证券代码：002876证券简称：三利谱公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳三利谱光学科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月13日召开第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，允许企业向银行借款总额为105,000.00万元人民币的综合授信额度，以适应企业业务发展需要。授信期限为一年。

综合性信贷业务种类包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、票据、国际贸易股权融资等。

信用额度和种类最后以以上金融机构具体批准的信用额度和种类为标准。信用额度并不等于企业的具体融资额，实际融资额将视企业的具体生产经营情况需求决定。授信期限内，信用额度可重复利用。

公司授权老总授权代表企业签定以上综合授信额度里的各类法律条文（包含但是不限于授信额度、贷款、股权融资等相关的申请报告、合同书、协议书等相关资料）,授权期限自股东会表决通过日起至以上银行审核的授信期限停止之日止。

特此公告。

深圳三利谱光学科技发展有限公司

股东会

2023年2月14日

证券代码：002876证券简称：三利谱公示序号：2023-006

深圳三利谱光学科技发展有限公司

第四届董事会2023年第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳三利谱光学科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2023年2月10日以手机、邮件及短消息方法发出企业第四届董事会2023年第一次会议工作的通知。此次会议于2023年2月13日在深圳市光明新区公明服务处楼村社区第二工业园区同富一路5号公司会议室以当场融合通讯表决方法举办。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人。会议由老总张建军老先生集结并组织。此次会议工作的通知、集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细同一天发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

股东会允许聘用王小军老先生出任公司副总经理、财务经理，任职期自此次股东会表决通过日起至企业第四届董事会任期届满之日止。

主要内容详细同一天发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、副总经理、财务总监辞职及聘任公司副总经理、财务总监和选举公司非独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第四届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

股东会允许候选人陶浩略先生为企业第四届董事会非独立董事侯选人及审计委员会委员会侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第四届董事会任期届满之日止。

主要内容详细同一天发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、副总经理、财务总监辞职及聘任公司副总经理、财务总监和选举公司非独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第四届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会2023年第一次会议决议；

2、独董有关第四届董事会2023年第一次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳三利谱光学科技发展有限公司

股东会

2023年2月14日

证券代码：002876证券简称：三利谱公示序号：2023-005

深圳三利谱光学科技发展有限公司

有关执行董事、副总、财务经理离职

及聘用公司副总经理、财务经理和竞选

企业非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、副总、财务经理变化的状况

深圳三利谱光学科技发展有限公司（下称“企业”）于近期接到企业非独立董事、总经理兼财务经理张建飞老先生提交书面离职报告，张建飞老先生个人原因，向股东会申请办理辞掉非独立董事、总经理兼财务经理的职务，并且辞掉股东会下级审计委员会委员会职位。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张建飞老爷子的离职报告自送到股东会生效日起效。离职后，张建飞老先生辞去企业一切职位。张建飞老爷子的离职不会导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数。

截止到本公告公布日，张建飞老先生持有公司股份169,662股，占公司总股本的0.1%，离职后，张建飞老先生将严格遵守任职期做出的各种服务承诺，并严格执行《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规开展股权管理方法，董事会对张建飞先生在任职期所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘用公司副总经理、财务经理和改选企业非独立董事的现象

1、聘用公司副总经理、财务经理

依据第四届董事会老总候选人，经提名委员会审批通过，股东会允许聘用王小军先生为公司副总经理兼财务经理（个人简历附后），任职期自此次股东会表决通过日起至企业第四届董事会任期届满之日止。

2、竞选企业非独立董事

经董事会提名委员会候选人，股东会允许候选人陶浩略先生为第四届董事会非独立董事侯选人及审计委员会委员会侯选人（个人简历附后），并提交公司最近一期股东大会审议，任职期自企业股东大会审议根据日起至第四届董事会届满时止。

此次改选非独立董事后，股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

特此公告。

深圳三利谱光学科技发展有限公司

股东会

2023年2月14日

配件

王小军老先生，生于1977年7月，中国籍，无永久性境外居留权，硕士学历。2009年毕业院校中国科学技术大学工商管理学技术专业，高级会计。列任深圳深越光电科技有限责任公司财务经理、北京市北斗星通导航技术有限责任公司汽车电子产品业务流程财务经理、碧桂圆筑智卫浴洁具公司财务总监、爱能森新能源技术（深圳市）有限责任公司财务经理，在职深圳三利谱电子科技股权有限公司副总经理、财务经理。

目前为止，王小军老先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚或是惩罚；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；并不属于最高法院评定的“失信执行人”；不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况。

陶浩略老先生，生于1985年8月，中国籍，本科文凭，无永久性境外居留权。曾担任群康高新科技(深圳市)有限责任公司MD工作处BEOLBU质量小组长职位，2012年3月添加深圳三利谱光学科技发展有限公司，在职企业运营中心市场部总监。

目前为止，陶浩略老先生根据企业股权激励计划间接性持有公司股份15,000股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚或是惩罚；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；并不属于最高法院评定的“失信执行人”；不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况。