证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-060号

天音通信控股股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2023年8月23日（星期三）下午13：30

网络投票时间：2023年8月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月23日9:15 至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共37人，代表股份341,671,529股，占上市公司总股份的33.3305％。其中中小股东通过现场和网络投票的股东32人，代表股份18,572,145股，占上市公司总股份的1.8117％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份123,266,880股，占上市公司总股份的12.0249％。其中中小股东通过现场投票的股东1人，代表股份13,560,010股，占上市公司总股份的1.3228％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东33人，代表股份218,404,649股，占上市公司总股份的21.3057％。通过网络投票的中小股东31人，代表股份5,012,135股，占上市公司总股份的0.4889％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

同意341,249,897股，占出席会议有表决权股份总数的99.8766％；反对421,632股，占出席会议有表决权股份总数的0.1234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,150,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.7298％；反对421,632股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.2702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

3、逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

3.01发行股票的种类和面值

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

3.02发行方式和发行时间

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对405,332股，占出席会议有表决权股份总数的0.8858％；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权218,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.4771％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对405,332股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1825％；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权218,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.1754％。

表决结果：通过。

3.03发行对象及认购方式

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

3.04发行数量

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

3.05发行价格、定价基准日及定价原则

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

3.06本次发行股份的限售期

同意45,216,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.8150％；反对323,932股，占出席会议有表决权股份总数的0.7079％；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权218,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.4771％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,029,913股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.0804％；反对323,932股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.7442％；弃权218,300股（其中，因未投票默认弃权218,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.1754％。

表决结果：通过。

3.07上市地点

同意45,216,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.8150％；反对310,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6784％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,029,913股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.0804％；反对310,432股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.6715％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

3.08募集资金规模和用途

同意45,134,911股，占出席会议有表决权股份总数的98.6373％；反对391,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.8561％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,613股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6427％；反对391,732股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1092％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

3.09本次发行前滚存未分配利润的安排

同意45,134,911股，占出席会议有表决权股份总数的98.6373％；反对391,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.8561％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,613股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6427％；反对391,732股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1092％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

3.10本次发行决议的有效期

同意45,216,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.8150％；反对310,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6784％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意18,029,913股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.0804％；反对310,432股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.6715％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

4、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

5、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

6、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

7、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

同意45,138,911股，占出席会议有表决权股份总数的98.6461％；反对387,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.8473％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 同意17,952,613股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6642％；反对387,732股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.0877％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

8、审议《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

9、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

10、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

11、审议《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

同意45,168,911股，占出席会议有表决权股份总数的98.7116％；反对357,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.7818％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,982,613股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.8257％；反对357,732股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.9262％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

12、审议《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

同意45,216,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.8150％；反对310,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6784％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况同意18,029,913股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.0804％；反对310,432股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.6715％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的0.8563％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.5066％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意17,948,513股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.6421％；反对391,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.1098％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

14、审议《关于修订〈天音通信控股股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意337,690,297股，占出席会议有表决权股份总数的98.8348％；反对3,749,432股，占出席会议有表决权股份总数的1.0974％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0678％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意14,590,913股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的78.5634％；反对3,749,432股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的20.1885％；弃权231,800股（其中，因未投票默认弃权231,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2481％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：郝剑楠、秦加楠

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年8月24日