证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-049
金凯新能源有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年8月8日
（2）股东大会地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、总经理尤明杨先生因工作原因未能出席股东大会，他代表公司董事长履行职责。经半数以上董事推荐，公司董事、董事会秘书范晓波先生主持股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席3人，董事尤明杨先生、独立董事寇日明先生、独立董事秦海燕先生、董事夏璐女士、董事张莉女士因工作原因未出席会议；
2、公司在职监事3人，出席1人，监事郭彪先生、监事郭刚星先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书范晓波先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
根据上述股东大会审议的议案表决结果，上述议案已获批准，并对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：郭庆、刘天娇
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2023年8月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议
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