事8人，具体参与决议执行董事8人。此次会议的举办及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。经与会董事决议并表决，根据下列决定：

一、大会以8票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

企业第五届董事会任期将要期满，经公司提名委员会审批，这届股东会候选人周方洁老先生、张鹏老先生、于雪老先生、垂柳锋老先生、卢研老先生、欧江玲老先生6人作为公司第六届股东会非独立董事侯选人。

股东会选用累积投票的形式进行决议。

之上执行董事侯选人如获股东大会审议根据，将构成企业第六届股东会。第六届股东会中担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计不能超过董事总量的二分之一。

主要内容详细《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-007）。公司独立董事就本事宜公开发表单独建议发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、大会以8票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

企业第五届董事会任期将要期满，经公司提名委员会审批，这届股东会候选人阮殿波老先生、史建兵老先生、吴建海先生3人作为公司第六届股东会独董侯选人（侯选人的个人简历请见附件）。

以上独董侯选人须经深圳交易所审批情况属实后提交公司股东大会审议。股东会选用累积投票的形式进行决议。

之上执行董事侯选人如获股东大会审议根据，将构成企业第六届股东会。第六届股东会中担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计不能超过董事总量的二分之一。

主要内容详细《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-007）。公司独立董事就本事宜公开发表单独建议发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、大会以8票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》。

经公司薪酬与考核委员会审批，参照同业竞争和所在地区上市企业独立董事津贴状况，融合公司所在地工资水平，允许董事会独立董事津贴派发规范。

之上有关独立董事津贴规范的议案如获股东大会审议根据，自企业第六届股东会开始执行。

主要内容详细《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事津贴标准的公告》（公示序号：2023-009）。公司独立董事就本事宜公开发表单独建议发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、大会以8票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会允许于2023年3月1日举办企业2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告》（公示序号：2023-010）。

之上第一项、第二项、第三项提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议准许。

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司股东会

2023年2月14日

证券代码：002322证券简称：理工学院能科公示序号：2023-006

宁波理工环境能源科技发展有限公司

第五届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十八次会议报告于2023年2月10日以书面形式、手机、电子邮箱、微信等方法通告诸位公司监事，大会于2023年2月13日早上以当场决议及通讯表决相结合的举办，应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。此次会议的举办及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。大会经讨论并决议，一致通过下列提案：

一、例会以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

企业第五届职工监事任职期将要期满，这届职工监事候选人郑键女性作为公司第六届监事会监事侯选人（侯选人的个人简历请见附件）。

企业第六届职工监事由3名公司监事构成，非职工代表监事郑键女性将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第六届职工监事。

公司声明：新一届监事会成员最近几年内未曾曾担任董事或是高管人员，单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

之上提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议准许。

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司职工监事

2023年2月14日

证券代码：002322证券简称：理工学院能科公示序号：2023-007

宁波理工环境能源科技发展有限公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会将要期满。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，企业进行董事会换届竞选。

公司在2023年2月13日召开第五届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，允许候选人周方洁老先生、张鹏老先生、卢研老先生、垂柳锋老先生、于雪老先生、欧江玲老先生6人作为公司第六届股东会非独立董事侯选人。审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，允许候选人阮殿波老先生、史建兵老先生、吴建海先生3人作为公司第六届股东会独董侯选人。审核确认以上执行董事侯选人合乎《公司法》和《公司章程》所规定的董事任职资格。执行董事候选人简历详见附件。

独董阮殿波老先生、史建兵老先生、吴建海先生都已获得独立董事资格资格证书。在其中，吴建海先生为会计学专业人员。以上独董侯选人经交易中心审批情况属实后，将和以上非独立董事侯选人一同提交公司2023年第一次股东大会决议决议，并把选用累积投票制决议。

公司声明：新一届股东会中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事总数的二分之一。

企业在职独董对董事会换届相关事宜发布了单独建议。

企业第六届董事会董事上任前，原股东仍依照法规和《公司章程》的相关规定做好本职工作。

备查簿文档：

1、第五届股东会第二十三次会议决议

2、独董有关第五届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司股东会

2023年2月14日

配件：企业第六届董事会董事侯选人名单和个人简历（董事侯选人资格早已企业第五届股东会独董吴建海、史建兵、马里的认同）

周方洁老先生：

1964年10月出世，中国国籍，无海外居留权，研究生文凭，研究员级，我国863专家组权威专家，曾获国家科技进步三等奖、机械设备电子部科技创新一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江科学技术奖三等奖、浙江第二届高新科技新浙商、湖州市科技创新三等奖、湖州市十大青年科技创新奖、湖州市劳动模范、湖州市有杰出贡献权威专家光荣称号、当选湖州市“4321人才工程”、获第四届“高新科技新浙商”头衔。列任北京理工当代电器设备有限公司总经理，市政协第十二、十三届湖州市联合会政协常委，企业副董、经理。在职公司董事长、经理。

周方洁老先生为公司的控股股东之一；根据拥有公司控股股东天一新世纪40%的股权间接性持有公司股份，立即持有公司股份18,642,721股。

周方洁老先生近期三十六个月内未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

卢研老先生：

1987年3月出世，中国国籍，无海外居留权，大学本科。任公司环境保护运维管理主管。

卢研先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；除根据《第一期员工持股计划》申购的股权激励计划市场份额外，未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

张鹏老先生：

1988年6月出世，中国国籍，无海外居留权，南开大学金融学大学本科及研究生文凭。列任中天国富证券有限责任公司（原海际证券有限公司）高级经理，上海市趵朴投资管理有限公司税务顾问、综合性项目投资部门领导，保龄宝微生物有限责任公司（SZ.002286）公司监事。在职嘉兴市厚熙投资管理有限公司副总，董事。

张鹏先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

垂柳锋老先生：

1979年1月出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭，技术工程师，列任企业工程总监、生产总监、监事会监事；新任企业副董、执行董事、副总。

垂柳锋老先生立即持有公司股份120,000股；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并未有清晰结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

于雪老先生：

1980年3月出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭、电力工程、工程建筑造价工程师，助理工程师。关键殊荣：工程预算出色优秀成果一等奖、2013年电力企业建筑工程造价重大成果二等奖、电力安装工程信息内容工作先进个人等。列任江西省博微新科技有限公司技术人员总经理、技术部经理、研究中心主管、销售市场企划部主管、客服中心主管、策划部主管、销售总监、副总等职务。在职董事、副总，江西省博微新技术有限公司总经理，北京市博微广华科技有限公司总经理。

于雪先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；于雪老先生根据拥有宁波市博达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（宁波市博达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）持有公司股份291,400股）68.35%的股权间接性持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

欧江玲老先生：

1974年6月出世，中国国籍，无海外居留权，普通高中。列任北京市尚洋中国东方自然环境科技发展有限公司杭州分公司副总、浙江省分公司总经理，在职董事、北京市尚洋中国东方自然环境科技有限责任公司监事会主席。

欧江玲先生与企业和大股东及控股股东不会有关联性；除根据《第一期员工持股计划》申购的股权激励计划市场份额外，未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

史建兵老先生：

1966年12月出世，中国国籍，无海外居留权，研究生。

列任浙江省司法厅主任科员、甘肃省上峰水泥股份有限公司公司独立董事。

在职浙江浙元律师事务所主任、公司独立董事、杭州市海康机器人股份有限公司公司独立董事、杭州仲裁联合会仲裁员、浙江省律师协会副理事长、浙江省人民政府法律咨询专家、中国计量大学兼职教授、浙江理工大学兼职教授、浙江省法学会顶尖法律咨询服务权威专家、杭州市小编医养结合高新科技有限公司监事。

史建兵老先生已经取得独董任职资格证书。

史建兵先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、职业经理一个人不存有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可候选人为执行董事的情况。

阮殿波老先生：

1969年9月出世，中国国籍，无海外居留权，博士生。列任宁波中车新能源科技有限公司高级工程师。在职宁波大学机械自动化与结构力学学校聘用医生，清华深圳研究生院校外导师，军委科学技术委员会国防科技创新经济特区新项目专家团权威专家，我国石墨烯产业技术创新战略同盟理事，中科院宁波材料技术与工程研究室客聘研究者，我国超级电容器产业创新联盟副会长，中国电工技术学会超级电容器与储能技术专业委员会主任委员，全国各地牵引带电器设备与系统标准化技术委员会委员会，InternationalConferenceonAdvancedCapacitors,AdvisoryBoard，我国微米纳米技术性学好高级会员，《储能科学与技术》刊物副总编，《电力机车与城轨车辆》与《硅酸盐学报》期刊编委,宁波二黑科技公司、台州市闪能科技公司、银贮（宁波市）高新科技有限公司董事长，维科技术股份有限公司公司独立董事。

阮殿波老先生已经取得独董任职资格证书。

阮殿波先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、职业经理一个人不存有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可候选人为执行董事的情况。

吴建海先生：

1979年7月11日出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭，注册会计。列任宝鼎科技有限责任公司执行董事兼副总兼财务经理兼董事长助理。在职杭州市亨石资产管理有限公司监事会主席、经理，上下荟（杭州市）科技公司实行董事兼总经理，东部地区技术产业发展趋势（杭州市）有限责任公司实行董事兼总经理，杭州市安杰思医药学科技发展有限公司独董，杭州市草部科技公司执行董事，杭州市鼎致高新科技有限公司监事，杭州市亨石佰景投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人，杭州市亨石技术产业研究院有限公司实行董事兼总经理，杭州市晟视科技公司执行董事，杭州市纳能控制系统有限责任公司实行董事兼总经理，杭州市启泓科技公司董事长兼总经理，杭州市清大望高发展有限公司执行董事，杭州市瑅透生物科技有限公司公司监事，杭州市沃福生物科技有限公司公司监事，杭州市盈捷企业管理咨询有限公司实行董事兼总经理，亨石佰川高新科技（杭州市）有限责任公司监事会主席兼主管，杭州市标识符互动交流网络有限公司执行董事，亨石科创园区管理方法（杭州市）有限责任公司实行董事兼总经理，亨石控投（杭州市）有限责任公司实行董事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州市）有限责任公司实行董事兼总经理，小青蛙水泵厂股份有限公司公司独立董事，上德盛集团股份有限公司独董，浙江省川石科技开发有限公司实行董事兼总经理，浙江金龙再生能源科技发展有限公司独董，公司独立董事。

吴建海先生已经取得独董任职资格证书。

吴建海先生和持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、职业经理一个人不存有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可候选人为执行董事的情况。

证券代码：002322证券简称：理工学院能科公示序号：2023-008

宁波理工环境能源科技发展有限公司

有关职工监事换届的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

企业第五届职工监事将要期满。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，企业进行职工监事换届。

公司在2023年2月13日召开第五届职工监事第十八次大会，审议通过了《选举郑键女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，允许候选人郑键女性为公司发展第六届职工监事股东代表监事侯选人。经核实，以上公司监事侯选人合乎《公司法》和《公司章程》所规定的公司监事任职要求。公司监事候选人简历详见附件。允许将上述侯选人提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

企业第六届职工监事由3名公司监事构成，非职工代表监事郑键女性将和企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第六届职工监事。

公司声明：新一届监事会成员最近几年内未曾曾担任董事或是高管人员，单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

企业第六届监事会监事上任前，原监事会仍依照法规和《公司章程》的相关规定做好本职工作。

备查簿文档：

1、第五届职工监事第十八次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司职工监事

2023年2月14日

配件：企业第六届职工监事非职工代表监事考生的个人简历

郑键女性：1966年1月出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭，列任国泰证券北京公司研发部门、国泰君安证券、中华新世纪创投有限责任公司投资部主管。在职企业监事长、证券部主管。

郑键女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

证券代码：002322证券简称：理工学院能科公示序号：2023-009

宁波理工环境能源科技发展有限公司

有关独立董事津贴规范的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了能进一步发挥独董对公司发展专业指导意义，有利于其更加好的做好本职工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对独董继续实行补贴制；参照同业竞争和所在地区上市企业独立董事津贴状况，融合公司所在地工资水平，特制定本董事会独立董事津贴派发规范。具体内容如下：

一、独立董事津贴规范：每一年十万元人民币（价税合计）。

二、派发方法：半年派发一次。

企业在职独董对独立董事津贴规范相关事宜发布了单独建议。

以上津贴标准尚要递交2023年第一次股东大会决议决议准许。

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司股东会

2023年2月14日

证券代码：002322证券简称：理工学院能科公示序号：2023-010

宁波理工环境能源科技发展有限公司有关举办2023年第一次股东大会决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）拟举办企业2023年第一次股东大会决议，现将有关事宜公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、会议召集人：企业第五届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等的相关规定。

4、会议召开日期、时长

（1）现场会议举办时长：2023年3月1日（星期三）在下午14:30时

（2）网上投票时长：根据上海证券交易交易所交易系统实现网上投票的准确时间为：2023年3月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月1日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议参与决议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复投2票的以第一次合理投票结果为标准。

6、除权日：2023年2月23日（星期四）

7、参加目标：

（1）截止到除权日在下午15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东（特别提醒还有另外表明的除外）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（法人授权书详见附件2）；

特别提醒：宁波理工环境能源科技发展有限公司—第一期股权激励计划持仓依据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》要求舍弃所持有的股票的投票权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详细2021年8月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上公司股东不能接纳公司股东授权委托进行投票。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师及其它相关人员。

8、现场会议地址：湖州市北仑保税仓曹娥江路22号公司会议室

二、会议审议事宜

（一）、决议的议案

表一：此次股东会提议名称和编码表：

（二）、提案决议表明

1、以上提案具体内容详细：

（1）2023年2月14日发表于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《关于独立董事津贴标准的公告》。

2、提案1为累积投票议案，应取非独立董事6名；提案2为累积投票议案，应取独董3名，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

有关累积投票事项特别提醒：公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。其中对独董和非独立董事的决议依次进行。

提案3属于非累积投票提案，应取公司监事1名；提案4属于非累积投票提案。

以上提案1、提案2、提案3、提案4均是普通决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。

依据中国保险监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的相关规定，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，对中小股东的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。【中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。】

三、现场会议备案方式

1、备案时长：2023年2月28日（星期二）早上9:00-11:30，在下午1:30-4:00；

2、备案地址：企业董秘办（宁波北仑保税仓曹娥江路22号）

3、备案方法

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡及股东账户卡登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证明书、股东账户卡及股东账户卡登记信息；

（4）由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡及股东账户卡登记信息；

（5）外地公司股东可凭之上相关有效证件采用书面形式信件或发传真方法办理登记，书面形式信件或发传真需在备案时长在下午4:00时前送到至企业（书面形式信件备案以企业董秘办接到为准，信件请注明“股东会”字眼）；我们公司拒绝接受手机方法办理登记。

五、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

六、其他事宜

1、联系电话

手机联系人：胡晓会　竺幽斐

手机：0574-86821166

发传真：0574-86995616

邮箱：ir@lgom.com.cn

通讯地址：湖州市北仑保税仓曹娥江路22号

邮编：315806

2、大会花费：参会公司股东及授权委托人吃住及交通出行费用自理。

3、此次股东会不派发礼物和商业票据，与会人员交通出行及吃住费用自理。

七、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十三次会议决议

2、企业第五届职工监事第十八次会议决议

特此通知。

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

宁波理工环境能源科技发展有限公司股东会

2023年2月14日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362322

2、网络投票通称：理工学院网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

1）针对累积投票提议1,提议2，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二、累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选非独立董事（如表一提议1，选用等额选举，应取人数为6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（2）竞选独董（如表一提议2，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

2）对非累积投票提议3、提议4，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月1日的股票交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月1日早上9：15，截止时间为2023年3月1日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

宁波理工环境能源科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹授权授权委托___________（老先生/女性）意味着我们公司/本人，参加宁波理工环境能源科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，对会议审议的以下提案按本法人授权书指示履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

我们公司/个人对2023年第一次股东大会决议提案的决议建议如下所示：

注：1、对推行累积投票以外提议，如投允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如投抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如投放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”，别的二项打“×”。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。

2、对推行累积投票的提案填写转投考生的竞选投票数。