证券代码：000151证券简称：中成股份公示序号：2023-07
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口贸易有限责任公司股东会于2023年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公布了《关于召开二二三年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-04）。现就此次股东会相关情况提示性公告如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：二二三年第一次股东大会决议
2、股东会的召集人：董事会
3、企业第八届股东会第三十六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二二三年第一次临时股东大会的议案》。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期、时长：
现场会议举办日期和时间：2023年2月15日在下午14:30
网上投票时长：2023年2月15日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年2月15日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年2月15日早上9:15—在下午15:00的随意时长。
5、会议的举办方法：
此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6、除权日：2023年2月8日
7、参加目标：
（1）截至2023年2月8日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东。因此不可以参加现场会议股东，能够书面通知授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件一)，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；或者在网上投票期限内参与网上投票。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
8、现场会议地址：北京东城区安定门西东大街9号中成集团商务大厦公司会议室
二、会议审议事宜
以上提案早已2023年1月30日举行的第八届股东会第三十六次会议审议根据；主要内容详细企业在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的通知。以上提案归属于危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的决议独立记票并公布；提案一涉及到关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决。
三、大会备案事宜
1、备案方法：公司股东出席会议，持股东账户卡或代管个股凭据及本人身份证，到企业登记，还可以用信件或发传真方法备案。
2、备案时长：2023年2月13日（早上9:00—11:30，在下午13:30—16:00）
3、备案地址：
（1）当场备案：企业证券部
（2）发传真方法备案：发传真：010-64218032
（3）信件方法备案：
详细地址：北京东城区安定门西东大街9号
邮编：100011
4、备案方法：
（1）公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的企业营业执照、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。
（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡或股东账户卡申请办理登记；受委托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证号码和法人授权书（详见附件一）。外地公司股东可以通过信件或发传真形式进行备案。
5、大会联系电话：
手机联系人：于泱博、尚巾
联系方式：010-86623518，发传真：010-64218032
电子邮件：complant@complant-ltd.com
邮编：100011
6、大会花费：列席会议公司股东吃住交通出行费用自理。
五、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件二。
中成进出口贸易有限责任公司股东会
二二三年二月十三日
附件一：
法人授权书
兹委托（老先生/女性）意味着我们公司/自己参加中成进出口贸易有限责任公司二二三年第一次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人名字/名字：
受托人企业营业执照/身份证号：
受托人持股数：
受托人股东账户号：
受委托人名字：
受委托人身份证号：
对此次股东会提案的确立网络投票建议
注：1、此次股东会受托人对受委托人应该有确立网络投票建议标示，受权标示以“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。2、本委托有效期限：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。3、受托人为企业法人，应加盖公章。
受托人：受委托人：
时间：时间：
配件二：
参与网上投票的实际操作步骤
一、互联网投票程序
1、网络投票编码：360151。
2、网络投票通称：中成网络投票。
3、填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年2月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、通过网络投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年2月15日早上9:15，截止时间为2023年2月15日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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