证券代码：002793 股票简称:罗欣药业 公告编号：2023-061

罗欣制药集团有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.股东大会没有否决提案；

2.本次会议不涉及变更股东大会以前通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:罗欣药业集团有限公司董事会(以下简称“公司”)；

2.会议主持人:公司董事长刘振腾先生；

3.2023年8月7日(星期一)下午召开现场会议:00；

4.现场会议地点:山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室；

5.网上投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为2023年8月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年8月7日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:2023年8月7日下午3月15日结束:00。

6.如何召开：如何将现场会议与网上投票相结合。

7.股东大会的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

共有10名表决权股东和委托代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表359、238、820股，占上市公司33.0308股的总表决权％。其中：

(1)参加股东大会现场会议的股东和委托代理人共3人，代表241、645、186股，占上市公司22.2184股。％。

(2)共有7名股东通过网上投票系统投票，代表117、593、634股，占上市公司总投票权的10.8123％。

2.中小投资者出席会议

中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或共同持有公司5％上述股份股东以外的其他股东共2人，代表4、509、726股，占上市公司0.4147股的总表决权％。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京金都律师事务所上海分公司见证律师出席会议，见证会议，出具法律意见。

三、审议和投票情况

股东大会采用现场记名投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于控股子公司提供全资子公司担保的议案》

投票结果：同意359、153、520股，占出席会议有效投票总数的99.9763％；0.0237反对85300股，占出席会议的有效表决权总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

(二)审议通过《关于修订的》〈公司章程〉的议案》

投票结果：同意359、236、520股，占出席会议有效投票总数的99.994％；反对2.300股，占出席会议有效表决权总数的0.006％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

本议案是一项特别决议，必须经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份数的三分之二以上同意。根据上述表决结果，本议案经股东大会批准。

(三)审议通过《关于修订的修订》〈股东大会议事规则〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

本议案是一项特别决议，必须经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份数的三分之二以上同意。根据上述表决结果，本议案经股东大会批准。

(四)审议通过《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

本议案是一项特别决议，必须经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份数的三分之二以上同意。根据上述表决结果，本议案经股东大会批准。

(五)审议通过《关于修订的》〈监事会议事规则〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

本议案是一项特别决议，必须经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份数的三分之二以上同意。根据上述表决结果，本议案经股东大会批准。

(六)审议通过《关于修订的修订》〈独立董事工作规则〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

(七)审议通过《关于修订的修订》〈对外担保管理制度〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

(八)审议通过《关于修订的》〈对外投资管理制度〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

(九)审议通过《关于修订的修订》〈关联交易管理办法〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

(十)关于修订的审议通过〈控股子公司管理制度〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

(十一)审议通过修订〈募集资金管理制度〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

(十二)审议通过修订〈授权管理制度〉的议案》

投票结果：同意354、729、094股，占出席会议有效投票总数的98.7446％；反对4、509、726股，占出席会议有效表决权总数的1.254股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

(十三)审议通过〈未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》

投票结果：同意359、236、520股，占出席会议有效投票总数的99.994％；反对2.300股，占出席会议有效表决权总数的0.006％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议有效表决权总数的0.0万股。％。

中小投资者表决：

同意4、507、426股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9490总数％；反对2、300股，占出席会议中小股东持有的0.0510股的有效表决权％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。

四、见证律师出具的法律意见

杨振华律师、宋婷律师、北京金杜律师事务所上海分公司出席会议，见证股东大会，并出具法律意见。法律意见认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；参加股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

五、备查文件

1．2023年第三次临时股东大会决议；

2. 《北京金杜律师事务所上海分公司关于罗欣制药集团有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

罗欣制药集团有限公司董事会

2023年8月7日