证券代码：001339证券简称：智微智能公示序号：2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳智微智能科技发展有限公司（下称“企业”）第一届股东会第二十次大会于2023年2月13日在公司会议室以通信方式举办，此次会议报告已经在2023年2月10日以电话等方法送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事5名，通信参加5名，老总袁略微女性上台演讲，监事、高管人员列席。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，大会根据下列提案：

（一）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易业务职业资格考试，并且在审计过程中认真履行职责，单独、客观性、公平地做好内控审计，企业充分考虑审计质量和服务水平，为了保持内控审计的持续性，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计组织。2022年度审计费为人民币75万余元，在其中年报审计费50万余元，内控审计花费25万余元。

公司独立董事发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-011）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本事宜尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

企业取决于2023年3月1日举办2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知》（公示序号：2023-012）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、第一届股东会第二十次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第二十次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第一届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳智微智能科技发展有限公司股东会

2023年2月13日

证券代码：001339证券简称：智微智能公示序号：2023-011

深圳智微智能科技发展有限公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳智微智能科技发展有限公司（下称“企业”或“智微智能”）第一届股东会第二十次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计公司。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所基本概况

（一）资质信息

1.基本资料

2.投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及岗位保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因从业个人行为遭受监管对策15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分。39名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（二）工程信息

1.基本资料

2.诚信记录

拟签名项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

拟签名项目合伙人、签名注册会计及质量核查工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，未拥有和交易企业股票，不存在危害自觉性的许多经济收益，按时交替符合要求。

4.审计费用

2022年度审计费为人民币75万余元，在其中年报审计费50万余元，内控审计花费25万余元。审计费总金额和上本年度基本持平。公司根据会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，按照现行公允价值科学合理的定价原则及其审计服务的特性、速裁程度等状况共同商定审计费。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质展开了核查，认为达到为企业提供审计服务的相关资质，诚实守信稳步增长，具有充足的自觉性、专业胜任能力和投资者保护水平，因而允许向股东会建议聘任请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计公司。

（二）独董的事先认同状况和独立建议：

公司独立董事在用心审查相关资料后，对公司拟聘用会计事务所事项进行了核查，发布事先认同建议和独立意见如下所示：

1.事先认同建议

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证劵、期货交易业务审计资格，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以为企业提供真正公允价值的审计服务，达到企业2022年度会计和内控审计工作的要求。允许聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2022年度审计公司，并把有关提案提交公司股东会决议。

2.单独建议

经核实，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券基金有关业务审计从

业资质，具有很多年上市公司审计服务经验，可以满足公司财务审计工作标准，能

够单独对财务状况开展财务审计，不存在损害企业共同利益及中小股东权益的现象。

本次聘用审计公司事项决策制定合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

允许聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计公司，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年2月13日召开第一届股东会第二十次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，例会以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过以上提案，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计公司，该提案有待企业股东大会审议根据。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

三、备查簿文档

1.第一届股东会第二十次会议决议；

2.审计委员会履职的证明材料；

3.独董关于第一届股东会第二十次大会相关事宜的事先认同建议；

4.独董关于第一届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议；

5.拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释。

特此公告。

深圳智微智能科技发展有限公司

股东会

2023年2月13日

证券代码：001339证券简称：智微智能公示序号：2023-012

深圳智微智能科技发展有限公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳智微智能科技发展有限公司（下称“我们公司”或“企业”）第一届股东会第二十次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月1日举办企业2023年第二次股东大会决议，此次会议选用当场网络投票及网上投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第一届股东会第二十次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月1日（星期三）15:00；

（2）网上投票期为：2023年3月1日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月1日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月1日早上9:15至在下午15:00期内随意时长。

5、举办方法：当场网络投票及网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：除权日在册的自然人股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议，在会议现场履行投票权；

（2）网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东能够在相关网上投票期限内以上任一系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，决议结论以第一次合理投票结果为标准。

6、除权日：2023年2月23日（星期四）。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东。凡2023年2月23日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议；不可以亲身列席会议股东能够书面通知受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东）；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松商务大厦B-1303。

二、会议审议事宜

1、提案名称和提议编码表

2、公布状况

以上议案早已企业第一届股东会第二十次会议审议根据，主要内容详细同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济发展参考网（www.jjckb.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、着重强调事宜

企业凑合此次股东会提案对中小股东的决议独立记票。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案事宜

1、备案方法：当场或是邮递

（1）法人股东应持身份证、股东账户卡和持仓证明等申请办理登记；法人股东授权委托人的，委托代理人应持身份证、法人授权书（配件二）、受托人股东账户卡或受托人持仓证实、受托人身份证扫描件申请办理登记。

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应持身份证、法人代表证明材料或加盖公章公司股东企业营业执照申请办理登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、法人代表开具的法人授权书（配件二）、加盖公章公司股东企业营业执照申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上有效证件采用信件或是电子邮箱方法备案，信件或是电子邮箱以到达本公司的为准（需在2023年2月24日17：30前送到或发送邮件至security@jwele.com.cn并拨打电话确定），此次会议拒绝接受手机备案。

（4）常见问题：开会时间大半天。当场出席会议公司股东或股东委托代理人需合乎深圳疫情防控工作的规定，受新冠肺炎防控危害，公司股东出席本次股东会现场会议务必准时给予详细文件进行登记后参与。请当场参会的公司股东及股东委托代理人带上身份证户口本等证明材料，积极配合企业搞好当场真实身份核查和个人信息录入。此次股东会参加者全部费用自理。

2、备案时长：2023年2月24日（早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00）

3、备案地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松商务大厦B-1303

4、联系电话

手机联系人：张新媛

联系方式：0755-23981862

发传真：0755-82734561

邮箱：security@jwele.com.cn

通讯地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松商务大厦B-1303

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详细本通知附件一。

五、备查簿文档

1、第一届股东会第二十次会议决议。

特此公告。

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

深圳智微智能科技发展有限公司股东会

2023年2月13日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361339

2、网络投票通称：智微网络投票

3、填写决议建议：此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议为允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理申请为标准，不可撒单。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月1日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票开始的时间为2023年3月1日（当场股东会举办当天）9:15，截止时间为2023年3月1日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术网络投票进行投票。

配件二

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加深圳智微智能科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提议履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

注：1、此次股东会提案1.00只能用“√”方法填好，每一项提案的允许、抵制、放弃建议只能选一项，选取或不选择视作放弃。

2、受托人对于该决议事宜未做实际标示的，视作受托人允许受委托人所依基本意思委托挑选，其执行投票权的代价都由受托人担负。

3、如授权委托公司股东为法人单位，则需盖上法人代表图章。

受托人签字：受托人身份证号：

受托人股东账号：受托人拥有股份的特性及总数：

受委托人签字（或盖公章）：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期授权委托有效期：