证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-005
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月10日以通讯表决方式召开第七届股东会第三十八次会议，会议报告已经在2023年2月7日以电话和邮件形式传出。此次会议由公司董事长肖辉煌老先生集结和组织，需到执行董事9名，实到股东9名。董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次会议审议通过了如下所示提案：
1、表决通过《关于控股子公司为其全资子公司增资的议案》
决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
本提案具体内容详细同一天在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布的《关于控股子公司为其全资子公司增资的公告》（公示序号：2023-006）。
三、备查簿文档
1、第七届股东会第三十八次会议决议。
特此公告。
成都新筑路桥区机械设备有限责任公司
股东会
2023年2月13日
证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-006
成都新筑路桥区机械设备有限责任公司
有关子公司向其控股子公司增资扩股的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、此次增资扩股简述
成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）分别于2022年8月16日、2022年9月2日举办第七届股东会第三十次大会、2022年第六次股东大会决议表决通过《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县500MW光伏发电项目的议案》，由企业子公司四川晟天新能源发展有限公司（下称“晟天新能源”）的下级控股子公司雅江县晟天新能源有限责任公司（下称“雅江晟天”）做为项目公司投建甘孜州雅江县新华“1+N”II中标单位新项目（下称“雅江新项目”或“新项目”）。雅江项目单个规模达500MW的低价位光伏电站项目，新项目总投资估算223,427.00万余元，资金来源为自筹资金约46,392.00万余元，自筹资金之外的其他资产将采取外部融资处理。依据基本建设进度计划，雅江新项目定于2023年10月30日前实现全容积光伏发电并网（依据成渝双回路项目建设进度适当调整）。项目运营期限25年，据那时候计算，新项目自筹资金内部报酬率8.51%（税后工资），具有较强的回报率。
雅江新项目已经在2022年9月动工，融合现阶段项目推进建设与外部融资状况，晟天新能源将对雅江晟天增资扩股45,892.00万余元。此次增资扩股结束后，雅江晟天的注册资金会由500.00万余元增加至46,392.00万余元，晟天新能源仍拥有雅江晟天100%股份。
2023年2月10日，公司召开第七届股东会第三十八次会议以允许9票、放弃0票、抵制0票的决议结论审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司增资的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，这次增资扩股不用提交公司股东大会审议。此次增资扩股有待执行国有资本审批流程。此次增资扩股不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、雅江晟天基本概况
（一）基本资料
雅江晟天是晟天新能源国有独资设立发电厂项目公司，主要从事雅江新项目的研发、基本建设、经营。目前为止，雅江晟天并不是失信执行人。
（二）雅江晟天关键财务报表
雅江晟天于2022年7月创立，其2022年8月31日总资产为50.00万余元，资产总额为50.00万余元，总负债为0元；2022年1-8月的主营业务收入为0元，纯利润0元。（之上财务报表早已财务审计）
（三）此次增资扩股前后左右雅江晟天的公司股权结构
此次晟天新能源对雅江晟天增资扩股选用现钱注资，以2022年8月31日为基准日，根据非公开协议书形式进行，资金来源为晟天新能源自筹资金。根据项目投资测算，此次增资扩股总金额45,892.00万余元，将视雅江新项目融资需求状况在2024年12月31日前分次及时。
晟天新能源为公司发展子公司，企业持股比例为51.60%。此次增资扩股前，雅江晟天注册资本为500.00万余元，晟天新能源拥有雅江晟天100%股份。此次增资扩股结束后，雅江晟天的注册资金会由500.00万余元增加至46,392.00万余元，晟天新能源仍拥有雅江晟天100%股份。
三、此次增资扩股的效果、存有的风险性以及对企业危害
（一）增资扩股的效果
此次晟天新能源向雅江晟天增资扩股能够满足雅江工程建设自筹资金规定，推动雅江工程建设工作与后面成功获得企业融资。
（二）存有的风险性
此次项目投资风险已经在《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县500MW光伏发电项目的公告》（公示序号：2022-079）中公布，包含资金筹集风险性、弃光限电风险性，及其开发周期、项目经济效益存在一定的可变性的风险。目前为止，雅江新项目有关工作稳步推进，除了上述已公布的风险性外未新增加别的重大风险。
（三）对企业的危害
此次增资扩股在雅江新项目投资测算考虑到的范围内，合乎新项目投资规划。此次增资扩股资产来自晟天新能源自筹资金，也不会对财务状况产生重大不良影响。如雅江新项目成功投产后，将会对企业将来的经营效益产生积极影响。
四、备查簿文档
（一）第七届股东会第三十八次会议决议。
特此公告。
成都新筑路桥区机械设备有限责任公司
股东会
2023年2月13日
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