证券简称：伊利特 股票代码：600197 公告编号： 2023-027
新疆伊利特实业有限公司
第八届二十二届董事会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年8月21日下午15日，新疆伊利特实业有限公司(以下简称“公司”)经全体董事同意，提前五天通知豁免会议。:公司第八届二十二次董事会会议以通讯的形式召开，应当有7名董事参加，实际收到7张有效表决票。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1.关于不提前赎回“伊利转债”的议案(本议案同意7票，0票反对，0票弃权)；
自2023年8月1日至2023年8月21日起，公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当期“伊利可转换债券”转换价格的130%（即20.27元/股），已触发“伊利可转换债券”的赎回条款。
考虑到大部分8.76亿元的“伊利可转换债券”已完成转换，募集资金已严格按照募集说明书中的项目规范使用，董事会决定在未来六个月（2023年8月22日至2024年2月21日），“伊利可转换债券”触发赎回条款，不行使权利，不提前赎回“伊利可转换债券”。 以 2024年2月22日(非交易日顺延)重新计算第一个交易日。如果“伊利可转换债券”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“伊利可转换债券”的提前赎回权。
具体内容见公司同日发布的《新疆伊利特实业有限公司关于不提前赎回“伊利可转换债券”的提示公告》(公告号:2023-028)。
特此公告。
新疆伊利特实业有限公司董事会
2023年8月22日
证券代码：600197 证券简称：伊利特 公告编号：2023-028
转债代码：110055 转债简称:伊力转债
新疆伊利特实业有限公司
关于不提前赎回“伊力转债”的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●自2023年8月1日至2023年8月21日起，公司股份已触发“伊利可转换债券”赎回条款。公司决定不行使“伊利可转换债券”的提前赎回权，也不提前赎回“伊利可转换债券”。
●同时，决定在未来六个月(2023年8月22日至2024年2月21日)， “伊力转债” 再次触发赎回条款时，不行使权利，不提前赎回“伊利转债”。 以 2024年2月22日(非交易日顺延)重新计算第一个交易日。如果“伊利可转换债券”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“伊利可转换债券”的提前赎回权。
一、“伊力转债”基本情况
新疆伊利特实业有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，面值100元，发行总额87.6万.00万元，期限6年。
2019年4月4日，经上海证券交易所自律监管决定[2019]50号文件批准，公司87600.0万元可转换公司债券自2019年4月4日起在上海证券交易所上市。债券简称“伊利可转换债券”，债券代码为“110055”。
二、“伊力转债”触发提前赎回条件依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》) 第十二条“赎回条款”约定“在本次发行的可转换公司债券转股期间，公司a股连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%(含130%)，公司有权赎回全部或部分未转换的可转换债券，按照可转换债券的面值和当期应计利息的价格”。
三、公司董事会审议情况
自2023年8月1日至2023年8月21日起，公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当期“伊利可转换债券”转换价格的130%（即20.27元/股），已触发“伊利可转换债券”的赎回条款。
公司召开第八届二十二届董事会会议审议通过了《关于不提前赎回“伊利可转换债券”的议案》。考虑到8.76亿元的“伊利可转换债券”已大部分完成转换，募集资金已严格按照募集说明书中的项目规范使用，董事会决定在未来六个月(2023年8月22日至2024年2月21日)结合公司的日常生产经营计划和当前市场情况。“伊力转债” 再次触发赎回条款时，不行使权利，不提前赎回“伊利转债”。 以 2024年2月22日(非交易日顺延)重新计算第一个交易日。如果“伊利可转换债券”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“伊利可转换债券”的提前赎回权。
特此公告。
新疆伊利特实业有限公司董事会
2023年8月22日
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