证券代码：002498证券简称：汉缆股份公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月13日召开第六届股东会第二次大会，会议审议了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，经董事会9票允许、0票抵制、0票放弃表决通过，允许企业在不改变企业正常的生产经营资金要求的情形下，应用不超过人民币4000万元自筹资金开展风投，并同意受权公司管理人员落实措施。该事项不用提交公司股东大会审议。现就应用自筹资金开展风投的事宜公告如下：

一、此次拟运用自筹资金开展风投的相关情况

1.投资目的：在不改变正常的生产经营资金要求的情形下，企业合理安排自筹资金开展风投，有利于提高资金使用效益，加强资金管理水平，提升企业盈利。

2.项目投资信用额度：不超过4000万余元。以上信用额度包含将证券投资收益开展追加投资金额，在相关信用额度内，资产能够翻转重复利用，任一时点投资额不得超过4000万余元。

3.投资周期：公司根据资金使用计划明确投资周期。有效期限自此次股东会表决通过生效日一年内合理。

4.自有资金：均为自筹资金。

5.资产看向：企业应用自筹资金开展风投指企业进行股票投资与衍生品交易及其深圳交易所评定的别的交易行为。股票投资包含新股配售或是认购、证劵复购、个股及存托项目投资、债权投资、委托理财及其深圳交易所评定的别的交易行为。在其中，委托理财就是指上市企业授权委托金融机构、私募基金、证劵、股票基金、期货交易、保险资产管理组织、金融资产投资企业、私募基金管理人等专业理财组织并对资产来投资及管理或者购买有关理财产品个人行为。衍生产品就是指长期、期货交易、掉期交易（交换）和股权等产品或混和以上产品特性的金融衍生工具。衍生产品的基础资产既可以是证劵、指数值、年利率、费率、贷币、产品等标底，还可以是以上标底组成。

6.决策制定：该项提议早已股东会以9票允许、0票抵制、0票放弃表决通过，本提案不用递交股东大会审议。

二、投入的内部控制制度

企业严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定开展风投，公司已经制订风险性投资管理制度，标准企业风投个人行为，预防经营风险。

三、投资风险分析及风险管控措施

1.经营风险

企业进行风投很有可能面临的风险包含但是不限于金融体系起伏风险性、金融监管政策调节的风险性、盈利收益率不可预期风险性、利率风险、项目本身风险、风险管控等，可能会影响长期投资、本金取回及其公司的业绩。

2.风险管控措施

（1）在风投项目执行前，由企业投资部门配合机构有关部门对拟投资新项目的市场前景、企业所属行业的成长型、有关法律法规是不是对此项目已经有或者有隐性的限定、企业能不能获得和项目成功要素对应的核心能力、企业能否筹资项目投资所需要的资产、对拟投资内容进行经济收益可行性研究、新项目市场竞争状况、新项目是不是和公司长期发展战略相符合等多个方面评定。

（2）企业在必要时聘用外界机构及专家对加盟项目进行了解和论述。

（3）公司内部审计部重点对风险性投资项目的财务审计与监管，每一个季末解决全部风投新项目进行全面检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类风投可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报。

（4）企业在风投产品有实质性进展或实施过程发生重大变化时，有关责任人应在第一时间（正常情况下在知晓状况后一个工作日内）汇报。

（5）采用适度的分散决策、调节投资总额等方式来操纵经营风险。

（6）结合公司生产经营资金应用方案，在确保生产运营正常进行前提下，科学安排配备投资理财产品时限。

（7）独董、职工监事有权对风投状况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、对公司运营产生的影响

公司将在确保正常的生产经营资金要求前提下，应用自筹资金开展风投，也不会影响企业业务的实施及日常经营运行。根据合理安排自筹资金开展风投，提升资金使用效益，加强资金管理水平，提升盈利，优化资产结构，可进一步提升公司整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率，符合公司及公司股东利益，高效完成企业保值增值。

五、有关服务承诺

1.企业没有在下列期内开展风投：应用闲置募集资金临时补充流动资金期内；将募资看向调整为永久补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久用以补充流动资金或是偿还银行借款后十二个月内。

2.公司承诺在风投后十二个月内，不能使用闲置募集资金临时补充流动资金、将募资看向调整为永久补充流动资金、将超募资金永久用以补充流动资金或是偿还银行借款。

六、公司独立董事建议

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独董对此次风投事项进行了用心决议，发布单独建议如下所示：

经核实，公司本次应用自筹资金开展风投的决策和管理决策具体内容合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，在确保正常的生产经营资金要求前提下，企业应用自筹资金开展风投，能提高资金使用效益，提升企业盈利，优化资产结构，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。所以我们允许此次应用自筹资金开展风投事宜。

七、公司监事会建议

职工监事允许此次应用自筹资金开展风投事宜，觉得在确保正常的生产经营资金要求前提下，公司使用自筹资金开展风投，有利于提高资金使用效益，提升企业盈利，优化资产结构，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，管理决策内容与决策制定合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

八、备查簿文档

1.企业第六届股东会第二次会议决议

2.企业第六届职工监事第二次会议决议

3.独董有关第六届股东会第二次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

青岛汉缆有限责任公司

股东会

2023年2月13日

证券代码：002498证券简称：汉缆股份公示序号：2023-003

青岛汉缆有限责任公司

第六届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第二次大会于2023年2月13日早上在企业四楼会议室召开。此次会议以现场会议形式举办。此次会议已经在2025年2月10日以书面形式、发传真加手机确定的方法下达通知。需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议由监事长张大伟老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《青岛汉缆股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。会议审议并通过了如下所示决定：

一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

此次应用自筹资金开展风投事宜，在确保正常的生产经营资金要求前提下，公司使用自筹资金开展风投，有利于提高资金使用效益，提升企业盈利，优化资产结构，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，管理决策内容与决策制定合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案不用递交股东大会审议根据。

主要内容详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》发表的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。

特此公告

青岛汉缆有限责任公司职工监事

2023年2月13日

证券代码：002498证券简称：汉缆股份公示序号：2023-002

青岛汉缆有限责任公司

第六届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二次大会于2023年2月13日10点在企业四楼会议室召开。此次会议以现场会议形式举办。此次会议由企业董事长张立刚老先生集结和组织，会议报告已经在2023年2月10日以书面形式、发传真加手机确定等形式向全体执行董事传出。此次会议需到执行董事九人，实到执行董事九人。企业一部分公司监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

此次会议审议事宜如下所示：

一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

会议同意在不改变企业正常的生产经营资金要求的情形下应用自筹资金不超过4000万余元开展风投，以上信用额度包含将证券投资收益开展追加投资金额，在相关信用额度内资产能够翻转重复利用，任一时点风投金额不得超过4000万余元。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

该提案不用递交股东大会审议根据。

主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》发表的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。

青岛汉缆有限责任公司

股东会

2023年2月13日