证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-038

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议召开时间：2023年09月07日(星期四) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年08月31日(星期四) 至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱haohanir@haohandata.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月23日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，2023年09月07日 下午 14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年09月07日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

副董事长、总经理：魏强

董事会秘书、财务总监：冯彦军

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月07日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年08月31日(星期四) 至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱haohanir@haohandata.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 公司证券部

电话：010-68462866

邮箱： haohanir@haohandata.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-037

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年8月28日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04、议案名称：可转换公司债券存续期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05、议案名称：债券票面利率

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

■

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

2.15、议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.18、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.19、议案名称：募集资金的存管

审议结果：通过

表决情况：

■

2.20、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.21、议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于制定〈公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于制定〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的1-10项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会的议案11属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会额议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、胡浩

2、律师见证结论意见：

公司 2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年8月29日