证券代码：000520 简称证券:长航凤凰 公告编号：2023-026
长航凤凰股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
会议的召开和出席情况
1、会议召开：
(1)会议时间
2023年8月18日下午14日现场会议召开时间：50。
网上投票时间：2023年8月18日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00；2023年8月18日上午9月18日，通过互联网投票系统投票:15-2023年8月18日下午15日:00。
(2)召开地点:武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室
(3)召集人:公司董事会
(4)召开方式:现场表决与网上投票相结合
(5)主持人:董事长张军
(六)本次会议的召开符合《公司法》的要求、法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，如《股票上市规则》和《公司章程》。
2、会议的出席
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除部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师外 ，其他参与者以视频形式参加了会议。
二、二。法案审议表决
会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。出席股东大会的股东和股东授权代理人审议了会议议案。投票后，通过了以下提案：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
(1)表决
总表决：
同意占出席会议所有股东持有的99.5305股份的282股、127股和973股份％；反对1,318,300股，占所有出席会议的股东所持股份的0.4651％；弃权12400股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决：
同意91.2821股，936股，921股，占出席会议的中小股东所持股份％；反对1、318、300股，占出席会议的中小股东持有的8.6346股％；弃权12400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0812股份％。
(2)投票结果:通过
2、审议通过了《关于变更经营范围的议案》
(1)表决
总表决：
同意282、053、973股，占出席会议所有股东持有的99.5044股份％；反对1、392、300股，占出席会议所有股东持有的0.4912股份％；弃权12400股(其中0.004444股，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东持有的股份。％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有90.795股13股、862股、921股％；反对9.1193股，占出席会议的中小股东的9.1193股份％；弃权12400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0812股份％。
(2)投票结果:通过
3、《关于修改公司章程及附件的议案》审议通过
(1)表决
总表决：
同意282、053、973股，占出席会议所有股东持有的99.5044股份％；反对1,230,300股，占所有出席会议的股东持有的0.4340股％；弃权174、400股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0615％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有90.795股13股、862股、921股％；反对出席会议的中小股东持有的1、230、300股8.0582％；弃权174、400股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.1423％。
(2)投票结果:通过
4、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》
(1)表决
总表决：
同意282、053、873股，占出席会议所有股东持有的99.5044股份％；反对1、230、300股，占出席会议所有股东持有的0.4340股份％；弃权174,500股(其中默认弃权162,000股)占出席会议所有股东持有的0.0616股份％。
中小股东总表决：
同意持有13,862,821股，占中小股东出席会议的90.79888股份。％；反对出席会议的中小股东持有的1、230、300股8.0582％；弃权174500股(其中默认弃权162000股)，占出席会议的中小股股东持有的1.1429股份％。
(2)投票结果:通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师事务所（武汉）
2、律师姓名：刘媛玲、吴涯
3、结论意见：股东大会的召集、召集程序、召集人资格、参加股东大会的人员资格、股东大会的投票程序和投票结果符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2．法律意见及其签名页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2023年8月19日
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