证券代码:300733证券简称:西菱动力公示序号:2023-042
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
成都市西菱动力科技发展有限公司(下称“企业”)第四届董事会第二次大会于2023年2月10日在成都市青羊区辉煌大路298号公司会议室以当场和通信相结合的举办。此次会议由老总魏晓张先生集结和组织,会议报告于2023年1月28日以书面材料方法通告整体执行董事。大会需到执行董事7人,实到执行董事7人,一部分公司监事及高管人员出席此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1.审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
依据向特定对象发行新股发售结论及2020年限制性股票激励计划第二个所属期归属结论,股东会经决议允许:增加注册资本18,051,596元,变更后公司注册资金总额为190,174,615元;与此同时,依据注册资金的变动修改公司章程以下条文:
(1)“第六条公司注册资金为人民币172,123,019元。”调整为“第六条公司注册资金为人民币190,174,615元。”
(2)“第十九条公司股权数量为172,123,019股,均是人民币普通股。”调整为“第十九条公司股权数量为190,174,615股,均是人民币普通股。”
主要内容详细企业2023年2月13日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《关于修改公司章程的公告》(公示序号:2023-041)。
决议结论:7票赞同,0票抵制,0票放弃。
三、备查簿文档1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
成都市西菱动力科技发展有限公司股东会
2023年2月13日
证券代码:300733证券简称:西菱动力公示序号:2023-043
成都市西菱动力科技发展有限公司
有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的工作进展公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市西菱动力科技发展有限公司(通称“企业”)于2023年1月16日举办第三届股东会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司及公司全资子公司应用临时闲置募集资金不超过人民币10,000万余元及自筹资金不超过人民币5,000万余元开展现金管理业务,适度选购安全系数高、流动性好、风险性比较低、具备诚信经营资质的金融企业售卖的保本型理财产品或银行存款产品,时限自股东会决议生效日不得超过12月。在相关信用额度及投资时间内,循环再生翻转应用。受权公司董事长以及授权委托人申请办理相关事宜。公司独立董事、职工监事、承销商已对企业现金管理业务事宜发布了确立同意意见。主要内容详细企业在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公示序号:2023-026)。
前不久公司全资子公司成都市西菱动力构件有限责任公司依据上述决定开展现金管理业务,现将相关情况公告如下:
一、此次募资现金管理业务状况
1、交行按时型保本理财
签订金融机构:交通出行银行股份有限公司
项目投资本钱:rmb5,400.00万余元
商品时限:2023年2月10日至2023年3月30日
产品类别:保本型理财型
自有资金:向特定对象发行新股募资
关联性:公司和交通出行银行股份有限公司不会有关联性
二、股东会对投资产品的安全性及达到保底标准的分析和表明
此次现金管理业务根据募资专用账户开展,安全性的高,商品发行商已经在合同中带来了保底服务承诺;商品时限稍短,流动性好,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截至本公告日,公司使用向特定对象发售临时闲置募集资金开展现金管理业务账户余额为人民币9,800万余元,未超过企业股东会决议受权额度和时间。
三、备查簿文档
1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款协议》
成都市西菱动力科技发展有限公司股东会
2023年2月13日
证券代码:300733证券简称:西菱动力公示序号:2023-041
成都市西菱动力科技发展有限公司
有关修改公司章程的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市西菱动力科技发展有限公司(通称“企业”)于2023年2月10日举办第四届董事会第二次大会,审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》,对企业章程展开了改动,相关情况公告如下:
一、此次规章修改的缘故
1、依据2021年第一次股东大会决议表决通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》,公司向特定对象发行新股已经在2023年1月20日发售,新增加人民币普通股(A)股17,186,700股;
2、依据2020年第五次股东大会决议决定表决通过的《2020年限制性股票激励计划》,2020年限制性股票激励计划第二个所属期归属标准早已造就,新增加个股于2023年1月31日发售,新增加人民币普通股(A)股864,896股。
公司股本提升总计18,051,596股,总市值由172,123,019股增加到190,174,615股。
二、此次规章修改的具体内容
1、“第六条公司注册资金为人民币172,123,019元。”
调整为:
“第六条公司注册资金为人民币190,174,615元。”
2、“第十九条公司股权数量为172,123,019股,均是人民币普通股。”
调整为:
“第十九条公司股权数量为190,174,615股,均是人民币普通股。”
三、此次规章修改的决议程序流程
此次规章修定经2020年第五次股东大会决议、2021年第一次股东大会决议及2022年第二次股东大会决议受权并已经从第四届董事会第二次会议审议根据,不用再度提交公司股东大会审议。
四、备查簿文档
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
成都市西菱动力科技发展有限公司股东会
2023年2月13日
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