证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-033
北京工业导航控制科技有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月16日，北京理工导航控制科技有限公司(以下简称“公司”或“理工导航”)董事会收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长王波先生关于使用部分超额募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份的建议。具体内容如下:
一、提议人的基本情况和时间
1、提案人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长王波先生
2、提议时间：2023年8月16日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
王波先生基于对公司未来可持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了完善公司的长期激励机制，充分调动员工的积极性，提高员工的凝聚力，为了维护投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司的长期健康发展，进一步建立公司、股东和核心骨干员工之间的长期风险共享和利益共享机制，使各方能够更紧密地促进公司的长期、稳定和可持续发展。建议公司通过集中竞价交易实施部分超额募集资金的股份回购，并在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励计划。
三、提案内容
1、股份回购类型：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的目的：本次回购的股份将在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励计划。公司未在股份回购实施结果和股份变更公告后3年内使用回购股份的，取消未使用的回购股份。国家调整有关政策的，按照调整后的政策实施回购计划；
3、股份回购方式：集中竞价交易方式；
4、回购股价:不超过71.00元/股(含)；
5、回购股份资金总额：回购资金总额不低于人民币5万元，不超过人民币1万元；
6、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股获得的部分超额募集资金；
7、回购期：自公司董事会审议通过股份回购计划之日起12个月内；
8、回购股份的数量和占公司总股本的比例:根据公司目前总股本8.0万股，按回购金额下限人民币5000.00万元、回购金额上限人民币1万.0万元、回购价格上限71.00元/股计算，拟回购金额约704、225至1.408、451股。约占公司目前总股本的0.80%至1.60%。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提案人王波先生在提案前6个月内不买卖公司股份。
五、提案人在回购期间的增减持计划
提案人在回购期间没有增减持股计划。如有相关增减持股计划，将按照法律、法规、规范性文件和承诺事项的要求，及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提案人王波先生承诺，他将积极推动公司尽快推进股份回购，并在董事会上向公司股份回购提案投票。
七、风险提示
公司将尽快认真研究上述内容，制定合理可行的股份回购计划，按照有关规定执行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项在实施前应按规定执行相关审批程序。仍存在不确定性。请注意投资风险。
特此公告。
北京工业导航控制科技有限公司董事会
2023年8月17日
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