我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市食品股份有限公司（下称“企业”）取决于2023年10月12日14:00举办2023年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-039）。本次股东大会将采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。现就本次股东大会的相关事项提醒如下所示：

一、召开基本概况

1、股东会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开时长：

现场会议时长：2023年10月12日（星期四）14：00，开会时间大半天。

网上投票时长：2023年10月12日，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年10月12日早上 9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年10月12日9:15一15:00阶段的任意时间。

5、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的。

（1）当场决议：包含自己参加并通过填好授权书受权别人参加。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东可以从网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东会除权日登记在册的所有股东，均有权根据对应的投票方式行使表决权，公司股东应选用当场网络投票、网上投票的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、除权日：2023 年9月27日（星期三）

7、大会参加目标

（1）截至2023年9月27日（星期三）15:00，在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

（2）企业全体董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、会议地点：山东烟台市芝罘区四流中环路2号青岛市食品股份有限公司会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、提醒事宜

以上提案已经公司第十届股东会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在2023年9月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。

以上提案1-提案3归属于特别决议决议事宜，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

以上提案4-提案6归属于普通决议决议事宜，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。

3、相关表明

本次股东大会决议以上提案时，需要将中小股东的表决独立记票。中小股东是指除直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1、自然人股东持身份证、证券账户卡高效股东账户卡登记信息，委托代理人

持身份证、授权书（配件二）、受托人证券账户卡、受托人合理股东账户卡和受托人身份证扫描件登记信息；

2、公司股东意味着持参加者个人身份证、法人代表证明文件或法人授权委

托书（配件二）、证券账户卡、合理股东账户卡和盖上公司印章的营业执照副本复印件登记信息；

3、外地公司股东凭之上有关证件的信件、传真件、扫描文件登记信息。

4、我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。

5、登记时间：2023年10月9日（星期一：早上9：30-11：30，在下午13：30-16：00）

6、备案地址：青岛市食品股份有限公司董事会办公室（山东烟台市芝罘区四流中环路2号青岛市食品股份有限公司）

7、选用书面形式信件、电子邮件或传真方法注册登记的，需在2023年10月9日16:00以前送到或是发传真至本企业董事会办公室。（书面形式信件备案根据当地邮戳日期为准，信件请注明“股东会”字眼）。我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。

8、备案地点及授权书送到地址：山东烟台市芝罘区四流中环路2号青岛市食品股份有限公司董事会办公室。

联系方式：0532-84633589

传 真：0532-84669955

联系邮箱：ir@qdfood.com

手机联系人：张松涛、李春宏

四、常见问题：

1、参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场申请办理出席会议办理手续；

2、大会花费：此次会议历时大半天，参会公司股东交通出行、吃住费用自理。

五、参加网上投票实际操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体操作步骤详见附件一。

六、备查簿文档

1.《青岛食品股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

青岛市食品股份有限公司

股东会

2023年9月23日

附件一

参加网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“361219”，网络投票称之为“青食网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃；

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年10月12日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00一15:00

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年10月12日9:15一15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可在规定的时间内登录深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

配件二

授权书

兹委托___________老先生/女性意味着我单位/本人参加青岛市食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并且对会议报告中列明事宜、提案、决定等进行表决，有权利意味着我单位/本人签定企业会议决议及其它相关文件。

受托人对相关提案决议如下所示（请在相应的决议建议项下滑“√” ）

注：1、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托需加盖公章。

2、受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”栏相对应地区打“√”为标准。

3、本授权书有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕。

受托人名字（签字盖章）:_________________________

受托人身份证号码（或营业执照号）: ______________________

受托人股东账号：_____________

受托人股票数: _____________

受委托人签字：_____________

受委托人身份证号码：______________________

授权委托时间: 年 月 日