公司代码：600649 公司简称：城市投资控股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保半年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 货币：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4报告期末优先股股东总数和前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人的变更
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报告日存在的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 货币：人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
根据重要性原则，公司应说明报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响和预期未来的重大影响
□适用 √不适用
证券代码：600649 证券简称：城市投资控股 公告编号：2022-036
上海城市投资控股有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事会所有议案均已通过。
一、董事会会议召开情况
2023年8月16日，上海城市投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事会书面通知董事召开第十一届董事会第二次会议。会议于2023年8月24日在上海市黄浦区露香园大方弄53号会议室举行。会议应出席9名董事、7名董事、范春羚女士和叶源新先生的通讯表决。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司城鸿地产向银行申请经营性物业抵押贷款的议案》
董事会同意子公司上海成鸿房地产有限公司向银行申请9亿元的经营性房地产抵押贷款，以替代股票债务，满足日常经营资金的需要。贷款期限不超过15年，贷款利率为5年期LPR-122BP；担保方式为以现有物业(城市投资控股大厦)为抵押，公司在办理抵押前提供阶段性担保，办理抵押后解除担保，并出具流动性支持承诺偿还贷款本息。
(二)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司城溪地产向银行申请项目贷款的议案》
董事会同意子公司上海城溪地产有限公司向银行申请项目。银行融资信贷金额不超过7.5亿元，用于长宁区新泾镇232邻区17/1丘77-01地块项目建设。贷款期限自首次提款之日起3年，包括宽限期；贷款利率为一年期LPR-37BP；担保方式为项目土地使用权和在建项目抵押。项目建成并办理房地产登记证后，转为现有房屋抵押。
(三)董事会以5票同意(关联董事回避表决)、《上海城市投资集团财务有限公司风险持续评估报告》0票反对和0票弃权审议通过
董事会审议此事时，张晨先生、任志坚先生、范春玲女士、叶源新先生等4名相关董事在表决中回避，3名独立董事和2名非相关董事同意表决。董事会批准的《上海城市投资集团金融有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(四)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年半年报告》和《摘要》
经董事会审议批准的《公司2023年半年度报告》及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年8月26日的《上海证券报》。
特此公告。
上海城市投资控股有限公司董事会
2023年8月26日
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