证券代码：600097 证券简称:开创国际 公告号：临2023-018
上海创建国际海洋资源有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月7日
(二)股东大会地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司董事长谢峰先生因工作原因未能出席股东大会。根据《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，当董事长、副董事长不能履行职责时，超过一半的董事将共同推荐一名董事。经公司全体董事共同推荐，股东大会由董事吴西雷先生主持。
会议由公司董事会召开，董事吴西雷先生主持，会议结合网上投票进行现场表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席董事长谢峰、董事许幸民、刘晓峰、独立董事马丽黛、许柳雄、王昭、温晓东因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，监事徐亚军因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：第九届董事会董事王海峰先生的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会审议的事项均为普通表决事项，所有议案均由出席本次股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的一半以上通过。
2、本次会议审议的议案对中小股东单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴静
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海创建国际海洋资源有限公司董事会
2023年8月8日
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